江苏江南高纤股份有限公司
（上接297版）
6、 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南高纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2023-004
江苏江南高纤股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年4月8日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2023年4月18日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2022年度财务决算报告》
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2022年度报告及其摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《2022年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润93,352,653.82元，提取10%法定公积金9,335,265.38元，加调整后年初未分配利润386,530,950.68元，可供股东分配利润470,548,339.12元，扣除应付普通股股利121,223,263.14元，实际可供股东分配利润349,325,075.98元。
2022年度利润分配预案：拟以2022年12月31日的总股本1,731,760,902股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配173,176,090.20元，剩余未分配利润结转下年度分配。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告及内控报告审计机构的议案》。
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《2022年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《2022年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，使用额度不超过人民币6亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）,在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意非公开发行股票募投项目“年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十三、审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意终止非公开发行股票募投项目“年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十四、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：以 7票同意、0 票反对、0 票弃权
十五、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；
公司决定于2023年5月24日召开2022年年度股东大会，审议公司第八届董事会第四六次会议及第八届监事会第四次会议需提请股东大会审议的议案。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2023年4月20日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2023-005
江苏江南高纤股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2023年4月8日以书面方式发出，本次会议于2023年4月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议
2、审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《2022年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：
（1）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。
（3）未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会及全体监事保证公司2022年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《2022年度利润分配的预案》
监事会认为：2022年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配的预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件 要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司在不影响本次募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4亿元（含4亿元）闲置募集资金继续进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的议案》
监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次对非公开发行股票募投项目“年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司拟终止非公开发行股票募投项目“年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎作出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该项目剩余募集资金转为永久流动资金后，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2023年4月20日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2023-008
江苏江南高纤股份有限公司
关于续聘公司2023年度财务报告
及内控报告的审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示： ●
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：丁陈隆
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 张冀申
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑斌
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】
2、审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会经过审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司会计和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。
董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告和内控报告审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事在召开本次董事会之前，认真审查董事会提供的相关资料，续聘会计师事务所议案已获得我们的事前认可，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有执行证券、期货相关业务资格，在2022年度为公司提供服务期间，遵循注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地完成了各项审计任务。立信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作要求，同意将本议案提交公司第八届董事会四次会议审议，并发表如下独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员会、财政部 联合授予的从事证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的能 力与经验，能够满足公司内部控制及审计工作要求。同时，本次聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和 股东利益的情形。同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并一致同意公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第八届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告及内部报告审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意此议案提交2023年度股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2023年4月20日
