中国西电电气股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2023-009

中国西电电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生提交的书面辞职函。韩兵先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事职务；韩书谟先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事，第四届董事会审计及关联交易控制委员会委员职务；刘立成先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事，第四届董事会考核和薪酬委员会委员职务。辞去以上职务后，韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生在任职期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2023-010

中国西电电气股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到张旭宏先生提交的书面辞职函，张旭宏先生因达到退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞去以上职务后，张旭宏先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张旭宏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张旭宏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席职责。

公司及公司监事会对张旭宏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2023年4月15日