中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第2次会议决议公告
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-022号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月21日以通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。
(二)经全体董事豁免提前通知期限要求，本次会议通知于2023年4月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
根据公司控股股东研究提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意将提名汪晓先生为公司董事候选人的事项提交公司2022年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-023号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。
鉴于郭毓轶女士因工作调整原因，申请辞去总会计师职务。根据公司经营管理需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任葛晓红女士任公司总会计师，任期自本次会议决议日至第九届董事会届满。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-024号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-023号
中国医药健康产业股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《公司章程》相关规定，经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第2次会议审议通过，董事会提名汪晓先生为公司董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至第九届董事会届满。汪晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。
董事候选人简历如下：
55岁，研究生，高级工程师。
曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员；中国仪器进出口集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
现任中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记。
独立董事就此事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-024号
中国医药健康产业股份有限公司
关于变更总会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总会计师郭毓轶女士的书面辞职报告。因工作调整原因，郭毓轶女士申请辞去公司总会计师职务，并不再担任公司任何职务。按照规定，郭毓轶女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，郭毓轶女士未持有公司股票。
公司董事会对郭毓轶女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》等规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查合格，并经公司第九届董事会第2次会议决议通过，董事会聘任葛晓红女士任公司总会计师，任期自董事会决议通过日至第九届董事会届满。葛晓红女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备与总会计师职务相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。
葛晓红女士简历如下：
46岁，研究生，注册会计师。
曾任通用环球医疗集团有限公司（股票简称：环球医疗，证券代码：02666.HK）风险管理部(二部)总经理、风险管理部总经理、总会计师、党委委员。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年4月22日
