上海第一医药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事吴平先生、李劲彪先生因另有公务请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书林华艳女士出席本次会议；公司总经理姚军先生、财务总监孙峥先生列席本次会议，副总经理方原先生因另有公务请假。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022财务决算及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度日常经营性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》等规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议10项议案，其中,议案1-9为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；议案10为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案8、9为关联交易，关联股东已按照规定回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘放、王蔚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年4月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-015
上海第一医药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
