（上接18版）

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2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司对“年产50,000吨锻件制品一期项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计1247.78万元人民币，用于永久性补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

本保荐机构认为，纽威股份2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一一持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对纽威股份2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年4月22日

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：2015年4月21日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，本公司收购子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋，并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产10,000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元，年产10,000台（套）石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。

注2：该项目原承诺投资金额为33,549.33万元，2018年1月22日本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金30,000万元变更用于 “年产50,000吨锻件制品一期项目”。变更完成后，原募投项目投资总额为3,549.33万元，因闲置募集资金理财产生了收益，变更时账户中剩余募集资金高于剩余承诺投资金额。2019年本公司为加快该项目的投资进程，早日实现效益，因此将该项目的募集资金及相关理财收益均进行投入，使得截至2020年12月31日该项目投入金额超过变更后承诺投资金额。截至2022年6月30日，该项目募集资金累计利息收入为6,151.81万元，根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入6,632.51万元，2021年实现新增销售收入12,231.72万元，2022年上半年实现新增销售收入6,253.15万元，项目已达到预定可使用状态。

注3：2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200.00万元人民币用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。2022年7月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《苏州纽威阀门股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，2022年7月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《苏州纽威阀门股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》。鉴于当前外部市场环境与大丰项目立项时相比已发生较大变化，因此公司对大丰项目重新做了研究和评估，认为在公司外部铸件供应商增加、下游市场需求不及预期的情况下，大丰项目实施后的预期效益存在不确定性，不宜继续推进，后续公司将根据市场情况以及自身实际经营状况在不晚于2023年3月31日前确定是否继续实施大丰项目，并将根据行业政策及市场环境变化对相关募集资金进行合理安排。具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，详情请参见公司临2022-056和临2022-060公告《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》和《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的公告》。

2023年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于2020年以来，受全球通货膨胀与国际地缘政治影响，原材料价格不断上涨，铸件成本高企，使铸件产品盈利空间持续受到压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于以上情况，公司认为短期内继续实施大丰项目的必要性降低；2021年以来，随着公司加大海内外海工造船、LNG、多晶硅、油气开采等行业的市场拓展，球阀、闸阀、截止阀和止回阀的订单显著增长，公司阀门制造产能出现瓶颈，公司当前更需要提升产能，以满足市场需求。大丰项目承诺投资金额9,200万元，截至2022年12月31日，已投金额0万元。因此，公司拟将大丰项目剩余募集资金9,200万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新增阀门制造产能项目”，具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了信息披露：公告《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》（临2023-010）。

注4：因闲置募集资金理财产生了收益，调整后投资总额高于募集资金承诺投资总额。

附表2：

2022年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

注1：截至2020年12月31日，“年产50,000吨锻件制品一期项目”项目已达到预定可使用状态，2022年度实现效益12,695.89万元。

注2：2020年8月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200.00万元人民币用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，详情请参见公司临2020-076和临2020-087公告《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的公告》和《纽威股份2020年第二次临时股东大会决议公告》进行信息披露。

2022年7月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《苏州纽威阀门股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，2022年7月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《苏州纽威阀门股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》。鉴于当前外部市场环境与大丰项目立项时相比已发生较大变化，因此公司对大丰项目重新做了研究和评估，认为在公司外部铸件供应商增加、下游市场需求不及预期的情况下，大丰项目实施后的预期效益存在不确定性，不宜继续推进，后续公司将根据市场情况以及自身实际经营状况在不晚于2023年3月31日前确定是否继续实施大丰项目，并将根据行业政策及市场环境变化对相关募集资金进行合理安排。具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，详情请参见公司临2022-056和临2022-060公告《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》和《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的公告》进行信息披露。

2023年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于2020年以来，受全球通货膨胀与国际地缘政治影响，原材料价格不断上涨，铸件成本高企，使铸件产品盈利空间持续受到压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于以上情况，公司认为短期内继续实施大丰项目的必要性降低；2021年以来，随着公司加大海内外海工造船、LNG、多晶硅、油气开采等行业的市场拓展，球阀、闸阀、截止阀和止回阀的订单显著增长，公司阀门制造产能出现瓶颈，公司当前更需要提升产能，以满足市场需求。大丰项目承诺投资金额9,200万元，截至2022年12月31日，已投金额0万元。因此，公司拟将大丰项目剩余募集资金9,200万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新增阀门制造产能项目”，具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了信息披露：公告《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》（临2023-010）

注3：公司“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油（气）需求增长的影响，常规油气开采相关行业需求较为疲软，从而导致原项目订单减少，项目进展缓慢；原项目目前的产能已基本能够满足客户的需求，若继续按照原计划开展募投项目，扩大产能，预计将难以产生预期的经济效益，不利于公司进一步的发展。综上，公司根据目前市场的实际情况以及未来的发展趋势，从审慎投资的角度出发，对石油阀门及设备业务进行战略调整，将募集资金用在适应公司当前状况的业务上。2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”上。新项目的具体内容已在上海证券交易所网站：临2018-003和临2018-006公告《纽威股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》和《纽威股份2018年第一次临时股东大会决议公告》进行信息披露。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-028

苏州纽威阀门股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。

●本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、重要会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、执行《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

二、会计政策变更情况对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况等产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

3、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-029

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

纽威股份2022年年度股东大会议案已于2023年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2023年5月12日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-018

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年04月10日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于2023年04月21日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事会审计委员会2022年履职情况报告》。

3、审议并通过《公司2022年度独立董事述职报告》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议并通过《公司2023年度财务预算报告》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议并通过《公司2022年度利润分配预案的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为466,116,291.53元人民币，公司期末累计可分配利润为1,123,569,243.49元人民币。

公司拟定2022年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于2022年度利润分配预案的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2023年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司2023年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司2023年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于公司2023年开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司2023年开展远期结售汇业务的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

15、审议并通过《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

16、审议并通过《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容及《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

17、审计并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

18、审议并通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案董事薪酬尚需提交公司2022年度股东大会审议。

19、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2022年度内部控制评价报告》。

20、审议并通过《公司2022年度社会责任报告》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议并通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知的公告》。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-025

苏州纽威阀门股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州纽威阀门股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告，2021年开始为苏州纽威阀门股份有限公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：蔡天晨，中国注册会计师、香港注册会计师，新加坡注册会计师，英国特许公认会计师。从 1998 年起一直从事注册会计师行业工作，近三年签署过多家上市公司审计报告，2022 年开始为苏州纽威阀门股份有限公司提供审计服务。

项目质量复核人：李仕谦，1996年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过傲农生物、德邦股份、艾迪药业等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人沈在斌、签字注册会计师蔡天晨、项目质量复核人李仕谦近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为107万元（不含6%增值税），与上期审计费用相同。

本期内控审计费用为48万元（不含6%增值税），与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2023年4月21日召开第四届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构及决定其报酬的议案》。审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：基于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2022年度的审计工作中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。同意将上述事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

独立董事出具的独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，续聘会计师事务所的程序履行充分、恰当，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构的议案》（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-027

苏州纽威阀门股份有限公司

关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2022年度计提各项减值准备共计44,370,323.26元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备、信用减值准备合计44,370,323.26元，减少了公司合并报表利润总额44,370,323.26元，占 2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的9.52%。

三、董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关资料，认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

六、独立董事独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备和信用减值准备发表以下独立意见：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能客观公允反映公司截至2022年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日