甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
（上接153版）
十四、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
十五、审议通过《关于上海蓝滨公开转让上海一期基地资产的议案》，本议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于挂牌出售资产的公告》。
十六、审议通过《关于修订〈甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司投资者关系管理制度》。
十七、审议通过《关于单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备的议案》，本议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备的公告》。
十八、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2023-011
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议通知于2023年4月7日，以电话、电子邮件等方式通知全体监事，2023年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席郑传经先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年度内部控制评价报告》。
四、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2022年年度利润分配方案公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告及其摘要》。
公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2023年第一季度报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
公司监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与2023年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于续聘会计师事务所的公告》
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：本次单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次决策程序规范，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备的公告》。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2023年4月18日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2023-012
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月14日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。公司全体独立董事均对该议案出具了同意的事前认可意见及独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展，预计2023年公司与关联方日常交易额为42000万元左右。具体情况如下：
■
二、关联方介绍和关联关系：
（一）关联方的基本情况。
1.中国机械工业集团有限公司
公司注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000万元
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。
关联关系：中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。
履约能力：国机集团经营状况良好，具备较好的履约能力。
2.上海河图工程股份有限公司
公司注册地址：上海市闵行区金都路4299号D幢392号
法定代表人：张韩
注册资本：10,000万元
经营范围：建设工程设计,建设工程施工总承包,在石油化工、环保和节能工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,机电设备、化工原料（除危险物品）的销售,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海河图工程股份有限公司（以下简称“上海河图”）符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。
履约能力：上海河图经营状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2023-013
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提要：
●被担保人名称：
1.上海蓝滨石化设备有限责任公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保总金额不超过人民币4.5亿元；截至公告披露日公司为子公司提供的担保余额为0.2亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币4.5亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。
2023年4月14日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保企业基本情况
被担保企业：上海蓝滨石化设备有限责任公司
（1）注册资本：人民币29,800万元
（2）注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
（3）法定代表人：解庆
（4）经营范围：
一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（5）2022年12月31日财务状况
单位：元
■
（6）关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在总体担保额度内调剂。
四、董事会意见
1、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
2、独立董事意见
公司独立董事独立意见如下：上述担保事项是为支持公司全资子公司的生产经营活动,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,该担保事项符合公允性原则,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及子公司无逾期担保情况。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023年4月18日
● 备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.被担保公司营业执照复印件。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2023-014
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月18日 14点 00分
召开地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2023年4月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室证券部
（三）登记时间：2022年5月17日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联 系 人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞、邹心怡（021）57208550
传真：(021)57208182
(二) 会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届第十四次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2023-015
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为亏损184,183,747.27元，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
●本利润分配方案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-184,183,747.27元。加上年初未分配利润195,460,465.61元，可供股东分配的利润为11,276,718.34元。
鉴于公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为亏损184,183,747.27元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定公司本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会对利润分配方案的说明
（一）上市公司所处行业情况及特点
2022年，国际油价在震荡中攀升并于年底回落，国际、国内石油石化行业逐渐复苏，投资有所回升,但市场竞争依然激烈。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
2022年，公司在面对激烈的市场竞争，公司继续坚持稳健经营方针，坚守经营风险底线，优化经营政策，激发经营活力，紧盯优质客户和潜在市场，立足石油化工行业，不断培育新能源、环保等新兴朝阳市场，新签订单较为稳固。由于受产量下降和客观因素影响，本年产品交付较少，导致收入规模下降。同时，合同价格偏低，叠加钢材等主要材料价格大幅上涨因素，导致公司盈利能力下降，从而影响了公司业绩的实现。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司2022年亏损，2023年流动性资金仍将处于趋紧的局面。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
近些年，市场竞争更加激烈，承揽合同小而散、价格偏低，盈利水平较低。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司未分配利润主要用于补充流动资金，有利于降低公司的财务费用及增强核心竞争力，推进公司战略发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议了《2022年度利润分配预案》，全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：认为公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。
（三）监事会意见
公司于2023年4月14日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
四、相关风险提示
公司2022年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。
本利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2023-016
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年4月14日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅0010577
2.人员信息
首席合伙人：石文先
2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
3.业务规模
2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。2021年提供审计服务的上市公司中与本公司属于同行业的客户共45家。
4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
(二)项目成员信息
1.人员信息
中审众环承做本公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人周伟，1999年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司和挂牌公司审计。周伟2021年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。周伟最近3年负责或参与审计的上市公司和挂牌公司超过8家，具备相应的专业胜任能力。
本项目的签字注册会计师周浩，2011年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年通过美国注册会计师考试。周浩2019年开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。周浩近3年签署或复核过上市公司审计报告3份，具备相应的专业胜任能力。
本项目的质量控制复核人孙奇，1996年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，连续多年从事证券服务业务。最近3年复核10余家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
(三)审计收费
2023年度聘用中审众环审计费用为人民币85万元（含税），其中财务审计费用60万元（含税），内控审计费用25万元（含税），本期审计费用与上期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司审计委员会审议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本项议案提交董事会审议。
(二)独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可意见
公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务审计机构和内部控制审计工作的要求，符合公司战略发展需要，且综合考虑了审计机构的审计质量、服务水平及收费情况。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本项议案提交董事会审议。
2.独立董事独立尽职意见
经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
2023年4月14日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘公司2023年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2023-017
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于挂牌出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称“上海蓝滨”）拟将其所持有的位于上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号工业房地产及相关资产以进场挂牌交易方式进行对外转让，最终转让价格以经备案的资产评估结果为基础予以确定。
●本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组；
● 交易实施不存在重大法律障碍；
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，不需提交股东大会审议；评估结果尚待国有资产管理部门备案确认；本次交易尚需履行上海联合交易所公开挂牌程序；
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次转让价格以经备案的资产评估结果为基础予以确定，最终以上海联合交易所挂牌交易成交价格为准。本次交易通过上海联合交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称“上海蓝滨”）拟将其所持有的位于上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号工业房地产相关资产（房屋建筑面积合计为16,263.48 平方米、土地使用权面积为41,259.00平方米、构筑物及其他附属设施共13项、机器设备共32项）以进场挂牌交易方式进行对外转让，最终转让价格以经备案的资产评估结果为基础予以确定。
（二）董事会审议决策情况
2023年4月14日，公司第五届董事会第十四次会议以现场会议方式召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于上海蓝滨公开转让上海一期基地资产的议案》。
会议同意，由上海蓝滨按照相关法规政策规定在上海联合交易所公开挂牌转让其所持有的位于上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号工业房地产相关资产（房屋建筑面积合计为16,263.48平方米、土地使用权面积为41,259.00平方米、构筑物及其他附属设施共13项、机器设备共32项），最终转让价格以经备案的资产评估结果为基础予以确定，同时会议同意授权公司总经理及总经理授权人士办理上述项目地块转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
（三）交易已取得的批准
1、国资审批程序
由于上海蓝滨为公司全资子公司，属于国有控股企业，本次交易需履行国资审批程序。目前，公司已取得中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）出具的《国机集团关于同意上海蓝滨采用公开挂牌交易方式整体处置上海一期基地的批复》（国机战略[2022]307号），同意公司下属上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称上海蓝滨）通过公开挂牌交易的方式整体处置上海一期基地土地及房产，挂牌转让价格以经集团备案的上海一期基地资产评估结果为依据确定。
2、独立董事的独立意见
本次交易是公司立足于主产业持续发展经营前提下，有计划的盘活存量资产，确保实现投资收益，促进公司可持续发展；本次交易标的经上海申威资产评估有限公司（具备证券期货从业资格）严谨客观评估，转让价格基于相应资产评估价值并将经公开挂牌后确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，董事会审议程序合法。
我们一致同意该项议案。
（四）交易尚需履行的审批及其他程序
本次交易不需提交股东大会审议；评估结果尚待国有资产管理部门备案确认；本次交易尚需履行上海联合交易所公开挂牌程序。
二、交易各方当事人基本情况
（一）转让方基本情况
转让方上海蓝滨是公司全资控股子公司，基本情况如下：
1．公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司
2．统一社会信用代码:91310116739751523C
3．住所:上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
4．法定代表人：解庆
5．注册资本：29800万人民币
6．公司类型：有限责任公司
7．成立日期:2002年05月29日
8．主要经营范围：一般项目:石油钻采专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;海洋工程装备制造;水下系统和作业装备制造;船用配套设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;环境保护专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;制药专用设备制造;工程管理服务;设备监理服务;工业工程设计服务;工业设计服务;标准化服务;海洋工程装备研发;机械设备研发;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程设计和模块设计制造服务;石油天然气技术服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;金属制品修理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;进出口商品检验鉴定;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;石油钻采专用设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;海洋工程装备销售;水下系统和作业装备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;制药专用设备销售;特种设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:特种设备制造;特种设备设计;建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输（不含危险货物）;港口经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）受让方基本情况
本次交易为挂牌转让资产，尚无确定的受让方。
三、转让标的基本情况
（一）转让标的
1.标的名称及类别
交易标的为上海蓝滨位于上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号工业房地产相关资产（房屋建筑面积合计为16,263.48平方米、土地使用权面积为41,259.00平方米、构筑物及其他附属设施共13项、机器设备共32项），上海市房地产权证号：沪房地金字（2006）第014963号。
（1）土地状况
权属性质：国有建设用地使用权；
土地使用权来源:(国有）出让;
用途：工业用地；
宗地号：金山区干巷镇2街坊12/4丘；
宗地（丘）面积：41,259.00平方米；
土地使用权面积：41,259.00平方米；
使用期限：2006年8月14日至2056年8月13日止。
（2）房屋状况
建筑面积：16,263.48平方米
2.权属情况说明
本次挂牌转让标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.相关资产的运营情况及主要财务信息
2002年6月，上海蓝滨取得该地块，成交价格为751.72万元，规划用途为工业用地，土地使用权面积为41,259.00平方米，土地使用权终止日期为2056年8月13日止。其在蓝科高新已计提20年折旧、摊销。
评估基准日时点交易标的账面原值6,251.23万元，累计计提折旧、摊销3,110.98万元，账面净值3,140.25万元，目前处于闲置状态。
（二）转让标的评估情况
根据具有从事证券期货相关业务评估资格的上海申威资产评估有限公司出具的《上海蓝滨石化设备有限责任公司拟资产转让所涉及的上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号工业房地产及相关资产市场价值资产评估报告》【沪申威评报字（2022）第0493号】（评估结果尚待国有资产管理部门备案确认），以2022年6月30日为评估基准日，评估方法:房屋建(构)筑物、机器设备采用成本法，土地采用市场比较法及基准地价系数修正法。评估结论:本次评估对工业建(构)筑物及机器设备采用重置成本法、对工业土地采用市场法的评估结果，在假设条件成立的前提下，上海蓝滨石化设备有限责任公司委托评估的上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号工业房地产相关资产（房屋建筑面积合计为16,263.48平方米、土地使用权面积为41,259.00平方米、构筑物及其他辅助设施共13项、机器设备共32项）在评估基准日2022年6月30日的评估价值为大写人民币:壹亿壹仟肆佰叁拾万捌仟元整（RMB11,430.80万元)。
四、交易协议的主要内容及履约安排
本次交易内容将通过公开市场挂牌交易的方式进行，交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
五、出售资产的其他安排
其他安排未定。
六、转让资产的目的和对公司的影响
公司在立足于主产业持续发展经营前提下，有计划的盘活存量资产，确保实现投资收益，促进公司可持续发展。本次交易对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。本次交易因国家政策原因，交易过户完成时间尚存在一定不确定性，公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。该事项不构成重大资产重组，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
● 备查文件：
1.蓝科高新第五届董事会第十四次会议决议
2.蓝科高新第五届监事会第九次会议决议
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2023-018
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2022年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年05月10日(星期三) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年04月28日(星期五) 至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zouxinyi@lanpec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月18日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月10日 下午 16:00-17:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年05月10日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：张玉福
董事会秘书：李旭杨
财务总监：王发亮
独立董事：孙延生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年05月10日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年04月28日(星期五) 至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zouxinyi@lanpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨颜丞、邹心怡
电话：（021）57208550
邮箱：zouxinyi@lanpec.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2023年4月18日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2023-019
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于单项计提应收账款坏账准备及
计提长期股权投资减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开公司第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备的议案》。具体情况如下：
一、单项计提坏账准备情况
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，按照谨慎性原则，对截至2022年12月31日应收账款进行单项计提坏账准备，具体情况如下：
■
因辉腾项目一直未能投入运行，导致无法支付到期货款，公司认为该应收账款收回存在较大不确定性，综合项目风险现状，并在考虑还款计划的基础上，基于谨慎性原则，公司确定该项目应收账款坏账准备计提比例为80%。截止2022年12月31日，对应收客户内蒙古辉腾能源化工有限公司款项计提坏账准备为46,463,663.59元，导致2022年度新增减值损失44,269,944.72元，影响当期利润-44,269,944.72元。
因巴西项目最终用户延迟支付，导致回款风险增加，出于谨慎性原则考虑，公司确定该项目应收账款坏账准备计提比例为50%。截止2022年12月31日，对应收客户易瑞国际电子商务有限公司款项计提坏账准备为19,876,338.39元，导致2022年度新增减值损失17,788,704.55元，影响当期利润-17,788,704.55；对应收总包方KERUI METODO CONSTRU??O E MONTAGEM S/A款项计提坏账准备为2,111,535.82元，导致2022年度新增减值损失1,922,175.66元，影响当期利润-1,922,175.66元。
以上单项计提应收账款坏账准备，影响当期利润合计-63,980,824.93元。
二、计提长期股权投资减值准备情况
2016年11月23日，公司第三届董事会第十一次会议表决通过了《关于现金收购上海河图工程股份有限公司（以下称“上海河图”）24%股份的议案》，同意公司拟自筹资金以不超过1.92亿元人民币收购上海河图工程股份有限公司24%的股份。具体内容详见公司于2016年11月25日发布的《蓝科高新对外投资公告》（公告编号：临2016-035）。截止2022年12月31日，长期股权投资一一上海河图工程股份有限公司一一账面余额为197,025,793.18元。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合评估结果，截止2022年12月31日，公司对持有上海河图工程股份有限公司的长期股权投资减值准备51,037,105.18元，影响当期损益金额为-51,037,105.18元
三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
我们认为：公司2022年度单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则而作出的，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次单项计提应收账款坏账准备和计提长期股权投资减值准备后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备的事项。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023年4月18日
