广晟有色金属股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-017

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2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月21日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事TIANLIANG先生、独立董事杨文浩先生、独立董事尤德卫先生因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书柯昌波先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2022年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于预计公司2023年全面预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2023年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于预计共2023年融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，出席股东大会的关联股东广东省稀土产业集团有限公司为公司控股股东，持公司股份数为129,372,517股，对以上关联交易议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陆丽梅律师、卢润姿律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司

董事会

2023年4月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议