平安银行股份有限公司
（上接81版）
3、合并及公司现金流量表（未经审计）
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4.2 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
第一季度合并及公司报告未经审计。
平安银行股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-017
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司
关于独立董事任职资格核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《中国银保监会关于平安银行刘峰任职资格的批复》（银保监复〔2023〕244号），中国银行保险监督管理委员会核准刘峰先生平安银行股份有限公司独立董事的任职资格。
刘峰先生的简历请见本公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会文件》。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-018
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第八次会议通知以书面方式于2023年4月14日向各董事发出。会议于2023年4月24日在无锡召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、郭田勇和蔡洪滨共13人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年第一季度报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行2022年度并表管理情况报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行2022年内部资本充足评估报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《平安银行零售预期信用损失模型优化方案及投产前验证报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年资本充足率报告及2023年资本充足率管理计划》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-019
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届监事会第四次会议于2023年4月24日在无锡召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红现场参加了会议。
会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度董事履职评价报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须向本行2022年年度股东大会报告。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度监事履职评价报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须向本行2022年年度股东大会报告。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度高级管理人员履职评价报告。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须向本行2022年年度股东大会报告。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
2023年4月25日
