浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年度股东大会决议公告
证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023一020
浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月19日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年4月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年4月19日9:15一15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长徐鸿先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计25人，代表股份239,875,949股，占公司有表决权股份总数的42.09%。（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为7,706,100股，在计算股东大会股权登记日的总股本时需扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为569,967,541股）。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表股份238,788,649股，占公司有表决权股份总数的41.90%；通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份1,087,300股，占公司有表决权股份总数的0.19％。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）18人，代表股份3,651,308股，占公司有表决权股份总数的0.64%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意239,626,749股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90%；反对249,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意239,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对249,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权18,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
3.审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意239,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对249,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权18,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
4.审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意239,728,349股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%；反对147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意3,503,708股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.96%；反对147,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.04%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意239,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对249,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权18,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意3,383,208股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.66%；反对249,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.82%；弃权18,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.52%。
6.审议通过了《关于对外提供担保的议案》
因公司股东徐鸿先生在被担保方之一的参股公司浙江银茂进出口股份有限公司担任董事长，故徐鸿先生对本议案回避表决。
表决结果：同意216,187,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%；反对288,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意3,363,208股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.11%；反对288,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.89%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意239,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对268,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意3,383,208股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.66%；反对268,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.34%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意239,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对268,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意3,383,208股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.66%；反对268,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.34%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9.审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意239,626,749股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90%；反对249,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意3,402,108股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.18%；反对249,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.82%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意239,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对249,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.10%；弃权18,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
中小股东表决情况：同意3,383,208股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.66%；反对249,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.82%；弃权18,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.52%。
11.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
11.1审议通过了《关于公司非独立董事2022年薪酬的议案》
因公司股东周国建先生、徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生为公司非独立董事且从公司领取薪酬，故上述股东对本议案回避表决。
表决结果：同意98,444,569股，占出席会议有效表决权股份总数的99.23%；反对763,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.77%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11.2审议通过了《关于公司2022年独立董事津贴的议案》
表决结果：同意239,693,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；反对182,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11.3审议通过了《关于公司监事2022年薪酬的议案》
因公司股东朱建勇先生为公司监事会主席且从公司领取薪酬，故朱建勇先生对本议案回避表决。
表决结果：同意236,521,459股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%；反对269,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权18,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
11.4审议通过了《关于公司高级管理人员2022年薪酬的议案》
因公司股东徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生为公司高级管理人员且从公司领取薪酬，故上述股东对本议案回避表决。
表决结果：同意212,549,669股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86%；反对302,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
12.审议通过了《2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意239,709,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反对147,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权18,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事费锦红女士代表公司独立董事向大会作了2022年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年度股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1.公司2022年度股东大会决议
2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2023年4月20日
