宝胜科技创新股份有限公司
关于2022年年度股东大会取消
部分议案并增加临时提案的公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-021
宝胜科技创新股份有限公司
关于2022年年度股东大会取消
部分议案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年4月28日
3.股权登记日
■
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
《关于对子公司担保预计及授权的议案》
2、取消议案原因
公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。根据子公司经营发展需要，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》，对子公司担保预计及授权进行调整。调整后，本公司董事会本公司预计对3家全资子公司及4家控股子公司提供总额不超过人民币299,000.00万元的担保。
原议案十《关于对子公司担保预计及授权的议案》相应取消，并调整为《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》。
三、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宝胜集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年3月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有31.90%股份的股东宝胜集团有限公司，在2023年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》
（2）《关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案》
以上议案已分别经第八届董事会第三次会议审议通过，相关内容将于同日在上海证券交易所网站进行披露。
四、除了上述增加临时提案外，于2023年3月15日公告的原股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年4月28日 15点 00分
召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月28日
至2023年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案10、13已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2023年4月20日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-019
宝胜科技创新股份有限公司
关于调整对子公司担保预计及
授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的3家全资子公司及4家控股子公司。
●担保金额：本公司预计对3家全资子公司及4家控股子公司提供总额不超过人民币299,000.00万元的担保。
●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币109,769.62万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本次担保尚需提交股东大会审议批准。
一、担保情况概述
公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。根据子公司经营发展需要，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》，对子公司担保预计及授权进行调整。调整后，本公司预计对3家全资子公司及4家控股子公司提供总额不超过人民币299,000.00万元的担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下：
1.担保授权的担保总额为人民币299,000.00万元，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币214,000.00万元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币85,000.00万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
2.本公司提供担保的方式为保证担保。
3.本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。
4.担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2023年度股东年会召开之日止。
5.本次担保额度具体情况如下：
■
二、被担保人基本情况
担保授权下的被担保人有关的基本信息和2022年度基本财务数据如下：
1、东莞市日新传导科技有限公司（以下简称“日新传导”）
注册资本：16,800万元；
注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区；
法定代表人：房权生；
经营范围：研发、产销:特种线缆、电器材料、高温氟硅塑料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品、航空线束、军工线缆、电力电缆、新能源线缆、连接器、充电桩、充电枪、充电插座、线缆连接器、汽车电子配件、电子产品、电线电缆用导体、铜制品、铝制品（不含冶炼）;电线束加工;固体废物处置;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）;道路普通货运（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，日新传导资产总额为77,745.09万元，2022年度实现营业收入82,082.53万元，实现净利润3,929.65万元。
日新传导系公司的全资子公司。
2、宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）
注册资本：50,000万元；
注册地址：江苏省宝应县城北一号；
法定代表人：施云峰；
经营范围：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品,销售本公司自产产品;从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口;并提供相关技术咨询和服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，宝胜高压资产总额为112,698.80万元，2022年度实现营业收入108,832.23万元，实现净利润1,406.47万元。
宝胜高压系公司的全资子公司。
3、江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）
注册资本：11,147.88万元；
注册地址：宝应经济开发区北园路宝胜科技城；
法定代表人：孙爱军；
经营范围：铜制品、铝制品（不含冶炼）制造、销售;废物综合处置利用;自营和代理各类商品的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，精密导体资产总额为98,929.68万元，2022年度实现营业收入1,587,727.59万元，实现净利润132.51万元。
精密导体系公司的全资子公司。
4、宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“宝利鑫”）
注册资本：16,538.58万元；
注册地址：江苏省扬州市广陵区创业路20号1-109室；
法定代表人：梁田；
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；特种设备制造；危险废物经营；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；节能管理服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；生活垃圾处理装备销售；生活垃圾处理装备制造；农村生活垃圾经营性服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；农林牧渔业废弃物综合利用；水污染治理；畜禽粪污处理利用；热力生产和供应；工程管理服务；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；能量回收系统研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；新能源汽车整车销售；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；物联网设备销售；智能无人飞行器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，宝利鑫资产总额为57,018.46万元，2022年度实现营业收入10,931.85万元，实现净利润1,017.61万元。
宝利鑫系公司的控股子公司,公司持有其72.0318%股权
5、中航宝胜（四川）电缆有限公司（以下简称“宝胜四川公司”）
注册资本：42,833.47万元；
注册地址：四川绵竹江苏工业园泰州路2号；
法定代表人：仇家斌；
经营范围：生产、销售:电线、电缆;机械加工;电工设备销售及相关产品进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，宝胜四川公司资产总额为70,543.86万元， 2022年度实现营业收入113,197.55万元，实现净利润-992.03万元。
宝胜四川公司系公司的控股子公司，公司持有其51.00%股权。
6、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏公司”）
注册资本：50,000万元；
注册地址：宁夏临河综合项目区A区；
法定代表人：蒋正勇；
经营范围：电线、电缆、导线、金具、绝缘子、避雷器、通信设备、输配电及控制设备、太阳能光伏组件、连接器、支架、风力发电设备、铁路信号缆、铁路用贯通地线及相关材料和附件的研发、制造、销售及相关设计、安装、技术服务;铜、铝、铜合金、铝合金、镁合金、镁合金铸造及板、管、型材加工技术的开发、加工、销售、安装、服务;电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务;送变电工程设计;电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包;网络传输系统开发与应用,光电源器件设计、装配、中试、测试,光纤、电讯、电力传输及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询,输变电工程所需设备的成套供应,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目,经相关部门批转后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，宝胜宁夏公司资产总额为70,662.11万元， 2022度实现营业收入150,347.56万元，实现净利润-2,240.92万元。
宝胜宁夏公司系公司的控股子公司，公司持有其70.00%股权。
注：本次担保包含为宝胜宁夏公司在国家开发银行宁夏分行的借款提供1.05亿元的连带责任保证担保。
7、宝胜（山东）电缆有限公司（以下简称“宝胜山东公司”）
注册资本：30,219.03万元；
注册地址：泰安市宁阳工业园区伏山路8号；
法定代表人：王建明；
经营范围：电线、电缆制造（塑料绝缘控制电缆、架空绞线、挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆）、销售；特种电缆制造销售；铜材、铝材、电缆材料及其附件加工、销售及售后安装服务；对外贸易（出口国营贸易除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，宝胜山东公司资产总额为68,619.12万元， 2022年度实现营业收入135,001.83万元，实现净利润2,293.61万元。
宝胜山东公司系公司的控股子公司，公司持有其70.00%股权。
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司独立董事发表独立意见：本次公司调整对子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本公司在股东大会通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额为人民币109,769.62万元，占本公司最近一期经审计净资产的22.62%。上述担保中无逾期担保。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-020
宝胜科技创新股份有限公司
关于为银行授信额度提供抵押
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案》，公司拟针对向中国进出口银行江苏省分行申请的不超过40亿元的授信额度，以公司拥有的价值不超过10亿元人民币的自有资产提供抵押担保。
一、申请授信情况
为了满足公司经营发展需要，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币2,770,000.00万元的授信额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。其中包含向中国进出口银行申请的不超过400,000.00万元的授信额度。该事项已经公司2023年3月14日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，并已提交公司2022年年度股东大会予以审议。
上述授信额度的授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用。
二、提供抵押担保情况
经公司与银行协商，针对向中国进出口银行江苏省分行申请的不超过40亿元的授信额度，公司将以自有的价值不超过10亿元人民币的自有资产提供抵押担保，除上述抵押外，上述资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。具体抵押资产的范围、价值由双方协商确定，并以签订的授信协议为准。
根据《公司章程》，上述授信抵押担保事项尚需提交公司股东大会审议。
三、申请授信并提供抵押担保对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度并提供抵押担保事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，抵押担保风险处于可有效控制范围内，不会对公司本年度及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
四、董事会审议情况
公司于2023年4月18日召开第八届董事会第三次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案》。针对公司向中国进出口银行江苏省分行申请的不超过40亿元的授信额度，公司同意以价值不超过10亿元人民币的自有资产提供抵押担保。除上述抵押外，上述资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-018
宝胜科技创新股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第三次会议的通知。2023年4月18日上午10:30，第八届董事会第三次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》。
为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。根据子公司经营发展需要，公司拟对子公司担保预计及授权进行调整。
调整后，本公司董事会预计对3家全资子公司及4家控股子公司提供总额不超过人民币299,000.00万元的担保。其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币214,000.00万元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币85,000.00万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生发表独立意见如下：
本次公司调整对子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于调整对子公司担保预计及授权的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案》。
针对公司向中国进出口银行江苏省分行申请的不超过40亿元的授信额度，公司同意以价值不超过10亿元人民币的自有资产提供抵押担保。除上述抵押外，上述资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
