国投资本股份有限公司
九届一次董事会决议公告
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-017
国投资本股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届一次董事会于2023年4月18日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议通知和材料已于2023年4月11日通过电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推举段文务董事主持本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》
选举段文务先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.《国投资本股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
聘任李樱女士（简历见附件）为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.《国投资本股份有限公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任曲刚先生（简历见附件）为公司副总经理兼财务总监，任期三年；聘任姚肇欣先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会成员如下：
（1）董事会战略与ESG委员会
主任委员：段文务
委员：段文务、蔡洪滨、罗绍香
（2）董事会审计与风险管理委员会
主任委员：张敏
委员：张敏、白文宪、李樱
（3）董事会提名委员会
主任委员：蔡洪滨
委员：蔡洪滨、白文宪、段文务
（4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：白文宪
委员：白文宪、张敏、白鸿
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 《国投资本股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任林莉尔女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2023年4月19日
附件：
简 历
1.段文务先生，1969年出生，工商管理硕士，现任国投资本股份有限公司董事，兼任中国投融资担保股份有限公司董事长。曾任国投财务有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司财务部副主任、主任，国投安信股份有限公司总经理，国投资本股份有限公司总经理，国投财务有限公司董事长，中国投融资担保股份有限公司总经理等。
2.李樱女士，1974年出生，管理学硕士，现任国投资本股份有限公司董事、总经理。曾任国投电力控股股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理，国投资本股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监等。
3.曲刚先生，1974年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司副总经理兼财务总监。曾任国家外汇管理局大连分局经常项目及国际收支主管，中国人民银行大连分行稽核处稽核员，国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处副处长，国投资本控股有限公司计划财务部经理，国投财务有限公司副总经理。
4.姚肇欣先生，1972年出生，经济学硕士，现任国投资本股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。曾任国家开发投资集团有限公司办公厅、战略发展部业务主管，国务院国资委改革局副处长（挂职），国家开发投资集团有限公司资本运营部金融业务处副处长，国投资本控股有限公司股权管理部、综合部经理，国投资本股份有限公司总经理助理。
5.林莉尔女士，1980年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司证券事务部（董事会办公室）总经理。曾任国家开发投资集团有限公司战略发展部研究中心业务研究员、资本运营部金融管理处项目经理，国投资本控股有限公司股权管理部高级业务经理，国投资本股份有限公司股权管理部高级投资经理、证券事务部副总经理，安信证券董事会办公室业务协同执行总经理（挂职）等。
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-018
国投资本股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次监事会于2023年4月18日以现场与通讯相结合方式在北京召开。会议通知和材料已于2023年4月11日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体监事共同推举曲立新监事主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
《国投资本股份有限公司关于选举监事会主席的议案》
同意选举曲立新先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司
监事会
2023年4月19日
附件：
曲立新先生简历
曲立新先生，1967年出生，大学本科学历，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国投电力公司计划财务部经理，国投电力控股股份有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）等。
