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2023年

4月12日

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浙江久立特材科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

2023-04-12 来源:上海证券报

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-036

浙江久立特材科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和日期:2023年4月11日(星期二)14时30分

网络投票时间为:2023年4月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

(三)会议召集人:公司第六届董事会。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)现场会议主持人:王长城先生(公司董事长李郑周先生因故无法主持本次股东大会,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事王长城先生主持)

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共67人(代表股东68名),代表有表决权的股份数499,968,491股,占公司总股份数的51.1649%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人(代表股东7名),代表有表决权的股份数355,058,826股,占公司总股份数的36.3354%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东61人,代表有表决权的股份数144,909,665股,占公司总股份数的14.8295%。

(四)中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共62人,代表有表决权的股份数144,911,665股,占公司总股份数的14.8297%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

具体审议表决结果如下:

(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》,表决结果:

同意499,880,091股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9823%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0177%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,823,265股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9390%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0610%。

(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》,表决结果:

同意499,880,091股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9823%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0177%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,823,265股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9390%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0610%。

(三)审议通过《2022年年度报告全文及摘要》,表决结果:

同意499,880,091股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9823%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0177%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,823,265股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9390%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0610%。

(四)审议通过《2022年度财务决算报告》,表决结果:

同意499,880,091股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9823%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0177%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,823,265股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9390%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0610%。

(五)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,表决结果:

同意499,968,491股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,911,665股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》,表决结果:

同意499,879,491股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9822%;

反对600股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0177%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,822,665股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9386%;

反对600股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0004%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0610%。

(七)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:

同意146,679,718股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9996%;

反对600股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,911,065股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9996%;

反对600股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0004%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

与本议案有关联关系的控股股东久立集团股份有限公司、周志江、王长城回避表决。

(八)审议通过《关于2023年度借贷计划的议案》,表决结果:

同意499,967,891股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9999%;

反对600股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,911,065股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9996%;

反对600股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0004%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》,表决结果:

同意499,880,091股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9823%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0177%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,823,265股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9390%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权88,400股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0610%。

(十)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,表决结果:

同意499,966,191股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;

反对2,300股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,909,365股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9984%;

反对2,300股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0016%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,表决结果:

同意499,967,891股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9999%;

反对600股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,911,065股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9996%;

反对600股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0004%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

(十二)审议通过《关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》,表决结果:

同意499,968,491股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意144,911,665股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、吴锦帆律师见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江久立特材科技股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年4月12日