（上接170版）

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近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 李强

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2022年度本公司支付立信审计费用为185万元，其中年度财务报表审计费用为145万元，内部控制审计费用为40万元。2023年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2023年度审计费用。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2023年4月13日召开第九届董事会第十六次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

（四）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2023年4月15日

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2023-015

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14 点 30分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。相关公告刊登于2023年4月15日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4.6.8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。

六、其他事项

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室

内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区

邮 编：017000

联系电话：0477-8543776

邮 箱：lilili@chinaerdos.com

联 系 人：李丽丽 王晔

登记时间：2023年5月12日一5月17日

上午9：00-12：00 下午14：00-17：00

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-016

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月13日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第九届监事会第十三次会议。会议通知于2023年4月3日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度监事会工作报告》；

（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度财务工作报告》；

（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度利润分配预案》；

（四）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》；

（五）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

（六）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2022年度内部控制评价报告》；

（七）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《内部控制审计报告》；

（八）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》；

（九）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2022年年度报告》全文及摘要。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2023年4月15日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-010

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于参股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司

减资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联化公司”）财务状况，为提高资金使用效率，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与联化公司其他股东（以下简称“各方股东”）拟按照各自持股比例对其同比例减资。各方股东以联化公司资本公积金5亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为10亿元后，各方股东对联化公司同比例减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本维持5亿元不变。各方股东分别履行审批程序后，拟共同签署相关文件。

● 本事项构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）联化公司为本公司参股公司，目前注册资本5亿元，股权结构为：湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）持有51%的股份，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”，本公司实际控制人）持有28%的股份，本公司持有21%的股份。

根据联化公司财务状况，为提高资金使用效率，公司与联化公司各方股东拟按照各自持股比例对其同比例减资。各方股东以联化公司资本公积金5亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为10亿元后，各方股东对联化公司同比例减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本维持5亿元不变。各方股东分别履行审批程序后，拟共同签署相关文件。

（二）公司董事会审议情况及独立董事意见

公司于2023年4月13日召开了第九届董事会第十六次会议,经全体与会董事认真审议，以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于参股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司减资的议案》，本议案形成与实际控制人一一控股集团共同减资，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、王鹏先生、鲁卫东先生均需回避表决。

独立董事事前认可意见：公司独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致认为本次联化公司变更注册资本，各股东持股比例不变，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

独立董事发表独立意见：本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

（四）截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人控股集团及其下属子公司的关联交易合计为12,430.46万元（包括本次减资、购买单身公寓结算补差等），占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.61%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

因联化公司的股东之一为控股集团，为本公司实际控制人，本次各股东同比例减资，形成关联交易。

（二）关联人控股集团基本情况

1. 企业名称：内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司

2. 法定代表人：王臻

3. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4. 注册资本：43,329.4万元

5. 成立日期：2001年6月27日

6. 注册地址：东胜区达拉特南路102号

7. 经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。

8. 股权结构：王林祥持有35%的股份，赵魁持有18.46%的股份，鲁卫东持有18.46%的股份，侯永旺持有14.03%的股份，王鹏持有14.03%的股份（均为代职工持股）。

9.截止2022年9月30日主要财务数据：总资产5,421, 312万元；净资产1, 935,549万元；营业收入2,979,858万元；净利润654,807万元。

三、关联交易标的基本情况

1.企业名称：内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司

2.法定代表人：孙长俊

3.公司类型：其他有限责任公司

4.注册资本：50,000万元

5.成立日期：2005年6月14日

6.注册地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

7.经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。

8.经查询，联化公司不是失信被执行人。

9. 截止2022年12月31日主要财务数据：总资产464,753.14万元；净资产447,848.04万元；营业收入245,613.55万元；净利润53,406.51万元。

四、减资方案及步骤

（一）各方股东以资本公积金同比例转增注册资本

各方股东以联化公司资本公积金5亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为10亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。本次变更前后联化公司注册资本及股权结构如下：

单位：万元

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（二）各方股东同比例减资

联化公司资本公积金转增注册资本完成后，各方股东对联化公司变更后的注册资本同比例减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本最终变更为5亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。本次变更前后联化公司注册资本及股权结构如下：

单位：万元

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五、关联交易对公司的影响

本次减资有利于调整公司资产结构，优化资源配置，符合公司经营发展需要。公司目前持有联化公司21%的股权，本次减资不会导致公司对联化公司持股比例发生变化，不影响公司的财务状况和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2023年4月15日