深圳天德钰科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-018
深圳天德钰科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区深南大道10188号桔子水晶新豪方酒店8楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事施青先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《深圳天德钰科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《深圳天德钰科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：深圳天德钰科技股份有限公司关于变更公司2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、议案7、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票；
2、议案10为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；
3、议案1-9、议案11-12为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：王金玲律师、黄俐娜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
