湖南宇晶机器股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-027
湖南宇晶机器股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年4月19日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年4月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2023年4月19日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份60,027,842股，占上市公司总股份的50.0232％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份59,030,150股，占上市公司总股份的49.1918％。
通过网络投票的股东18人，代表股份997,692股，占上市公司总股份的0.8314％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份997,692股，占上市公司总股份的0.8314％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份997,692股，占上市公司总股份的0.8314％。
其他出席或列席情况：
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师通过现场方式出席了本次会议， 高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意59,880,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意850,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2350％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意59,880,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意850,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2350％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
独立董事在本次股东大会进行了述职。
3、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意59,880,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意850,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2350％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1002％。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
总表决情况：
同意59,879,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.7536％；反对146,809股，占出席会议所有股东所持股份的0.2446％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意849,783股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1749％；反对146,809股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7149％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1103％。
6、审议通过了《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》。
总表决情况：
同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对148,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对148,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》。
总表决情况：
同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对148,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对148,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。
总表决情况：
同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对148,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对148,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。
总表决情况：
同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对148,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对148,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。
10、审议通过了《关于增加注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。
总表决情况：
同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1002％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。
11、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1002％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：梁爽、张颖琪；
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）湖南宇晶机器股份有限公司2022年年度股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2023年4月19日
