新疆八一钢铁股份有限公司

（上接57版）

注册资本：5000万。经营范围：建筑工程施工、环保工程施工、市政工程施工、绿化工程施工、园林工程施工、公路工程施工，电力工程施工，机电工程施工，通信工程施工；钢结构工程施工，地基基础工程施工，防水防腐保温工程施工，消防工程施工，装饰装潢工程施工，建筑幕墙工程施工，城市及道路照明工程施工，输变电工程施工；来料加工；信息技术咨询；物业管理；劳务服务；工程技术开发咨询服务；工程造价咨询服务；会展服务；建筑、景观、室内设计；建筑材料、环保建筑材料、装潢材料、木材及其制品、钢材及制品；机械设备、电梯及零配件、通讯设备（二手手机除外）、家用电器、厨卫用具的销售；场地租赁；房屋租赁；房地产经纪；机电设备安装、起重设备安装；钢结构制作加工、钢结构安装；建筑工程项目管理；货物与技术的进出口业务。注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路788号。法人代表：李启明

（七）宝武集团之联营企业

1.上海宝钢工程咨询有限公司

注册资本：1000万元。经营范围：甲级工程建设监理；冶金、化工、环保、机电工程设备业务范围内甲级工程设备监理；甲级工程造价咨询；甲级建筑工程招标投标代理；建筑技术专业领域科技“四技“服务；开展对外承包工程业务；政府采购代理。注册地：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1208室。法人代表：孟凡东

2.武汉精鼎科技股份有限公司

注册资本：4560万元。经营范围：工程勘察设计；冶金炉窑及节能技术开发、咨询和服务；冶金热工设备修砌保产服务；工业炉窑修建；与炉窑配套的金属结构、热工设备制作、安装以及机电设备、管道、仪器、仪表的安装工程施工；工矿工程建筑；房屋建筑；工程准备活动（不含爆破工程施工）；防腐、防水、保温工程施工；专用设备和通用设备（不含特种设备）修理；通用仪器仪表修理；建材批零兼营；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运（经营期限与许可证核定的期限一致）。注册地：武汉市青山区红钢二街29号中交江锦湾10栋B号楼一单元8层1号-19号。法人代表：郭应旺

上述关联方的财务状况和经营情况良好，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要包括购买原燃料，销售产品及商品，资产租赁，提供和接受劳务等。关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：

(一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；

(二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；

(三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润协议确定；

(四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与上述关联方之间的关联交易必要且持续。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，定价公平、公正、公允，以达到互惠互利、共同发展的目的，没有损害公司及中小投资者的利益，不会影响公司的独立性。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年4月18日

● 上网公告文件

1.独立董事事前认可声明

2.独立董事意见

3.董事会审计委员会书面审核意见

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新疆八一钢铁股份有限公司

关于2022年年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》的相关规定，公司现将2022年度的主要经营数据公告如下：

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特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年4月18日

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新疆八一钢铁股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次计提资产减值准备将减少公司合并范围2022年年度利润总额 32,297.27万元。

● 议案已通过公司第八届董事会第四次会议审议，不需要提交公司股东大会审议。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司计提2022年资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，公司及下属子公司对2022年度末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行逐项检查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析。针对实际检查及评估结果，公司及下属子公司按照谨慎性原则，需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围及总金额

经清查和资产减值测试后，拟计提2022年度各项资产减值准备共计32,297.27万元，具体如下：

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（三）计提资产减值准备的依据及方法

1.存货

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

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2.应收款项

采用简化计量方法，应收款项按组合计量预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

⑴具体组合及计量预期信用损失的方法

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⑵按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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3.固定资产

在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计32,297.27万元，相应减少2022年度公司利润总额。本次计提的资产减值损失已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该影响已在公司2022年度财务报告中反映。

三、相关审批程序及意见

（一）公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备，体现了公司会计政策的谨慎性，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

（二）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司计提2022年资产减值准备的议案》。董事会认为：董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况。

（三）公司独立董事就《关于公司计提2022年资产减值准备的议案》发表独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备的议案。

（四）公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司计提2022年资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年4月18日

● 上网公告文件

1.独立董事意见

● 报备文件

1.董事会审计委员会书面审核意见

2.经与会董事签字确认的董事会决议

3.经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2023-006

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月4日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2023年4月14日下午14:00时在好西部酒店五楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

经审议，公司监事会认为：

2022年公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。该报告客观、真实地反映了公司监事会2022年度的有关工作。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

2.审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

经审议，公司监事会认为：

该报告对董事会审计委员会2022年履职情况做了详细说明。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司计提2022年资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司2022年资产核销的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司遵循审慎经营的原则，对2022年末各项资产进行清查并处理资产损失，符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定，并且能够真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。决策程序合法、依据充分，未发现损害公司及股东利益的行为。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

经审议，公司监事会认为：

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司2022年度财务决算报告真实的反映了公司2022年年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

经审议，公司监事会认为：

2022年度，公司母公司累积亏损，期末未分配利润为负，拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

8.审议通过《公司2022年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》

经审议，公司监事会认为：

本报告是公司的首份年度环境、社会责任和公司治理报告。报告客观、规范、透明、全面地描述了八一钢铁及其控制的子公司2022年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

经审议，公司监事会认为：

内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司与关联方发生的日常关联交易，属于常规业务。关联交易的发生有利于保证公司的正常生产经营；对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行，审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的行为。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2023年度对外捐赠计划的议案》

经审议，公司监事会认为：

2023年公司计划捐赠人民币500万元，用于巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接，审议程序合法合规，同意本议案。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2023年4月18日