江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-010

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年4月14日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知。

公司第五届董事会第六次会议于2023年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举章朝阳先生为公司董事长的公告》（2023-011）。

2、关于调整公司第五届董事会战略委员会人员组成的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整公司第五届董事会战略委员会人员组成的公告》（2023-012）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-011

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于选举章朝阳先生为公司

董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2023年4月19日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举章朝阳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

根据公司《章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

章朝阳先生简历如下：

1966年出生，2023年3月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，江苏省出版总社社长。1988年7月至1989年10月，任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记; 1989年10月至1990年12月，任电子部中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记；1991年1月至1994年10月，任电子部中国华晶电子集团公司团委副书记、书记；1994年10月至1995年10月，任中国华晶电子集团公司MOS总厂党委书记；1995年10月至1997年6月，任共青团无锡市委副书记、青联副主席；1997年6月至2000年10月，任共青团江苏省委常委、青工部部长、省青年企业家协会常务副会长；2000年10月至2002年9月，任江苏京沪高速公路有限公司副总经理、党委副书记；2002年9月至2003年6月，任江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长；2003年7月至2004年9月，任连云港科茵格散货码头有限公司董事长；2004年9月至2013年11月，任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员；2013年11月至2019年3月任省农垦集团有限公司纪委书记、党委委员；2019年3月至2020年12月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、纪委书记、党委委员;2020年12月至2023年3月，担任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。章朝阳先生毕业于苏州大学中文系汉语言文学专业，省委党校研究生学历，南京大学EMBA硕士。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-012

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于调整公司第五届董事会战略

委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，公司第五届董事会战略委员会人员组成调整如下：

由董事章朝阳、王译萱、周建军、徐海以及独立董事尤劲柏5人组成，董事章朝阳任主任。 上述人员组成自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日