新疆百花村医药集团股份有限公司
关于为全资子公司华威医药提供预计
担保额度的公告
（上接178版)
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-019
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于为全资子公司华威医药提供预计
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京华威医药科技集团有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2023年度为全资子公司南京华威医药科技集团有限公司在银行贷款4,000万元提供连带责任担保；实际担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》。公司预计2023年度为全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”），在银行贷款4,000万元提供连带责任担保。
一、担保情况概述
（一）情况概述
为充分保障华威医药经营业务资金需求，预计向银行贷款4,000万元，期限1年，利率不高于银行同期贷款利率，由公司提供连带责任担保。
（二）审议程序
本次预计担保事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人情况
企业名称：南京华威医药科技集团有限公司
统一社会信用代码：9132010072176959X0
成立时间：2000年6月30日
注册地：南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号C3栋
法定代表人：黄辉
注册资本：1亿元人民币
主营业务：生物医药产品开发、技术转让
华威医药是专业从事化学新药研究的高新技术企业，专注于化学创新药物及仿制药的开发，拥有手性合成、缓控释技术、新分子药物筛选等多项前沿技术的研究并取得了数十项技术发明专利，是国内同行业中处于领先地位的新药研发外包服务公司，近几年化学药新药、仿制药研究申报注册数量处于国内同行领先地位。
华威医药最近一年及上年的主要财务指标如下：
单位 ：万元
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三、担保协议的主要内容
公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，以华威医药与金融机构在以上额度内实际签署的协议约定为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司医药行业日常经营资金需求。被担保公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事就此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保余额为0元，无逾期担保的情形。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-021
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于全资子公司华威医药与江苏华阳
2022年度日常关联交易完成情况
及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）拟与江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）及其控股公司、参股公司发生如下关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华威医药截至2022年12月31日与江苏华阳签订医药研发合同累计金额7,675万元；与华阳控股、参股公司累计合同总金额2,450万元。截至2022年12月31日对江苏华阳累计确认收入3,317万元，对华阳控股、参股公司累计确认收入2,012.50万元。2023年，预计与江苏华阳（含控股参股公司）新增研发合同金额不超过1,000万元；新增委托加工合同金额不超过1,000万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易议案经2023年4月10日第八届董事会第十四次会议审议通过，无关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，关联股东张孝清先生将在股东大会上对《公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案》回避表决。
独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下独立意见：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
1、关联方委托华威医药医药研发服务合同：
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2、华威医药委托关联方代加工：
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（四）2023年度日常关联交易预计金额和类别
1、关联方委托华威医药医药研发服务合同：
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2、华威医药委托关联方代加工：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：江苏华阳制药有限公司
统一社会信用代码：91321300743723744M
成立时间：2002年10月21日
注册地址：江苏省泗阳县长江路21号
法定代表人：汤怀松
注册资本：24715.625万元人民币
经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）。
2022年度主要财务情况（未经审计）
单位：万元
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（二）关联关系
公司股东张孝清先生于2022年7月6日减持公司股份，其所持股份占公司总股本的比例由6.51%下降至4.99%，截至2022年年末，张孝清先生持股比例为4.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，作为曾经持有公司股份5%以上的关联自然人，张孝清先生在2022年7月6日后的12个月内仍为公司关联自然人。
张孝清先生亲属出资99%成立苏州云浩天宇股权投资企业（有限合伙），云浩天宇持有南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）的股权，安鸿元华基金是江苏华阳的控股股东，张孝清先生本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
江苏华阳及其控股公司、参股公司计划委托南京华威医药研发，新增合同总金额预计不超过1,000万元。
华威医药委托江苏华阳委托加工，新增合同总金额预计不超过1,000万元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
华威医药与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与江苏华阳（含控股参股公司）新增医药研发及委托加工合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-022
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于全资子公司华威医药与康缘华威
2022年度日常关联交易完成情况
及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）拟与康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华威医药与康缘华威截至2022年12月31日累计合同总金额7,533.50万元，截至2022年12月31日对康缘华威累计确认收入6,838.93万元，2023年度预计新增合同总额不超过500万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易议案经2023年4月10日第八届董事会第十四次会议审议通过，无关联董事回避表决，本关联交易协议期限超过3年，需提交股东大会审议。
独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下独立意见：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
■
（四）2023年度关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：康缘华威医药有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q
成立时间：2016年12月21日
注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道578号
法定代表人：李吉峰
注册资本：2亿元人民币
经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威60%股权。
2022年度主要财务情况（经审计）
单位：万元
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（二）关联关系
根据投资协议，公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威40%的股份，与华威医药属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
康缘华威计划委托华威医药进行医药研发，合同总金额预计不超过500万元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增医药研发合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-027
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
2022年7月26日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，截至2022年12月31日，已行权股票期权2,537,230份。根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》中注册资本相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-028
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立11名董事，现有董事10名，公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经对蔡子云女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为蔡子云女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，提名蔡子云女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
本次增补董事事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
附简历：
蔡子云：女，汉族，1973年出生，中共党员，新疆大学工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，2020年9月取得上海证券交易所董秘资格证。曾任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计部经理助理，曾担任多项大型企业的项目主审；2008年3月担任新疆百花村医药集团股份有限公司财务部经理，2017年11月至今担任公司财务总监，2020年10月21日起兼任公司董事会秘书，熟悉资本市场法律法规，上市公司规范运作。
