浙江东尼电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2023-022
浙江东尼电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月7日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌出席本次会议；副总经理吴旭华、陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、许国帅及财务负责人钟伟琴列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司及子公司预计2023年申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：东尼电子未来三年（2023年-2025年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案5、11为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴礼镜、周末
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2023年4月8日
● 上网公告文件
《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《浙江东尼电子股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2023-023
浙江东尼电子股份有限公司关于
部分高级管理人员离职及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离职情况
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌先生、财务负责人钟伟琴女士的书面辞职报告。罗斌斌先生因工作安排调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，仍将在公司担任其他职务；钟伟琴女士因工作安排调整，申请辞去公司财务负责人职务，仍将在公司担任其他职务。罗斌斌先生、钟伟琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，罗斌斌先生持有公司股份67,280股，钟伟琴女士持有公司股份52,280股。罗斌斌先生、钟伟琴女士离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定。
二、聘任高级管理人员情况
公司于2023年4月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任翁鑫怡女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。经公司总经理提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任杨云女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
翁鑫怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。翁鑫怡女士和杨云女士均具备与其行使职权相适应的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定不得担任高级管理人员的情形。翁鑫怡女士和杨云女士未持有公司股份。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2023年4月8日
附件：个人简历
翁鑫怡女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995年12月出生，毕业于台湾东海大学，研究生学历。2022年11月至今任湖州东尼新能源有限公司董事；2020年9月至今历任公司总经办助理、董事会秘书。
杨云女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，毕业于安徽财经大学，本科学历，高级会计师。2003年6月至2005年5月任杭州宜进纺织有限公司会计；2005年5月至2008年4月任杭州西子孚信科技有限公司总账主管；2008年4月至2010年7月任浙江旺能环保有限公司财务主管；2010年7月至2017年4月任中钢新型材料股份有限公司财务高级主管；2017年4月至2022年7月任旺能环境股份有限公司财务部长；2022年7月至2023年4月任天能电池集团股份有限公司铅酸事业部财务副总监；2023年4月至今任公司财务负责人。
