中牧实业股份有限公司2022年年度报告摘要
中牧实业股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：600195 公司简称：中牧股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2022年末总股本1,021,148,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利183,806,686.80元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
此预案须经公司2022年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院关于农业发展的重大决策部署，统筹推进农业生产，全年粮食实现增产丰收，生猪生产总体稳定，禽蛋奶供应充足，主要农产品价格基本稳定，农业生产呈现稳中向好的发展态势。
一、生猪生产总体稳定，牛羊禽肉产量持续增加
依据国家统计局公布的数据，2022年全国猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增加339万吨，增长3.8%。猪肉、牛羊肉、禽肉、禽蛋和牛奶产量均不同程度增长。生猪出栏保持增长，存栏小幅增加。2022年，全国生猪出栏69995万头，增长4.3%。2022年，生猪出栏保持增长，但增速有所放缓，一季度同比增长14.1%，上半年增长8.4%，前三季度增长5.8%。2022年末，全国生猪存栏45256万头，比上年末增加333万头，增长0.7%。牛羊生产较为稳定，牛奶产量持续增长。2022年，全国肉牛出栏4840万头，增长2.8%。2022年末全国牛存栏10216万头，比上年末增加399万头，增长4.1%。2022年，全国羊出栏33624万只，比上年增加579万只，增长1.8%。2022年末全国羊存栏32627万只，比上年末增加658万只，增长2.1%。家禽生产稳步增长，禽肉禽蛋产量增加。2022年，全国家禽出栏161.4亿只，比上年增加4.0亿只，增长2.5%；禽肉产量2443万吨，增加63万吨，增长2.6%；禽蛋产量3456万吨，增加48万吨，增长1.4%。2022年末全国家禽存栏67.7亿只，比上年末下降0.2%。
二、农产品生产者价格略涨，生猪价格降幅收窄
2022年全国农产品生产者价格总水平比上年上涨0.4%。其中，一季度下降6.7%，二季度下降0.7%，三季度上涨8.2%，四季度上涨5.7%。分类别看，农林牧渔四大行业生产者价格呈现“两升两降”态势。农业产品价格比上年上涨2.9%；渔业产品价格略涨0.4%；林业产品价格下降1.6%；饲养动物及其产品价格下降4.3%，降幅比上年收窄13.6个百分点，主要因为生猪价格降幅导致收窄。分品种看，2022年生猪生产者价格下降9.8%，降幅比上年收窄25.3个百分点。其中一、二季度分别下降51.3%和25.9%，三、四季度分别上涨36.1%和42.1%。
2022年，全国粮食再获丰收，畜禽生产平稳健康发展，重要农产品市场供给充裕，为保障国家粮食安全、稳定宏观经济大盘提供了有力支撑，为应对复杂严峻形势、战胜各种风险挑战奠定了坚实基础。
中牧股份是专业从事动物保健品和动物营养品研发、生产、销售及技术服务的高新技术企业，在动物保健品和动物营养品领域，公司拥有技术工艺领先、产品品类丰富、保障能力强大的产业集群，共设立了22个生产基地，所属骨干企业的研发制造历史超过90年，涵盖近千个产品，年营收超过50亿元，在畜牧业可持续发展、食品安全体系构建、农村农户增收等方面发挥着重要的带动作用，其中重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、蛋鸡预混料、泰妙菌素等产品品质、产销量、市场占有率位居国内国际领先地位，并为全球近60个国家和地区提供产品、技术的支持与服务。
兽用生物制品，主要有禽用疫苗、畜用疫苗和宠物用疫苗，公司生物制品产品种类丰富，主要包括高致病性禽流感疫苗、口蹄疫类疫苗、猪圆环病毒灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗，狂犬病灭活疫苗及其他各类常规兽用疫苗产品和诊断制剂，公司是兽用疫苗生产企业中产品品种较全、生产能力和产量较大的企业。
兽用化药包括兽药制剂和兽药原料药，用于兽类疾病的治疗。公司兽用化药主要产品有泰妙菌素、泰万菌素原料药、氟苯尼考原料药、牧乐星、氟欣泰等。
饲料及饲料添加剂产品以复合维生素和复合预混料为主，用以满足兽类不同生长阶段对各种维生素、微量元素、氨基酸和矿物质的营养需要。其中公司复合维生素和复合预混料“华罗”品牌在行业内具有一定的知名度。
贸易业务主要是玉米及玉米副产品、豆粕、鱼粉和赖氨酸等饲料原料及饲料添加剂的贸易，贸易业务下游客户主要为国内较大规模的饲料生产厂和养殖场，公司开展贸易业务一方面是为客户提供配套服务，同时通过贸易业务形成采购的规模效应，降低饲料业务的成本。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司营业收入为58.92亿元，利润总额为6.27亿元，净利润为5.5亿元，其中归属于母公司净利润5.5亿元，基本每股收益为0.5401元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2023-013
中牧实业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会第七次会议通知于2023年4月10日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2023年4月20日在北京园博大酒店以现场会议的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2022年度董事会工作报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份2022年度总经理工作报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、中牧股份独立董事2022年度述职报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、中牧股份2022年投资计划完成情况及2023年投资计划的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、中牧股份2022年度社会责任报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、中牧股份2022年年度报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
八、中牧股份2022年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、中牧股份2022年度利润分配预案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《中牧股份2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-015）。
该预案需提交公司股东大会审议。
十、中牧股份2023年年度经营计划
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、中牧股份2022年度内部控制评价报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、中牧股份2022年度内控体系工作报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、中牧股份2023年度重大风险评估情况报告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于召开中牧股份2022年年度股东大会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2023年5月19日召开中牧股份2022年年度股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号：临2023-016)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年4月22日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2023-014
中牧实业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月10日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2023年4月20日在北京园博大酒店以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2022年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2022年度各项工作的意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的提案、召集、召开、表决程序合法合规。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害股东和公司利益的行为。
（二）定期报告审核情况
报告期内，监事会认真审阅了2022年内的定期报告并出具了书面审核意见。经审阅，监事会认为公司2022年内的定期报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了2021年度利润分配。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,021,148,260股为基数，每股派发现金红利0.15118元（含税），共计派发现金红利154,377,193.95元（含税）。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2021年年度股东大会监督了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）公司的内控规范工作情况
报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2022年公司组织实施了对公司总部、分支机构及控股企业内控体系建设进行了全覆盖的评价，同时委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）实施2022年度内部控制审计工作，监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司建立了专门的内部控制机构，内部审计部门及人员配备齐全，保障内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策符合《公司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员忠实勤勉、履职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
（五）参与、监督重大决策事项的情况
1.审议通过第一期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格的事项，因实施权益分派，公司对第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格进行相应的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
2.审议通过关于第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件及行权相关事项的议案，依据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件。
3.审议通过终止筹划控股子公司分拆上市的议案。因当期市场环境发生较大变化，为统筹安排公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证，同意乾元浩生物股份有限公司终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份2022年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、中牧股份2022年年度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《中牧股份2022年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份2022年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《中牧股份2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-015）。
该预案需提交公司股东大会审议。
五、中牧股份2022年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
2023年4月22日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2023-0156
中牧实业股份有限公司
2022年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.180元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体分配情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
2023年4月20日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《中牧股份2022年度利润分配预案》。具体如下：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2022年度中牧股份实现净利润550,511,401.43元，其中归属于上市公司股东净利润550,068,281.04元。分配预案如下：
以2022年末总股本1,021,148,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利183,806,686.8元，约占2022年归属于上市公司股东净利润的33.42%。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励计划授予的股票期权行权、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变动，公司将另行公告具体分配情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司第八届董事会第七次会议于2023年4月20日以现场会议的方式召开，审议通过了《中牧股份2022年度利润分配预案》，本议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
同日，公司以现场会议的方式召开第八届监事会第七次会议，审议通过《中牧股份2022年度利润分配预案》，本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
（一）公司依据2022年度经营业绩情况，综合考虑公司经营资金需求、发展阶段需求等因素，拟订2022年度利润分配预案。实施本次利润分配不会对公司生产经营产生重大影响。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年4月22日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2023-016
中牧实业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月19日 13点 30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月19日
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，内容详见2023年4月22日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案5。
4.涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）北京金诚同达律师事务所律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函方式登记，来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2023年5月15日-16日9:00-11:00，13:00-16:00。
（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。
联系电话：010-83672116、010-83672029
联系人：云外虹 胡紫薇
六、其他事项
（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
（三）参会股东住宿及交通费用自理。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件：授权委托书
授权委托书
中牧实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
