中国平安保险（集团）股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2023-023

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月11日发出，会议于2023年4月17日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议本公司控股子公司重大关联交易框架协议的议案》

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议〈姚波先生首席财务官职务离任审计暨执行董事及常务副总经理职务任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，姚波先生回避表决

三、审议通过了《关于审议〈李锐先生离任财务总监及财务部总经理审计报告〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》

本公司董事会决议聘任黄玉强先生出任审计责任人，黄玉强先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。黄玉强先生简历请见本公告附件。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司董事会建议股东大会授予其一般性授权，以配发、发行及处理不超过于有关议案在本公司2022年年度股东大会通过之日本公司已发行H股10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%上限）的新增H股，有关发行价格较证券的基准价折让（如有）不超过10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%上限），并授权本公司董事会对《公司章程》作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行H股股份后的新股本架构。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件：黄玉强先生简历

附件：

黄玉强先生简历

黄玉强先生，41岁，于2004年7月加入本公司。

黄玉强先生现任本公司稽核监察部总经理，曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、本公司风险管理部副总经理（主持工作）。

黄玉强先生获得南京大学商学院工商管理学士学位。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2023-024

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月11日发出，会议于2023年4月13日至2023年4月17日以书面传签方式召开。会议应参与投票监事5人，实际参与投票监事5人，会议有效行使表决权票数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议〈姚波先生首席财务官职务离任审计暨执行董事及常务副总经理职务任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议〈李锐先生离任财务总监及财务部总经理审计报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2023年4月17日