长江出版传媒股份有限公司

(上接366版)

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总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联人的基本情况

1、关联方基本情况

（1）湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号B座19-21层，法定代表人为黄国斌，注册资本为人民币150,000万元。经营范围为经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）；房地产开发;物流服务;普通货物仓储;物业经营;广告传媒;房屋租赁；有色金属、金属矿产、钢材、橡胶、农产品、化工品（不含危化品）、煤炭批零兼营；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；汽车整车进出口及销售、汽车零配件进口及销售。测绘服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、电子元器件、机械设备、专用设备、照明设备、通讯设备、仪器仪表、计算机及辅助设备。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

截至2022年12月31日，湖北长江出版传媒集团有限公司（母公司）总资产710,811.14万元，负债280,577.32万元，净资产430,233.82万元，资产负债率39.47%；2022年 1-12月，实现营业收入8,531.55万元，净利润19,071.07万元。

（2）湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日，法定代表人为倪良超，注册资本500万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理；房屋租赁；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。

截至2022年12月31日，湖北长江东光物业管理有限责任公司总资产5,057万元，负债3,367万元，净资产1,690万元。资产负债率66.58%；2022年1-12月实现营业收入3,104万元，净利润72万元。

（3）湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司成立于2009年12月17日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号，法定代表人为冯啟烈，注册资本为人民币300万元。经营范围为理发服务；卷烟、雪茄烟零售业务；食品销售；会务服务；物业管理；日用百货、办公用品零售；汽车美容服务；家政保洁服务；住宿服务；餐饮管理。

截至2022年12月31日，湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司总资产 737.46万元，负债531.11万元，净资产206.35万元，资产负债率 72.02%；2022年1-12月，实现营业收入284.42万元，净利润-55.01万元。

（4）湖北省新华资产管理有限公司成立于1992年7月8日，法定代表人为秦主格，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发；物业管理；文化用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售；塑料、橡胶、润滑油销售；焦炭、有色金属、矿产品销售；五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼零售；纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼零售；广告设计、制作及代理发布（涉及国家特别规定的广告除外）。

截至2022年12月31日，湖北省新华资产管理有限公司总资产40,336.08万元，负债9,719.95万元，净资产30,616.13万元，资产负债率24.10%；2022年1-12月，实现营业收入22,383.43万元，净利润350.83万元。

（5）湖北省新华印刷产业园有限公司，成立于1990年10月，住所为武汉市汉口解放大道145号，法定代表人为蔡荣华，注册资本3,309万元，经营范围为房地产开发；产业园区建设；物业管理；房屋租赁；水电维修；普通货物运输；饮料【瓶（桶）装饮用水（饮用天然矿泉水）】销售与代理、一次性纸杯纸碗纸盒以及生活用纸的销售与代理；场地出租（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2022年12月31日，湖北省新华印刷产业园有限公司总资产19,805.66万元，负债9,349.77万元，净资产10,455.89万元，资产负债率47.21%；2022年1-12月，实现营业收入1,517.90万元，净利润-618.08万元。

（6）湖北省中国青年旅行社有限公司成立于1993年9月，住所为武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦2层2026号，法定代表人为吴华林，注册资本2000万元，经营范围为国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；旅游商品的开发及销售；旅游信息科技服务；研学旅行活动策划；票务代理；景区管理咨询；酒店管理咨询；企业管理咨询；会议会展服务；市场营销策划；文化艺术交流活动策划；体育赛事活动策划；演出经纪；文创产品设计、开发及销售；广告设计、制作、发布和代理；日用百货、针纺织品、服装、工艺美术品（象牙及其制品除外）、初级农产品、食品、水产品、保健用品、智能电器的销售及网上销售；计算机软硬件及其配件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及销售；房屋租赁；房地产咨询；计算机网络平台的建设和推广；互联网信息咨询与开发。

截至2022年12月31日，湖北省中国青年旅行社有限公司总资产2116.40万元，负债1668.96万元，净资产447.44万元，资产负债率78.86%；2022年1-12月，实现营业收入2875.90万元，净利润-556.46万元。

（7）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，法定代表人为尹志勇，注册资本为300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；版权贸易；舞蹈技术培训；绘画技术培训；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、电子产品、文具用品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品；出版物零售。

截至2022年12月31日，北京长江新世纪文化传媒有限公司总资产10,996万元，负债2,762万元，净资产8,234万元，资产负债率25%；2022年1-12月，实现营业收入5,756万元，净利润60万元。

（8）湖北本汇化工有限公司（原湖北武穴银莹化工有限公司），成立于2010年12月17日，住所为武穴市田镇工业新区医药化工产业园（马口），法定代表人为谢宣，注册资本2,866.2671万元，经营范围为染料制造；染料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2022年12月31日，湖北本汇化工有限公司（原湖北武穴银莹化工有限公司）总资产 13,796.09万元，负债8,285.43万元，净资产5,510.66万元，资产负债率 60.06%；2022年1-12月，实现营业收入17,164.17万元，净利润174.32万元。

（9）海豚传媒股份有限公司，成立于2005年12月，住所为武汉市洪山区洪山街文化大道555号融科智谷工业项目二期B2号楼3-4层，法定代表人为夏顺华，注册资本7,069万元，经营范围为出版物批发（网上销售）；公开发行的国内版书刊（网上销售，新华书店包销类除外）（许可有效期至2025年8月21日止），卡通及动画产品设计、制作；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行等广播电视节目制作经营业务；作者权益代理；版权代理；纸张、儿童服饰、玩具、家具、文具制作与销售（网上销售）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；教育咨询服务；幼儿教具、玩具、文具、服饰及电子产品的研发、生产制作、销售（网上销售）及信息技术服务；会议、书刊展览服务；电信业务经营；数据处理。

截至2022年12月31日，海豚传媒股份有限公司总资产62,446万元，负债26,536 万元，净资产35,910万元，资产负债率42.49%；2022年1-12月，实现营业收入49,793万元，净利润4,146万元。

（10）湖北长江文化地产投资管理有限公司，成立于2018年2月，住所为武汉市洪山区雄楚大道268号湖北出版文化城C座20楼，法定代表人为陈阳，注册资本40,000万元，经营范围为房地产开发；商品房销售、租赁；文化产业投资及物业管理；商务咨询；企业管理咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2022年12月31日，湖北长江文化地产投资管理有限公司总资产55,686.53万元，负债4,854.81万元，净资产50,831.72万元，资产负债率8.72%；2022年1-12月，实现营业收入607.71万元，净利润2,929.55万元。

（二）与上市公司的关联关系

（1）湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司685,196,237股的股份，持股比例为56.46%，为公司的控股股东；湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司、湖北长江文化地产投资管理有限公司为公司控股股东的全资子公司。湖北省中国青年旅行社有限公司为公司控股股东下属全资子公司湖北长江文化旅游投资发展有限公司的参股公司。

（2）北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司，湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司。海豚传媒股份有限公司为本公司全资子公司长江少年儿童出版社（集团）有限公司的参股公司。

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、交易目的及交易对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营业务往来，有利于公司经营活动的正常进行，符合公司正常生产经营的需要。该等交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，为完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2023-006

长江出版传媒股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2023年4月20日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《公司董事会2022年度工作报告》；

同意《长江传媒董事会2022年度工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》；

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，公司独立董事就2022年度履职情况进行了总结，形成了《长江传媒2022年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2022年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

公司董事会审计委员会对2022年的工作进行了全面回顾，形成了《长江传媒董事会审计委员会2022年度履职情况报告》，该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

4、审议通过《公司2022年度经营工作报告》；

同意《公司2022年度经营工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定，公司编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制了《长江传媒2022年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案，公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2022年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》；

同意《关于公司2022年度财务决算的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》；

同意《关于公司2023年度财务预算的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、审议通过《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》；

同意《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》，公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决，6票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2023-007）。

10、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2022年母公司报表净利润为322,420,044.94元。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利388,368,087.36（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为53.25%。2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

董事会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事同意该分配预案，并对利润分配的合理性发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-008）。

11、审议通过《公司2022年度报告及摘要》；

同意《公司2022 年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2022年度报告》及其摘要。

12、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

同意公司及全资子公司2023年度拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并在上述综合授信额度内，子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司提供总额合计不超过10.51亿元（含）的银行授信担保。同时，公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3亿元。上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2023年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：临2023-009）。

13、审议通过《关于公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币50亿元（含50亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2023-010）。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

同意《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-012）。

15、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

同意公司于2023年5月25日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司2022年年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-013）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2023-005

长江出版传媒股份有限公司

2022年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号一一新闻出版》的相关规定，现将公司2022年度主要经营数据公告如下：

单位：万元 币种：人民币

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备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023年4月21日