中信银行股份有限公司董事会会议
决议公告
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中信银行股份有限公司董事会会议
决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年4月14日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2023年4月17日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中，曹国强、黄芳、王彦康、何操、陈丽华、钱军、廖子彬等7名董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英副董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举方合英先生担任中信银行股份有限公司董事长的议案》
表决结果： 赞成10票 反对0票 弃权0票
因工作安排需要，朱鹤新先生提出辞去本行董事长、非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会主席、委员职务；方合英先生提出辞去本行行长职务。董事会选举方合英先生为本行第六届董事会董事长，自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。在此之前，根据相关监管规定，董事会同意指定方合英先生代为履行本行董事长职责，代为履职期限自朱鹤新先生辞任生效之日起，至方合英先生正式就任本行董事长之日止。方合英先生董事长任职资格获核准并正式就任后，不再担任本行副董事长。
方合英先生简历请见附件1。
二、审议通过《关于聘任刘成先生为中信银行股份有限公司行长的议案》
刘成董事因与该议案存在利害关系回避表决，该议案有效表决票数为9票。
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
因工作安排需要，方合英先生提出辞去本行行长职务。董事会同意聘任刘成先生为本行行长，自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任；董事会同意指定刘成先生自方合英先生辞任本行行长生效之日起代为履行本行行长职责，直至其行长任职资格获中国银行业监管机构核准。刘成先生的薪酬按照本行有关规定执行。
本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于该议案的独立意见请见附件2。刘成先生简历请见附件3。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日
附件1
方合英先生简历
方合英，男，1966年出生，中国国籍，现任中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）党委书记、副董事长、董事。方先生于2020年12月起任中国中信集团有限公司副总经理、中国中信股份有限公司副总经理及执行委员会成员、中国中信有限公司副总经理，2020年11月起任中国中信集团有限公司党委委员，现同时担任中信国际金融控股有限公司、中信银行（国际）有限公司董事。2019年3月至2023年4月任本行行长。曾任本行苏州分行行长、杭州分行行长、本行金融市场业务总监、副行长、财务总监。此前，先后在浙江银行学校任教，浙江银行学校实验城市信用社信贷部任总经理助理等。方先生具有三十年银行从业经验，毕业于湖南财经学院（现湖南大学），获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。
附件2
中信银行股份有限公司独立董事
关于聘任刘成先生为行长的独立意见函
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）的独立董事，本着客观、公正的原则，对中信银行第六届董事会第三十次会议关于聘任刘成先生为中信银行行长的议案及资料进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，中信银行董事会聘任刘成先生为行长的程序符合法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定；刘成先生具备中资商业银行行长任职资格；同意中信银行董事会聘任刘成先生为中信银行行长，在中国银行业监管机构核准任职资格之日起就任，其薪酬按照中信银行有关规定执行。
中信银行股份有限公司独立董事
何操、陈丽华、钱军、廖子彬
2023年4月17日
附件3
刘成先生简历
刘成，男，1967年出生，中国国籍，现任中信银行股份有限公司（简称“本行”）党委副书记、董事、常务副行长。刘先生现同时担任中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司董事、亚洲金融合作协会理事。刘先生于2018年4月至2021年11月任本行监事长，此前曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，曾长期供职于国家发展和改革委员会、国务院办公厅，具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验。刘先生先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。
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中信银行股份有限公司
关于行长辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2023年4月17日收到本行行长方合英先生的辞呈，方合英先生因工作安排需要，不再担任本行行长职务。根据相关法律法规和本行章程相关规定，方合英先生的辞任自2023年4月17日起生效。
方合英先生将继续担任本行党委书记、副董事长、董事、董事会风险管理委员会主席及委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务和本行控股子公司中信国际金融控股有限公司、中信银行（国际）有限公司董事职务。董事会已选举方合英先生担任本行董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任，在此之前，董事会指定刘成先生代为履行本行行长职责，代为履职期限自方合英先生辞任本行行长生效之日起，直至刘成先生行长任职资格获中国银行业监管机构核准。
方合英先生确认，其本人与本行董事会、高级管理层无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项须通知本行股东。方合英先生同时确认，其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。
方合英先生对其在担任行长期间，本行股东、董事、监事、高级管理层和员工给予的支持表示感谢。
方合英先生在担任本行行长期间，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持金融政治性和人民性，认真落实国家战略和监管政策要求，有效执行本行董事会的各项决策部署，积极参与公司治理，恪尽职守、勇于担当、开拓创新、锐意进取，带领管理层及全行干部员工，坚持走高质量发展之路，坚定追求争先进位目标，坚持谋远谋好谋快并举，坚持推进“342强核行动”，坚持抓好“四大经营主题”，坚持加强财富管理、资产管理和综合融资三大核心能力建设，坚持做好风险内控固本强基，积极推进体制机制改革，在提升服务实体经济质效、提升本行市场竞争力、提升风险管控水平、加强金融科技建设、激发内在活力等方面取得显著成效，本行迈入承前启后、继往开来、充满信心的新阶段。董事会对方合英先生在担任本行行长期间，为本行高质量发展做出的突出贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日
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中信银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2023年4月17日收到董事长、非执行董事朱鹤新先生的辞呈。朱鹤新先生因工作安排需要，辞去本行董事长、非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会主席、委员职务，自2023年4月17日起生效。朱鹤新先生辞任后不在本行及本行控股子公司担任任何职务。
为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长，自中国银行业监管机构核准任职资格之日起正式就任，在此之前，董事会同意指定方合英先生代为履行本行董事长职责，代为履职期限自朱鹤新先生辞任生效之日起，至方合英先生正式就任董事长之日止。
朱鹤新先生确认，其本人与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。朱鹤新先生同时确认，其本人无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。
朱鹤新先生对其在担任本行董事长及有关职务期间，本行股东、董事、监事、高级管理层和员工给予的支持表示感谢。
朱鹤新先生在担任本行董事长期间，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，心怀“国之大者”，坚持金融政治性和人民性，带领本行开拓创新、锐意进取，深入推进党的领导融入公司治理，认真落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三大任务”；坚持高质量发展导向，明确争先进位目标，大力推动战略谋划实施，加强核心能力建设，全力推动协同发展，积极打造本行差异化竞争优势和独特价值；坚持底线思维，强化合规文化建设，健全完善风险管理体系，提升风险管控水平，本行基业长青根基进一步夯实；坚持现代化公司治理和市场化改革方向，筹划推动重大改革工作，本行改革发展迈入新阶段；全面加强科技赋能，深入推进数字化转型，本行金融科技能力实现新飞跃；全力推动人才强行，创新选人用人机制，本行人才队伍展现新风貌。近年来，本行经营质效全面提升，成长性、稳定性和持续性全面加强，在建设一流股份制商业银行的道路上奋勇争先，取得显著成效。任职期间，朱鹤新先生勤勉尽责、勇于担当、求真务实、精益求精，为本行高质量发展倾注了大量心血，做出了卓越贡献，董事会对朱鹤新先生表示衷心感谢。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日
