上海皓元医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-039
上海皓元医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月11日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席5人；董事李硕梁先生、陈韵先生、独立董事袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席2人；监事刘海旺先生因工作出差原因无法出席请假；
3、董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈上海皓元医药股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）与议案7审议事项存在关联关系，进行回避表决。
4、本次股东大会听取了《上海皓元医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、吉喆
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年4月12日
