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单位：万元

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（二）调整建设内容的具体原因

公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早，该项目为2020年做出可行性方案，其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要做出的。公司结合行业发展趋势，拟优化研发中心定位,对募投项目建设内容进行相应的调整，主要系调整建筑面积和设备购置情况，使研发中心更好的做到集设计开发,技术工艺创新为一体，该调整顺应行业发展趋势要求以及适应公司战略布局规划，更加有利于发挥募投项目的作用。

四、本次调整部分募投项目建设内容对公司的影响

本次调整部分募投项目的建设内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、关于本次调整部分募投项目建设内容的决策程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

2023年4月7日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目建设内容。董事会认为，公司本次部分募集资金投资项目调整建设内容，符合公司未来发展的需要，有利于公司的战略发展的合理布局及募投项目更好地实施，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在和损害股东利益的情形。董事会同意公司调整部分募投项目建设内容，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年4月7日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》。监事会认为：本次调整相关募集资金投资项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次调整部分募投项目的建设内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上市公司本次调整部分募集资金建设内容的事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事均发表明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，截至本核查意见出具日，上市公司所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上市公司本次调整部分募投项目建设内容系根据实际情况进行调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于维护上市公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容的事项无异议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-020

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.8125元（含税），每股以资本公积转增0.25股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币171,611,642.97元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.125元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利65,000,000元（含税）。本次现金分红金额占2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润比例为52.90%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2.5股。截至2022年12月31日，公司总股本80,000,000股，本次转增20,000,000股后，公司总股本为100,000,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月7日召开第二届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月7日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-021

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月28日 14 点 00分

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月28日

至2023年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均由2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案6、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2023年4月27日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

(二)登记地点：苏州高新区浒关开发区石林路189号圣晖系统集成集团股份有限公司董秘办

(三)登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（三）、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

会议联系人：陈志豪、高杰杰

联系电话：0512-85186368

传真号码：0512-87773169

地址：苏州高新区浒关开发区石林路189号

邮编：215151

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

圣晖系统集成集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-022

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，于2023年4月7日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》部分条款。

具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

此议案尚需提交股东大会审议。

本次变更以工商部门最终备案登记为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年4月8日