2023年

4月12日

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中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

2023-04-12 来源:上海证券报

证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临2023-034

中再资源环境股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第八届董事会第十次会议于2023年4月11日以专人送达方式召开。公司在任董事7人,参与表决董事7人。会议经与会董事审议,书面记名投票表决,形成如下决议:

一、通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事长葛书院先生提名,补选张海航先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

此次补选后,公司第八届董事会战略委员会委员为葛书院先生、孔庆凯先生、张海航先生、田晖女士和韩复龄先生等五人,其中董事长葛书院先生为主任委员。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事长葛书院先生提名,补选张海航先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

此次补选后,公司第八届董事会提名委员会委员为田晖女士、孙东莹先生和张海航先生,其中田晖女士为主任委员。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事长葛书院先生提议,对公司董事会审计委员会委员进行调整,张海航先生不再担任公司董事会审计委员会委员,补选徐铁城先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

此次调整后,公司第八届董事会审计委员会委员为韩复龄先生、孙东莹先生和徐铁城先生,其中:独立董事韩复龄先生为主任委员。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023年4月12日