合盛硅业股份有限公司

(上接326版)

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售;光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁;住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；针纺织品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东信息：中部合盛为公司全资子公司。

财务情况：

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三、投资标的基本情况

① 新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20GW光伏组件项目）

1、项目名称：新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20GW光伏组件项目）；

2、项目建设规模及主要建设内容：项目拟新征土地约 1400亩，本项目建设内容为：20GW/年单晶硅棒装置、20GW/年单晶切片装置、20GW年单晶电池片装置、20GW/年高效晶硅光伏组件装置、以及配套公用工程、辅助工程。主要建筑有单晶切片车间、组件车间、变电站、动力站、空分站、污水处理车间、仓库、清洗车间等。并配套建设铝型材装置、型材车间、配套光伏电池边框项目。

3、项目投资规模：2,050,000万元；

4、项目资金来源：公司自筹资金；

5、项目选址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）；

6、项目计划建设期：3年6个月。

② 新疆中部合盛硅业有限公司年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目

1、项目名称：新疆中部合盛硅业有限公司年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目

2、项目建设规模及主要建设内容：项目建设规模为：总占地面积742.5亩。主要建设内容为：本项目分为两期建设，其中一期为：年产150万吨新能源装置用超薄高透光伏玻璃制造项目，含有：原料、熔化、压延成型、退火、切裁、深加工等及其配套设施（公用工程、天然气调压站、余热锅炉、氧压站、制砂站等），项目为4座窑炉，分别为：全球最大的日熔化量全氧窑炉1000t/d一窑五线（两座），全球最大的日熔化量空气窑炉1200t/d一窑六线（两座）等。

3、项目投资规模：445,514.47万元

4、项目资金来源：公司自筹资金

5、项目选址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

6、项目计划建设期：两年

四、对外投资对上市公司的影响

光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。公司本次对外投资顺应行业发展趋势，向下游进行业务领域延伸，拓展建设光伏组件产能，进一步扩大和完善了公司在硅基新材料全产业链的布局，提升公司的产业规模和综合市场竞争实力。本次对外投资落实了公司向工业硅下游进一步拓展的整体战略规划，形成公司光伏新能源产业链一体化的格局，有利于公司打造新的盈利增长点，为公司中长期可持续发展提供保障，有利于公司产业升级。

为了积极响应国家加快建设节约型社会及可持续发展的战略国策，同时也为了发挥既有企业技术优势和充分利用现有资产，公司遵循市场规律和行业规划，建设2.0mm面板/背板项目。光伏玻璃项目的建设符合企业自身发展和市场需求，顺应光伏市场的发展趋势：快速高效的推进光伏项目的建设，将为新疆中部合盛硅业有限公司带来更高的经济效益和社会效益。光伏玻璃项目的建设符合地区功能定位，对当地实现经济结构调整和产业转型升级具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

1、项目风险：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。项目建设过程中会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；

2、经营风险：公司此前主要从事工业硅、有机硅的生产、研发、销售，虽然在光伏组件领域、光伏玻璃领域有一定的技术积累和人才储备，但后续在团队经营管理、技术研发和市场开拓方面仍存在不确定性。未来光伏行业整体将由规模和成本竞争转向综合实力竞争，公司还可能面临光伏行业政策及市场环境变化、需求增长缓慢、行业竞争加剧等风险；

3、资金风险：本次项目建设投资金额较大，会对公司现金流、偿债能力造成压力，潜在的资金财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。

公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-032

合盛硅业股份有限公司

关于2023年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱、多晶硅等）；

● 投资金额：可循环使用的保证金最高额度不超过18亿元人民币；

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议；

● 投资目的及特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，旨在规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易，但相关套期保值业务操作仍存在市场、流动性、资金、技术、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。

为有效规避原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，结合公司资金管理模式和日常业务需要，公司及子公司拟以自有资金开展期货套期保值业务。

一、投资情况概述

（一）套期保值的目的

为了规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟在2023年度开展期货套期保值业务。

（二）投入资金额度及有效期间

本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过18亿元人民币。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱、多晶硅等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

二、审议程序

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。

三、期货套期保值的风险分析及风控措施

1、市场风险：为规避市场大宗商品价格波动带来的经营风险，作为大宗商品原材料的消费商及生产商，公司将根据实际生产经营的情况，选择合适的套期保值时机与套期保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。

2、流动性风险：公司根据生产及经营的实际情况，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约。

3、资金风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，规避强行平仓风险。

4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。公司组建专业团队，完善业务内控流程，避免操作风险。

5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。公司团队专人负责，将密切关注政策动态，紧跟市场情况，适时调整操作策略，最大限度降低政策风险。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务，主要为了规避大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

五、独立董事意见

公司使用自有资金利用期货市场开展与生产经营相关的大宗商品原材料及产品套期保值业务是基于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避与生产经营相关的原材料及产品价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，我们一致同意公司《关于2023年开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-033

合盛硅业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号文”）， 对公司现行的部分会计政策进行的变更。

2023年4月20日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事、监事会一致认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-026

合盛硅业股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.88元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要说明：根据方案，公司2022年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比例为20.21%，公司所处化工行业，属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。公司处于发展期，根据战略规划，积极从传统化工向硅基新材料、新能源产业协同发展转型，主要业务包含工业硅、有机硅、多晶硅、碳化硅及光伏产业下游组件产品等。鉴于公司后期将陆续启动新疆光伏一体化产业园区及云南生产基地的项目建设，对资金需求较大。同时，受国内外经济环境剧烈波动影响，公司面临的内外部环境不确定性明显增加。通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素，从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，公司提出上述利润分配方案。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2022年12月31日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币155,774,345.13元。经董事会决议，公司2022年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税）。截至2023年4月20日，公司总股本1,182,206,941股，以此计算合计拟派发现金红利1,040,342,108.08元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为5,148,322,057.78元，母公司累计未分配利润为155,774,345.13元，公司拟分配的现金分红的总额为1,040,342,108.08元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关要求具体原因分项说明如下：

1、公司所处的行业情况及公司发展阶段

公司所处化工行业，属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。

公司处于发展期，根据战略规划，积极从传统化工向硅基新材料、新能源产业协同发展转型，主要业务包含工业硅、有机硅、多晶硅、碳化硅及光伏产业下游组件产品等。

2、公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较低的原因

公司最近三年现金利润及分红情况如下：

单位：元 币种：人民币

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公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例符合《公司章程》及公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》关于利润分配方案的规定。

鉴于公司后期将陆续启动新疆光伏一体化产业园区及云南生产基地的项目建设，对资金需求较大。同时，受国内外经济环境剧烈波动影响，公司面临的内外部环境不确定性明显增加。通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素，从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，公司提出上述利润分配方案。

3、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次方案实施后公司留存的未分配利润将主要用于补充公司流动资金及项目投资，保障公司正常生产经营和稳定发展，保障产业升级等中长期发展战略的顺利实施，预计公司仍将保持良好收益水平。

未来公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、公司《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，公司将就此次年度利润分配召开网络说明会，就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流，请广大投资者关注公司公告。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月20日，公司召开的第三届董事会第十九次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事会拟定的2022年利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，符合《公司法》《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，我们一致同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理安排，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年4月21日