万控智造股份有限公司
2022年度利润分配预案公告

（上接26版）

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-005

万控智造股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派送现金红利0.08元（含税）,不以公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提请公司股东大会审议。

● 预计2022年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为15.64%。为抢抓发展机遇，增强公司市场竞争力，推动公司可持续发展，综合考虑公司所处的行业特点、财务状况、经营计划等因素，为更好地兼顾公司实际经营需求和股东长远利益，依据《公司章程》和分红政策制定了本次利润分配预案。

2023年4月17日，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，具体内容如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润205,115,411.63元，其中母公司实现净利润81,184,453.55元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金8,118,445.36元，期初未分配利润156,373,086.34元，2022实施以前年度利润分配60,150,000.00元，截至 2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为169,289,094.53元。

经审议，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。预计本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为15.64%，剩余部分结转以后年度分配。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。提请股东大会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实施。

二、现金分红比例低于30%的情况说明

2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润205,115,411.63元，截至2022年末母公司未分配利润169,289,094.53元。公司2022年度拟实施现金分红32,080,000.00元，占2022年度归于上市公司股东的净利润的比例低于30%，具体原因如下：

（一）公司所处的行业情况及特点

公司主营业务为配电开关控制设备的研发、生产与销售，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于电气机械和器材制造业（分类代码：C38）中输配电及控制设备制造（分类代码：C382）行业，属于传统制造业，系资金密集型行业和充分竞争的行业。随着国民经济的持续增长，配电开关控制设备行业下游市场需求稳步增长。

（二）公司发展阶段及自身经营模式

公司深耕配电开关控制设备领域三十余年，目前是电气机柜行业的龙头企业。公司凭借在技术研发、品牌知名度、营销网络等多方面的优势，市场份额逐步增加。其中，环网柜设备为国家电网重点推广产品，增长明显。伴随新型城镇化、工业化转型升级，电力改革步伐加快，智能电网、物联网和分布式能源发展较快，配电开关控制设备行业将迎来较好的发展机会。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司近三年的盈利情况如下：

单位：人民币/万元

■

因公司所处行业回款周期较长，导致应收款项占比较高，截至2022年12月31日，公司应收账款、应收票据、应收款项融资合计124,281.46万元，占公司2022年度营业收入的55.93%。因此，无论是出于满足公司日常经营活动的需求，还是顺应市场发展趋势，推动公司经营发展规划的实施，均需要一定的资金保障。

（四）现金分红比例较低的原因

为抢抓发展机遇，增强公司市场竞争力，推动公司可持续发展，综合考虑公司所处的行业特点、财务状况、经营计划等因素，为更好地兼顾公司实际经营需求和股东长远利益，依据《公司章程》和分红政策制定了上述利润分配预案。

（五）留存未分配利润的用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持公司项目建设、研发投入、运营发展、股权投资等事项，旨在以市场为导向，以客户为中心，抢抓市场机遇，寻求新的效益增长点，壮大主业，丰富产品结构，推动实现“打造全球领先的智能电力设备解决方案提供商”的企业愿景，为股东带来长期回报。

公司将严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，将股东投资回报与公司的财务状况、经营需求、发展规划相结合，积极执行公司利润分配有关政策、制度，着力提升价值创造能力，以经营实绩回报股东，与股东共享公司成长和发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月17日，公司第二届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及未来经营计划的资金需求，同时兼顾了股东分享公司经营成果的需求，有利于推动公司持续健康发展，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

（三）监事会意见

2023年4月17日，公司第二届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,监事会认为：公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公司的长期经营发展规划相符，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-007

万控智造股份有限公司

关于申请银行授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 银行授信额度：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）及下属子公司拟向银行申请授信额度累计不超过30亿元；

● 被担保人：万控智造及下属子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）、丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以下简称“天津电气”）、辛柏机械技术（太仓）有限公司（以下简称“辛柏机械”）；

● 担保情况：公司及下属子公司之间相互提供担保总额合计不超过20亿元。截至2022年12月31日，公司及控股子公司之间相互提供担保的余额总计为23,194.21万元，占公司最近一期经审计净资产总额的11.88%，不存在其它对外担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请银行授信额度情况

为满足日常经营需求，结合自身财务实际情况，本着优化资金结构和降低财务成本的原则，公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币30亿元，最终以各家银行实际审批的额度为准。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇等。公司及下属子公司融资总额超过上述标准的，需另行提请公司董事会和股东大会审议，获得通过后方可进行融资。

二、提供担保情况

为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相互提供保证担保。其中，各公司为万控智造提供担保不超过5亿元，为默飓电气提供担保不超过5亿元，为丽水万控提供担保不超过4亿元，为成都万控提供担保不超过2亿元，为天津电气提供担保不超过2亿元，为辛柏机械提供担保不超过2亿元。

授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。

三、授权及有效期

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表在上述授信额度内办理相关业务,并签署有关法律文件，包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押合同、抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件。上述申请授信额度、提供担保及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

四、被担保方情况

■

五、公司及子公司当前已提供担保情况

截至2022年12月31日，公司及控股子公司之间相互提供担保的余额总计为23,194.21万元，占公司最近一期经审计净资产总额的11.88%，不存在其它对外担保。

六、独立董事意见

公司及各下属子公司基于自身财务状况及日常经营需求拟向商业银行申请授信并提供相应担保，符合各公司的整体利益，有利于保障各公司经营活动平稳有序推进，且不存在对合并报表范围之外的主体提供担保的情形。当前公司及各下属子公司经营正常、业务可持续,负债及担保风险可控，申请授信及担保所涉事项符合有关法律法规的规定。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-011

万控智造股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月17日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2023年4月7日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

监事王振刚、王兆玮与所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。参与表决的监事人数低于监事会成员的半数，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-012

万控智造股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年5月4日(星期四) 上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年4月24日(星期一) 至4月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月19日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月4日 上午 09:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年5月4日 上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长兼总经理木晓东先生、副总经理兼董事会秘书郑键锋先生、副总经理兼财务负责人胡洁梅女士以及独立董事戴文涛先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月4日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月24日（星期一）至4月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0577-57189098

邮箱：wkdb@wecome.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-014

万控智造股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日 14点00分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议或第二届监事会第五次会议审议通过，公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：万控集团有限公司、木晓东、木信德、林道益、木林森、王振刚、王兆玮、施贻沛、施成敏、施凌云

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证明、法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）至公司办理登记；

2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证明和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证明和《授权委托书》。

（二）登记时间：2023年5月8日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公司证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：公司证券事务部

（二）联系电话：0577-57189098

（三）传真：0577-57189099

（四）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

（五）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

万控智造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万控智造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。