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公司于2023年4月6日召开第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-010

创新新材料科技股份有限公司

2022年度重大资产重组事项业绩

承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》，现将山东创新金属科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、资产重组基本情况

（一）资产重组方案简介

2022年1月26日，公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价；（2）发行股份购买资产，本公司拟向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及山东创新金属科技有限公司财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的山东创新金属科技有限公司100%股权；（3）募集配套资金，本公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过150,000.00万元。

（二）资产重组方案的审批情况

2022年1月26日，公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

2022年10月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2467号)。

二、资产重组标的资产情况

（一）公司基本情况

山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属公司”）成立于2007年11月5日，注册资本为人民币400,770,926.00元，统一社会信用代码913716006680837666，企业类型为有限责任公司，法定代表人为王伟，注册地址及办公地址为山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段。

创新金属公司经营范围为：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）创新金属公司定价情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2022]第91号评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易中创新金属公司100%股权的评估值为1,148,200.00万元，经交易双方友好协商，创新金属公司100%股权的交易作价为1,148,200.00万元。

（三）资产重组标的资产交接情况

2022年11月8日，创新金属公司完成工商登记变更，公司持有创新金属公司100%股权。

三、业绩承诺实现情况

（一）业绩承诺情况

根据2022年1月26日，公司与山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟签订的《盈利预测补偿协议》：补偿义务人承诺创新金属公司2022年度、2023年度、2024年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于101,810.00万元、122,120.00万元、142,360.00万元。

（二）业绩承诺实现情况

单位：人民币万元

■

注：实现金额为创新金属公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润。

根据2022年度经审计的创新金属公司合并财务报表，创新金属公司2022年度扣除非经常性损益后净利润106,845.39万元，实现承诺净利润的104.95%，达到2022年度的业绩承诺。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-012

创新新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行等

金融机构申请综合授信提供担保事项的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”），公司全资孙公司山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称“苏州创泰”）、山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）。

● 本次担保：公司全资子公司创新金属接受关联方崔立新先生为其向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款2.6亿元提供的担保，同时创新金属提供抵押担保；公司为全资孙公司创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款1500万元提供保证担保，同时创源再生资源提供土地抵押担保、股权质押担保；公司全资子公司创新金属为全资孙公司苏州创泰向江苏银行股份有限公司苏州分行申请1000万元流动资金借款提供保证担保；公司全资子公司创新金属为全资孙公司创新板材向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金借款1亿元提供保证担保，同时接受关联方内蒙古创源金属有限公司、崔立新、王晓美提供的保证担保。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.12亿元，公司对子公司的担保余额为0.15亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

为满足公司及子公司、孙公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，近期，公司全资子公司创新金属接受关联方崔立新先生为其向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款2.6亿元提供的担保，同时创新金属提供抵押担保；公司为全资孙公司创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款1500万元提供保证担保，同时创源再生资源提供土地抵押担保、股权质押担保；公司全资子公司创新金属为全资孙公司苏州创泰向江苏银行股份有限公司苏州分行申请1000万元流动资金借款提供保证担保；公司全资子公司创新金属为全资孙公司创新板材向兴业银行股份有限公司滨州分红申请流动资金借款1亿元提供保证担保，同时接受关联方内蒙古创源金属有限公司、崔立新、王晓美提供的保证担保。公司接受上述关联方提供关联担保事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

（二）担保事项审议程序

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象的提供担保额度为不超过36.34亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的提供担保额度为不超过73.83亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

■

注：表中数据为最近一年及一期经审计的各公司单体财务数据。

（三）被担保人信用状况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

■

注：本次公司关联人为创新金属向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款提供的担保为其担保期内的续贷业务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为子公司申请银行贷款，接受关联方提供的担保以及子公司自身财产抵押担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.12亿元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的82.22%；公司对子公司的担保余额为0.15亿元，子公司对公司的担保余额为0元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-009

创新新材料科技股份有限公司关于

公司董事、监事和高级管理人员2022年度

薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于2023年度董事薪酬方案》、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》和《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况具体如下：

单位：万元

■

二、2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（二）非独立董事

1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务津贴。

2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。

（三）监事

在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴。未在公司担任工作职务的监事,不在公司领取报酬；依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。

（四）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成。基本工资依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事和监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月8日