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2023年

4月8日

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兴业证券股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

2023-04-08 来源:上海证券报

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-003

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2023年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年4月7日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司关于评估2022年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、《兴业证券股份有限公司关于变更首席财务官的议案》

因公司经营管理需要,经董事会薪酬与考核委员会提名,董事会聘任许清春先生为公司首席财务官,林红珍女士不再兼任公司首席财务官职务。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月八日

附件:许清春先生简历

许清春,男,1970年11月生,本科学历。曾任公司南平滨江中路证券营业部总经理,合规与风险管理部副总经理,福州分公司筹建组副组长、副总经理,私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理、运营管理部总经理,合规管理部副总经理(部门正职),经纪业务总部副总经理(部门正职),证券金融部总经理等职务。现任公司厦门分公司总经理,兼任海峡股权交易中心(福建)有限公司董事。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-004

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十次会议于2023年4月3日以电子邮件的方式发出会议通知,于2023年4月7日以通讯方式召开。因年龄原因,王仁渠先生辞任公司监事会主席、监事职务,辞职申请到达监事会时即生效。公司现有监事4名,全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了《兴业证券股份有限公司关于推举监事代行监事会召集人职责的议案》。

公司全体监事推举余志军先生代为履行公司监事会召集人职责,代行期至公司第六届监事会任期届满。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二○二三年四月八日