无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-014
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月7日
(二)股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路18号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，赵敏海先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杜建平先生、副总经理沈华女士、冯伟祖先生、陈靛洁女士、胡明峰先生、赵寅海先生、陈鹏屹先生、薛建虎先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏英特东华律师事务所
律师：肖勤裕、唐韵
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会的出席、列席会议人员资格与召集人资格，本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023年4月8日
● 上网公告文件
江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-015
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月7日在公司401会议室召开。赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-016
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）于2023年4月7日召开了第五届董事会第十二次会议。审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，具体内容如下：
公司控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、无锡国盛资产管理有限公司于2022年11月9日签署了《战略合作协议》，就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）、上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排。
公司于近日收到赵敏海先生、高岩敏女士的辞职报告，赵敏海辞去董事长职务，高岩敏辞去副董事长职务。
董事会全体成员一致同意选举丁奎先生为第五届董事会董事长，赵敏海先生为第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。丁奎先生、赵敏海先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的任职资格。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。据此，公司法定代表人同步变更为丁奎先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
附件：个人简历
丁奎先生：男，1984年9月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2009年5月至2010年10月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；2010年10月至2011年8月任南通国家经济开发区招商中心上海办高级经理；2016年7月至2017年8月任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；2011年8月至今在无锡产业发展集团有限公司工作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司副总裁。
赵敏海先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，中共党员。2002年10月至2008年10月在锡山市宏泰电器有限责任公司、无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任执行董事； 2010年10月至2014年9月兼任新弘泰投资中心执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司监事。2008年11月至2016年7月任公司副董事长，总经理；2016年8月至2023年3月任公司董事长，总经理，法定代表人。
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-017
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）于2023年4月7日召开了第五届董事会第十二次会议。审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体内容如下：
2023年4月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会已审议通过《关于选举董事的议案》，产业集团推荐丁奎、王心怡、钱博文、金梦洁为公司新任董事，任期与本届董事会任期相同。公司第五届董事会改组完成后，调整董事会专门委员会委员，各委员会委员名单如下：
（一）审计委员会
由张燕、罗实劲、王心怡三名董事组成，其中独立董事张燕担任主任委员。
（二）提名委员会
由郑云瑞、张燕、高岩敏三名董事组成，其中独立董事郑云瑞担任主任委员。
（三）薪酬与考核委员会
由罗实劲、郑云瑞、钱博文三名董事组成，其中独立董事罗实劲担任主任委员。
（四）战略委员会
由丁奎、赵敏海、罗实劲、高岩敏、金梦洁五名董事组成，其中丁奎担任主任委员。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-018
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于公司控制权发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、无锡国盛资产管理有限公司于2022年11月9日签署了《战略合作协议》，就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）、上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排。
2022年11月至2023年3月，赵汉新通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份2,963,200 股，占公司总股本2%。
2023年2月13日，产业集团收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定［2023］085号），国家市场监督管理总局决定对产业集团通过合同取得无锡新宏泰电器科技股份有限公司的控制权案不实施进一步审查。
2023年4月7日，公司召开了2023年第一次临时股东大会及第五届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，完成了对公司董事会的改组。
截止目前，公司已完成《战略合作协议》中相关事项，公司控股股东由赵汉新、赵敏海变更为产业集团，公司实际控制人由赵汉新、赵敏海变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
产业集团基本情况：
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本次控制权变更事项不会对公司的正常生产经营产生影响，不会导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面不独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
