润贝航空科技股份有限公司
（上接29版）
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：361316
2、投票简称：润贝投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
润贝航空科技股份股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表
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附件三：授权委托书
润贝航空科技股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
润贝航空科技股份有限公司：
本人（本公司）作为润贝航空科技股份有限公司股东，兹委托 先生/ 女士全权代表本人/本公司，出席于2023年5月23日召开的润贝航空科技股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
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注：
1、在非累积投票议案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、本授权委托书应于2023年5月19日下午16:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及股份性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-013
润贝航空科技股份有限公司
关于召开2022年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》已于2023年4月24日对外披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定召开2022年度网上业绩说明会。
一、召开时间及召开方式
召开时间：2023年5月10日（星期三）下午15:00一16:00
召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录中证路演中心（http://www.cs.com.cn）参与本次网上业绩说明会。
二、出席人员
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长刘俊锋先生，独立董事陈杰先生，财务总监周维女士，董事、副总经理兼董事会秘书徐烁华女士，副总经理田野先生，保荐代表人于松松先生。
三、投资者问题征集方式
为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月8日（星期一）17:00前，将关注的问题通过邮件形式发送至公司电子邮箱：ir @lubair.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-014
润贝航空科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更原因概述
（一）会计政策变更原因及执行时间
财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
（二）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
由于《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司将于2023年1月1日起开始执行上述会计准则，上述两项会计政策的变更对公司2022年度财务报表无影响。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-004
润贝航空科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的会议通知于2023年4月10日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2023年4月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发展。公司董事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘迅、杨槐、陈杰向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
经审议，董事会认真听取了总经理刘俊锋先生向董事会汇报的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司总经理带领公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2022年度主要工作情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
经审议，董事会认为《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》
公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审议，董事会认为公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司上市后未来三年分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告。
（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了审计报告；保荐机构就此事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
（六）审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》
经审议，董事会认为公司2022年年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
（七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了鉴证报告；保荐机构就此事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2023-011）及相关公告。
（八）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
经审议，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
1、董事、高级管理人员2022年度薪酬情况
2022年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。
2、董事、高级管理人员2023年度薪酬方案
（1）非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
（2）独立董事津贴为12万元/年，按月发放。
以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于本次董事会审议通过之日起12个月，向各金融机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）及相关公告。
（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。
经审议，董事会认为开展外汇衍生品交易业务可以规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10,000.00万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-009）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
（十三）审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》
经审议，董事会认为，《外汇衍生品交易业务管理制度》的制定，有助于加强对外汇衍生品交易业务的规范管理，维护公司及股东利益，同意《外汇衍生品交易业务管理制度》的制定和实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
（十四）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2023年5月23日14:00召开2022年年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-012）。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-005
润贝航空科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议的会议通知于2023年4月10日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2023年4月20日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为2022年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2022年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
（三）审议通过《公司2022年度利润分配预案》
公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告。
（四）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
（五）审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
（六）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2023-011）及相关公告。
（七）审议了《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
1、监事2022年度薪酬情况
2022年度公司监事薪酬情况详见2023年4月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。
2、监事2023年度薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。
以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）及相关公告。
（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。
经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性。同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10,000.00万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年4月24日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-009）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十四日
