佛燃能源集团股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-032
佛燃能源集团股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2023年4月7日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年3月24日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
会议同意在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，如大额存单、定期存款、通知存款、结构性存款等。额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，结合公司实际情况，修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于公司现任高级管理人员内部转聘为职业经理人的议案》
为适应公司进一步发展的需要，建立一支高素质的职业经理人队伍，根据《公司章程》和公司《职业经理人管理制度》的相关规定，会议同意现任高级管理人员转聘为职业经理人，任期至本届董事会任期届满；同意职业经理人拟签署的《劳动合同》、《聘任协议》、经营业绩责任书，并授权提名委员会根据公司实际情况及有关规定对《劳动合同》、《聘任协议》进行修订,授权薪酬与考核委员会根据公司实际情况及有关规定对经营业绩责任书进行修订。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事长、总裁尹祥先生因需投入更多的精力致力于董事会建设和战略经营布局，以及进一步加快推进公司职业经理人建设的进程，申请不再担任公司总裁职务。辞任后，尹祥先生仍在公司担任董事长及董事会专门委员会相应职务。具体内容详见公司于2023年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总裁辞任的公告》（公告编号：2023-006）。
根据《公司章程》和公司《职业经理人管理制度》的相关规定，会议同意聘任徐中先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满。徐中先生简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由尹祥先生变更为徐中先生，公司将根据有关规定办理法定代表人的变更登记与备案手续等事宜。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2023年4月10日
简历：
徐中，男，中国国籍，1968年7月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，会计师职称。曾就职于湖南省广播设备厂、广东省太阳神集团；曾任长沙百江能源实业有限公司财务经理，百江西南燃气有限公司财务总监，南京百江燃气有限公司财务总监，杭州百江燃气有限公司财务总监，萍乡港华燃气有限公司副总经理；2014年至今担任公司多家子公司董事长、执行董事、董事。2014年3月至2023年4月任公司副总裁，现任公司总裁。
截至本公告日，徐中先生直接持有公司股份340,000股，占公司股本总数的0.04%。经查询，徐中先生不属于失信被执行人。徐中先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，徐中先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-033
佛燃能源集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2023年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年3月24日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，可以有效地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司监事会
2023年4月10日
证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-034
佛燃能源集团股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，如大额存单、定期存款、通知存款、结构性存款等。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，如大额存单、定期存款、通知存款、结构性存款等。
2.投资额度：最高额度不超过人民币100,000万元,该额度可循环使用。
3.额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。
4.实施方式：公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。
5.资金来源：现金管理所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。
二、现金管理的风险及控制措施
1.投资风险
(1)尽管公司在使用闲置自有资金进行现金管理时选择的产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,不排除该投资产品受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2.针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
(4)董事会对投资资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检査,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用额度不超过100,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，有利于进一步提高公司自有资金使用效率。上述事项经董事会审议，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、监事会意见
公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，可以有效地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2.公司第五届监事会第二十五次会议决议；
3.公司独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2023年4月10日
