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董事会同意公司全资子公司大地期货有限公司的控股子公司浙江济海贸易发展有限公司按照持股比例向其参股公司浙江济桐贸易有限公司提供9,000万元借款额度。

独立董事发表了同意的独立意见。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于控股子公司向其参股公司提供借款额度的公告》（公告编号：2023-011）。

十七、审议通过了《关于修订公司投资管理制度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事金朝萍、余冬筠进行回避。

董事会同意公司对2023年度日常关联交易的预计。2023年度，公司及下属子公司拟与浙江省国际贸易集团有限公司及其控股公司、浙江省浙商资产管理股份有限公司及其控股公司、浙江国贸东方房地产有限公司、永安期货股份有限公司及其控股公司等关联法人发生日常关联交易。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

十九、审议通过了《2022年年度报告和年报摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

二十、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会决议于2023年5月5日14:30在公司33楼3310会议室召开2022年年度股东大会。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013号）。

此外，董事会还听取了独立董事2022年度述职报告及董事会审计委员会履职情况报告，报告全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2023-010

债券代码：163604.SH 债券简称：20东方02

债券代码：175914.SH 债券简称：21东方01

债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02

债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于2023年度为下属公司

提供额度担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称：

1、浙江济海贸易发展有限公司（简称“浙江济海”）

2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称“东方供应链”）

3、浙江国金融资租赁股份有限公司（简称“国金租赁”）

4、浙江般若资产管理有限公司（简称“般若财富”）

5、舟山济海能源有限公司（简称“舟山济海”）

6、浙江济桐贸易有限公司（简称“济桐贸易”）

上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、国金租赁、般若财富、舟山济海为公司控股子公司，济桐贸易为公司控股子公司的参股公司，以上公司均不是公司关联方。

● 本次拟提供的最高担保额度：本次公司拟为下属公司提供合计最高额度为212,300万元的担保额度。截至2022年12月31日，公司对下属公司的担保余额合计为75,623万元，占公司净资产的4.87%，除对下属控股子公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况。

● 逾期担保数量：公司不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。

● 风险提示：本次被担保人中，浙江济海、东方供应链、国金租赁的资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度为下属公司提供额度担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意公司为下属公司提供合计最高额度为212,300万元的额度担保。具体情况如下：

单位：万元

■

注：1、公司向上述公司拟提供的最高担保额度包含以前年度有关公司已发生但目前尚未到期的已使用额度，2023年公司暂不对国金租赁新增担保。

2、公司向上述公司拟提供的担保额度的有效使用期限为：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日，原则上不超过一年。

3、授权公司董事长根据上述5家控股子公司的实际业务需要具体确定各自的合作金融机构或其他单位。

4、上述对控股子公司担保额度的使用将视各子公司的经营所需，严格依照公司规章制度及流程操作实施，并将根据实际情况要求上述控股子公司的其他股东向公司承担相应义务。

5、公司对济桐贸易提供担保将按照持股比例提供相应的担保，济桐贸易的其他股东方也将按照股权比例同时提供相应足额的担保。

6、本次担保预计事项将提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江济海

浙江济海成立于2013年4月12日，注册资本为24,000万元。公司全资子公司大地期货有限公司持有其87.5%股权，其法定代表人为吴建明。经营范围：不带储存经营危险化学品（凭有效许可证经营），金属材料、橡胶及制品、建筑材料、初级食用农产品、化工原料及产品（除危险品及易制毒化学品）、燃料油（不含成品油）、矿产品、轻纺产品、纸张、纸浆、五金交电、日用百货、机械产品、计算机及配件、饲料、棉花、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、木材、汽车配件、贵金属的销售（不含专控），食品经营（凭许可证经营），实业投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，商务信息咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，浙江济海审计后期末资产总额为138,187.66万元，负债总额为104,732.21万元，资产负债率为75.79%，净资产为33,455.45万元，2022年度净利润1,925.62万元。

2、东方供应链

东方供应链成立于2011年11月，注册资本为1200万元，公司持有其51%股权，其法定代表人为杨学峰。经营范围：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；农副产品销售；初级农产品收购；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；纸浆销售；电子元器件与机电组件设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；煤炭及制品销售；饲料原料销售；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；企业管理咨询；财务咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2022年12月31日，东方供应链审计后期末资产总额为12,457.90万元，负债总额为12,827.94万元，净资产为-370.04万元，资产负债率为102.97%，2022年度净利润为55.02万元。

3、国金租赁

国金租赁成立于2012年9月，注册资本为8,000万美元，公司持有其91.57%的股权，其法定代表人为陶文彦，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与融资租赁主营业务相关的保理业务。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，国金租赁审计后期末资产总额为486,326.84万元，负债总额为381,138.41万元，资产负债率为78.37%，净资产为105,188.43万元，2022年度净利润为12,060.80万元。

4、般若财富

般若财富成立于2002年9月25日，注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其法定代表人为何新华。经营范围：资产管理，私募股权投资基金管理，投资咨询，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，般若财富审计后期末资产总额为18,057.35万元，负债总额为2,366.27万元，资产负债率为13.10%，净资产为15,691.08万元，2022年度净利润为140.24万元。

5、舟山济海

舟山济海成立于2018年12月7日，注册资本10,000万元，浙江济海持有其100%股权，其法定代表人为朱佩荣。经营范围：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；初级农产品收购；电线、电缆经营；纸制品销售；五金产品批发；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；畜牧渔业饲料销售；汽车零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2022年12月31日，舟山济海审计后期末资产总额为29,956.93万元，负债总额为15,983.71万元，资产负债率为53.36%，净资产为13,973.22万元，2022年度净利润3,639.51万元。

6、济桐贸易

济桐贸易成立于2022年12月23日，注册资本人民币1亿元。济桐贸易股东方有三名，其中桐乡市润桐控股有限公司（下称“润桐控股”）出资4,000万元，占比40%；桐乡市桐溪实业有限公司（下称“桐溪实业”）出资3,000万元，占比30%；浙江济海出资3,000万元，占比30%，根据股东方协定，济桐贸易无控股股东。其法定代表人为凌霄。经营范围：一般项目：金属材料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；纸浆销售；五金产品批发；日用百货销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；煤炭及制品销售；棉、麻销售；木材销售；汽车零配件零售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；（不含经济信息咨询服务）（以上经营范围除砂石料的销售）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

济桐贸易三名股东中，润桐控股系桐乡市城市建设投资有限公司（以下简称“桐乡建设”）全资子公司，桐乡建设持有公司8.73%股份，系公司第二大股东；浙江济海系公司全资子公司大地期货有限公司的控股子公司。根据相关监管规定，济桐贸易非公司关联方。

济桐贸易系新成立公司，截止2022年12月31日，济桐贸易期末资产总额为10,000.13万元，负债总额为2.66万元，资产负债率为0.03%，净资产为9,997.48万元，2022年度净利润-2.52万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，有关担保事项尚需公司及相关子公司与银行等金融机构在额度范围内共同协商确定，具体担保金额、担保方式等主要内容以正式签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要为对公司合并报表范围内控股子公司及参股公司的担保，是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。公司为下属公司提供担保有利于各公司业务的正常开展，也同时考虑了为下属公司提供担保的连续性，符合公司整体业务发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。部分被担保人资产负债率超过70%，提醒投资者关注。

五、董事会意见

董事会认为，公司为下属公司提供担保，有利于促进下属相关子公司的业务发展，确保努力完成公司2023年度的经营目标。具体实施时，公司将严格履行内部审批流程，努力防范风险。董事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述担保事项发表独立意见，认为公司2023年度为下属公司提供额度担保，是为了满足正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形。因此，同意该项议案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。同时，独立董事要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监督，强化风险控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司对下属公司的担保余额合计为75,623.41万元，占公司净资产的4.87%，除对下属子公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况，不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2023-011

债券代码：163604.SH 债券简称：20东方02

债券代码：175914.SH 债券简称：21东方01

债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02

债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于控股子公司向其参股公司

提供借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）的控股子公司浙江济海贸易发展有限公司（以下简称“浙江济海”）拟向其参股公司浙江济桐贸易有限公司（以下简称“济桐贸易”）提供9,000万元借款额度，以支持济桐贸易的业务发展。济桐贸易在借款额度内按需申请借款，借款期限最短为1个月，最长不超过1年（以实际放款为准），借款利率为4.5%/年，利息按季支付，到期还本并清算利息。借款可在上述额度内循环使用。

● 济桐贸易的其余股东方将按持股比例向济桐贸易提供合计2.1亿元借款额度，并在济桐贸易申请借款时，按照同等条件及相应比例提供借款资金。

● 本次财务资助事项经公司九届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议，独立董事对本次财务资助发表了同意的独立意见。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、财务资助事项概述

为支持济桐贸易的业务发展，公司全资子公司大地期货下属控股子公司浙江济海（大地期货持股87.5%）拟按照持股比例向其参股公司济桐贸易提供9,000万元借款额度，济桐贸易在借款额度内按需申请借款，借款期限最短为1个月，最长不超过1年（以实际放款为准），借款利率为4.5%/年，利息按季支付，到期还本并清算利息。借款可在借款额度内循环使用。济桐贸易的其余股东方将按持股比例向济桐贸易提供合计2.1亿元借款额度，并在济桐贸易申请借款时，按照同等条件及相应比例提供借款资金。

2023年4月6日，公司召开九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司向其参股公司提供借款额度的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务资助额度较小，且公司采取了多项风险防范措施，浙江济海已委派人员担任济桐贸易的董事、总经理和法定代表人，对济桐贸易日常经营开展全程指导监督。同时，济桐贸易的其他股东桐乡市润桐控股有限公司和桐乡市桐溪实业有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。

本次财务资助用于济桐贸易的主营业务开展，不会影响公司、浙江济海的正常经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、借款人的基本情况

（一）借款人情况介绍

1、名称：浙江济桐贸易有限公司

2、住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道稻乐路925号9幢5楼501-1室

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：凌霄

5、注册资本：10,000万元人民币

6、成立日期：2022年12月23日

7、统一社会信用代码：91330483MAC68GP781

8、经营范围：一般项目：金属材料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；纸浆销售；五金产品批发；日用百货销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；煤炭及制品销售；棉、麻销售；木材销售；汽车零配件零售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；（不含经济信息咨询服务）（以上经营范围除砂石料的销售）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构

■

10、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司与济桐贸易不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

11、主要财务数据（单位：人民币）

截至2022年12月31日，济桐贸易资产总额为10,000.13万元，负债总额为2.66万元，所有者权益为9,997.48万元；2022年度营业收入为229.28万元，净利润为-2.52万元。

截至2023年2月28日，济桐贸易资产总额为10,650.55万元，负债总额为629.77万元，所有者权益为10,020.78万元；2023年1-2月营业收入为9,810.20万元，净利润为23.30万元。

上述财务数据未经审计。

济桐贸易资信良好，不是失信被执行人。

12、公司在上一会计年度对济桐贸易提供财务资助的情况

公司在上一会计年度未对济桐贸易提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（二）借款人其他股东方情况

1、桐乡市润桐控股有限公司

法定代表人：胡莹

成立日期：2016年12月21日

注册资本：200,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号3层西

经营范围：城市、交通基础设施项目投资、建设、运营和管理，城市配套设施投资、建设，城市开发建设、投资；受托从事国有资产经营、管理；投资管理

股权结构：桐乡市城市建设投资有限公司持股100%

桐乡市润桐控股有限公司不属于失信被执行人。桐乡市润桐控股有限公司为桐乡市城市建设投资有限公司（以下简称“桐乡建设”）的全资子公司，桐乡建设持有公司8.73%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》，桐乡市润桐控股有限公司为公司关联方。

2、桐乡市桐溪实业有限公司

法定代表人：董林艳

成立日期：2020年5月11日

注册资本：4,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道稻乐路925号3幢

经营范围：一般项目：电子元器件制造；可穿戴智能设备制造；智能基础制造装备制造；以自有资金从事投资活动；停车场服务；市政设施管理；城乡市容管理；工程管理服务；规划设计管理；城市绿化管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园林绿化工程施工；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；企业管理；会议及展览服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：桐乡市梧桐街道经济发展服务中心持股100%

桐乡市桐溪实业有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、拟签署的借款协议的主要内容

各方拟签署的借款协议主要内容如下：

1、借款之最高本金余额：最高本金余额为3亿元整，股东方按比例提供，浙江济海提供的最高额度为9,000万元。最高本金余额内周转使用借款。

2、期限：借款期限最短为1个月，单笔最长不超过1年，自实际提款日起计算。

3、利率及还款方式：借款年利率4.5%。自借款资金划出之日起计息，每季按实际天数计息，并在每季度末月的21日收取利息。

4、资金用途：经营流动资金。

四、财务资助风险分析及风控措施

浙江济海已委派人员担任济桐贸易的董事、总经理和法定代表人，对济桐贸易日常经营开展全程指导监督。同时济桐贸易的其他股东桐乡市润桐控股有限公司和桐乡市桐溪实业有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：济桐贸易经营情况正常，具备偿债能力，在不影响正常经营的情况下，浙江济海以自有资金按照持股比例同其他股东方共同向济桐贸易提供借款有利于其业务发展。本次提供财务资助事项风险可控，不会对公司及浙江济海的正常经营产生重大不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表同意的独立意见，认为浙江济海向其参股公司济桐贸易提供借款额度，是为了支持济桐贸易业务发展、满足其经营需要。济桐贸易各股东方秉持同股同权原则按照持股比例、同等条件提供借款额度，借款利率符合市场利率标准，对各方均公平合理。济桐贸易资信情况正常，具备偿债能力，公司通过派驻人员、强化风控等手段防范业务风险，本次财务资助风险基本可控。公司提供财务资助行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、中介机构意见

经核查，公司保荐机构认为：本次控股子公司浙江济海向参股公司提供财务资助事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次资助事项具有合理背景，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。综上，保荐机构对公司本次财务资助事项无异议。

八、对外累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额最高不超过人民币9,000万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的0.58%。公司不存在财务资助逾期未收回的情况。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2023-013

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月5日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司九届董事会第二十八次会议、九届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2023年4月8日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案8、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：浙江省国际贸易集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2023年4月28日、5月4日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦3305室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310006。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（二）现场会议地址：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

联系人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传真：0571-87600324

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东方金融控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。