郴州市金贵银业股份有限公司

（上接304版）

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附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-021

郴州市金贵银业股份有限公司

关于发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

事项的一般风险提示公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”） 拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据相关法规，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，但本次交易不构成重组上市。

2023年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网上披露的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

本次交易尚须根据国资监管的相关规定履行程序，经股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施。本次交易能否取得相关部门的批准，以及最终取得批准的时间尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-022

郴州市金贵银业股份有限公司

关于本次重大资产重组权益变动的

提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“上市公司”或“公司”） 拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具并经有权国有资产监督管理部门备案的《郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目涉及湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）第0297号）（以下简称“《评估报告》”），以2022年10月31日为评估基准日，宝山矿业100%股权的评估值为120,693.01万元。经交易各方充分协商，宝山矿业100%股权作价为120,693.01万元，因此标的资产最终交易作价为120,693.01万元。

本次交易的发行股份定价基准日为上市公司首次审议本次交易相关事项的董事会决议公告日，即2022年10月21日。经与有色集团和黄金集团协商，本次交易的发行股份购买资产的发行价格为2.51元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司A股股票交易均价的80%。按照股份发行价格2.51元/股计算，公司本次发行股份购买资产拟发行的股份数量为480,848,641股。

上述发行价格和发行数量的确定尚需提交公司股东大会批准并经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册。

公司已召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，上市公司的控股股东为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下简称“郴州产投”），中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资管”）、财信资产管理（郴州）有限公司（以下简称“财信资管”）为郴州产投的一致行动人，实际控制人为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次权益变动后，上市公司的控股股东为有色集团，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

本次交易前后上市公司的股本结构如下表所示：

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本次权益变动前，上市公司总股份为2,210,479,088股，郴州产投直接持有上市公司210,000,000股，占上市公司总股份的9.50%，为上市公司控股股东，长城资管、财信资管为郴州产投的一致行动人，分别直接持有上市公司159,063,972股和115,809,375股股份，分别占上市公司总股份的7.20%和5.24%。

本次权益变动后，有色集团、黄金集团将分别持有上市公司420,965,228股股份、191,644,339股股份，分别占上市公司总股份的14.91%和6.79%，合计持股比例为21.70%；上市公司控股股东将变更为有色集团，实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次权益变动中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

本次交易尚需取得上市公司股东大会批准，并取得相关审批、核准、注册或备案后方可实施。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的审批、核准、注册或备案存在不确定性，最终取得相关审批、核准、注册或备案的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年4月20日