中顺洁柔纸业股份有限公司
关于减少注册资本并修订
《公司章程》的公告

(上接118版)

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-24

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于减少注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、修订原因

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一一回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，且公司暂无计划实施员工持股计划，因此公司将回购专用证券账户中的1,895,900股进行注销。注销完成后，公司注册资本将由133,313.7969万元减少至133,124.2069万元，投资总额由133,313.7969万元减少至133,124.2069万元，总股本由133,313.7969万股减少至133,124.2069万股。

二、具体修订对比

■

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

上述事项已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2023年4月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-23

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司2022年度利润分配

预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

1、2022年度公司可分配利润情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（众环审字(2023)0500396号），2022年度母公司实现总收入2,218,482,576.93元，母公司实现净利润388,984,144.43元，加本年初未分配利润438,410,203.56元，加回购注销对象原来持有的现金股利撤销106,216.84元，减去2021年现金分红总额128,609,710.60元，减去提取法定盈余公积38,898,414.44元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润659,992,439.79元，本年度可供转增股本的资本公积金为879,291,298.26元。

2、2022年度公司利润分配预案

本着公司发展与股东利益兼顾原则，2022年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红总额暂以公司2023年3月31日总股本1,336,446,200股减去公司已回购的股份数26,758,987股后的股份数1,309,687,213股为基数进行测算。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司总股本因回购注销限制性股票、期权行权等原因有所变动的，公司将保持每10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。

二、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

监事会意见：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见：董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、公司本次利润分配预案，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等文件的有关规定。

2、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；

2、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-21

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年4月7日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年4月18日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

《2022年度监事会工作报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、公正地反映了公司2022年度的财务状况。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2022年度利润分配预案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）会议审议了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。

公司监事具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

全体监事回避了此议案的表决，此议案直接提交至2022年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的平稳顺利进行，同意公司续聘其为2023年度审计机构。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-28

中顺洁柔纸业股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月11日（星期四），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室，以现场方式召开2022年年度股东大会。具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月11日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年4月28日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2023年4月28日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

2、议案5、议案9、议案10为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023年5月5日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760-87885669

工作邮箱：dsh@zsjr.com

联系人：张夏

通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528401

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362511；投票简称：中顺投票

2、填报表决意见或选举票数：

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月11日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2022年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

（填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

附件三：

参会股东登记表

截至2023年4月28日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2022年年度股东大会。

出席股东名称：

身份证号码/单位营业执照号码：

股东账户号码：

联系电话：

联系地址：

注：请拟参加股东大会的股东于2023年5月5日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-20

中顺洁柔纸业股份有限公司第五届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年4月7日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年4月18日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing女士、独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

《2022年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

独立董事何国铨先生、刘叠先生、何海地先生向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度环境、社会与管治（ESG）报告》。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2022年度内部控制自我评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2022年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

公司高级管理人员2022年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

刘鹏先生、张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

（九）会议审议了《关于公司董事2022年度薪酬的议案》。

具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

全体董事为本议案的关联人，回避该议案的表决，该议案将直接提交至2022年年度股东大会审议。

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

为了保证财务审计工作的顺利平稳进行，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

《2023年第一季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。

根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的1,895,900股进行注销。本次注销完成后，公司股份总数将由1,333,137,969股变更为1,331,242,069股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述注销相关手续。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据相关规定和公司实际情况，公司对回购专用证券账户中的1,895,900股进行注销。因此，公司注册资本将由133,313.7969万元减少至133,124.2069万元，总股本将由133,313.7969万股减少至133,124.2069万股。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程（2023年4月）》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年5月11日（星期四）召开2022年年度股东大会。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日