新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员变动的公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-012

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月14日收到控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司发来的通知，康健先生因工作调整将不再担任公司董事、董事长、总经理职务，且不再担任公司任何职务，另有任用。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，此次康健先生职务调整不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。

康健先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略规划、资本运作、生产经营、改革创新等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对康健先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-013

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于推选董事代行董事长职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于推选董事代行董事长职责的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司新任董事长的选举工作尚需履行相应的法定程序，为保证公司经营决策顺利开展，经全体董事一致同意，推选公司董事、常务副总经理姜兆新先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年4月15日