宁波容百新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-025
宁波容百新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月18日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，分别为白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士；
2、公司在任监事3人，出席3人，分别为朱岩先生、陈瑞唐先生、沈琤女士；
3、董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2023年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、 议案8、10、11为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、 除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、 议案4、5、6、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、雷丹丹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2023年4月19日
