云南城投置业股份有限公司

（上接82版）

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第四十三次会议通知及材料于2022年4月10日以邮件的形式发出，会议于2022年4月21日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1707会议室召开。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。公司高级管理人员及监事候选人列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定。

二、监事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制及风险管理报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制及风险管理报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2022年度审计工作的总结报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2022年度审计工作的总结报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》。

7、《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

（1）公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》。

10、《云南城投置业股份有限公司2023年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年第一季度报告》。

11、《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》

同意选举范振中先生、常青女士为公司第十届监事会监事候选人。上述两位监事候选人将提交公司2022年年度股东大会采用累积投票制进行选举。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》。

三、会议决定将以下议案提交公司2022年年度股东大会审议。

1、《云南城投置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》；

2、《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2023-027号

云南城投置业股份有限公司关于公司

2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月21日召开了第九届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：

一、本年度计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

经测试，2022年度公司计提各类资产减值准备合计43,497.69万元。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备

1、坏账准备计提方法

资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项按预期信用损失单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验计算预期信用损失。

2、计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内对应收款项计提坏账准备6,431.99万元，主要是公司本部及其控股子公司海南天利投资发展有限公司、云泰商业管理（天津）有限公司、成都银城置业有限公司等对应收款项计提坏账准备，影响归母净利润-5,059.27万元。

报告期内，因参股公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司公司项目销售受阻、借款存在逾期，公司对其长期应收款计提坏账准备7,052.87万元，影响归母净利润-7,052.87万元。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

2、计提存货跌价准备情况

公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。报告期内，因政府规划调整导致项目可售面积大幅减值、市场价格下滑等因素导致苗木减值、为快速回笼资金顺应市场竞争进行调价等原因，公司下属云南东方柏丰投资有限责任公司、云南城投园林园艺有限公司、冕宁康旅投资开发有限公司、海南天利投资发展有限公司及昆明云城尊龙房地产开发有限公司等项目公司共计提存货跌价准备27,248.43万元，影响归母净利润-18,120.31万元。

（三）固定资产减值准备

1、固定资产减值准备计提方法

期末固定资产按可收回金额与账面价值孰低原则计量，当固定资产可收回金额低于账面价值时，将固定资产账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为减值准备，减值准备一经确认，以后会计期间不得转回。

2、计提固定资产减值准备情况

本年度下属子公司宁陕县云海房地产开发有限公司按公司聘请的评估机构对固定资产的未来可回收金额进行估值测算后，据此计提固定资产减值准备970.70万元，影响归母净利润-495.06万元。

（四）使用权资产减值准备及长期待摊费用减值准备

1、计提方法

本公司对期末使用权资产及长期待摊费用等长期资产按可收回金额与账面价值孰低原则计量，当长期资产可收回金额低于账面价值时，将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为减值损失，减值损失一经确认，以后会计期间不得转回。

如果使用权资产及长期待摊费用发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的账面价值，进行后续折旧及摊销；

2、计提使用权资产减值准备及长期待摊费用减值损失情况

报告期内，受市场环境影响，公司下属的子公司云泰商业管理（天津）有限公司受托管理的部分项目营收不及预期，加之商场装修投入较大等因素影响，出现了经营亏损。经云泰商管对资产组未来现金流量的现值进行测算，对使用权资产及商场装修产生的长期待摊费用预计减值1,833.70万元，影响归母净利润-788.49万元。

三、本年度计提资产减值准备对公司的影响

本年度计提的坏账准备、存货跌价准备及长期投资减值准备计入信用减值损失和资产减值损失，使得2022年度公司合并报表利润总额减少43,497.69万元，归属于母公司的净利润减少31,476.00万元。

四、董事会关于本年度计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司本年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止2022年12月31日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

五、独立董事关于本年度计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司本年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司2022年度公司计提各类资产减值准备合计43,497.69元。

六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的书面审核意见

公司审计委员会认为：公司本年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司本年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本年度计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第五十三次会议决议及董事会关于公司2022年度计提资产减值准备的合理性说明；

2、公司独立董事发表的独立意见；

3、公司董事会审计委员会2023年第二次会议决议；

4、公司第九届监事会第四十三次会议决议及监事会关于公司2022年度计提资产减值准备的意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2023-029号

云南城投置业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等法律法规的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司第九届董事会提名委员会2023年第一次会议对第十届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年4月21日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举孔薇然女士、崔铠先生、樊凡女士、王自立女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意选举苏自立先生、刘志强先生、施谦先生为公司第十届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见“附件一：董事候选人简历”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2023-026号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告》。

公司第九届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，公司第九届董事会独立董事一致同意选举孔薇然女士、崔铠先生、樊凡女士、王自立女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意选举苏自立先生、刘志强先生、施谦先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事会换届事宜将提交公司2022年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第十届董事会董事自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第九届监事会第四十三次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举范振中先生和常青女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见“附件二：监事候选人简历”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2023-030号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四十三次会议决议公告》。

监事会换届事宜将提交公司2022年年度股东大会审议，非职工代表监事采取累积投票制选举产生。公司第十届监事会监事自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十届监事会人选前，公司第九届监事会将继续履行职责。

公司第九届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件一：董事候选人简历

苏自立先生简历

苏自立,男，1961年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，产业经济学硕士，注册城市规划师，工程师。

曾任：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

刘志强先生简历

刘志强,男，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理博士研究生，教授。

现任：云南财经大学金融学院教师。

施谦先生简历

施谦,男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学硕士，注册会计师，高级会计师，资产评估师。

曾任：云南大学审计处、能源研究院从事审计实务及教学科研工作。

现任：云南大学经济学院从事教学科研工作、审计研究中心主任；云南云维股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。

孔薇然女士简历

孔薇然，女，1977年9月出生，壮族，中共党员，工程师、项目管理师，建筑学工学学士，工商管理硕士。

曾任：云南云投建设有限公司总经理、党委副书记；云南省投资控股集团有限公司大健康事业部常务副总经理；云南云投康养投资有限责任公司总经理；云南省体育产业投资有限公司总经理。

现任：云南城投置业股份有限公司董事、总经理。

崔铠先生简历

崔铠,男，1981年12月出生，汉族，籍贯：山东烟台，工商管理硕士，经济学硕士，中级经济师、注册会计师。

曾任：海航航空集团有限公司投资中心经理；云南祥鹏航空有限公司财务总监；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监；海航文化控股集团有限公司投资总裁；云南民航投资管理有限公司投资总监；云南城投置业股份有限公司财务副总监。

现任：云南城投置业股份有限公司董事、财务总监；西双版纳航空投资有限公司董事。

樊凡女士简历

樊凡，女，1988年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。

曾任：云南省城市建设投资集团有限公司投资管理中心主管；云南省康旅控股集团有限公司资产管理中心主管。

现任：云南省康旅控股集团有限公司资产管理中心（集中采购办公室）副总经理；云南融智投资有限公司董事；云南民族文化旅游产业有限公司董事；云南城投众和建设集团有限公司董事。

王自立女士简历

王自立，女，1989年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，越南语、会计专业学士，中级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

曾任：云南民族文化旅游产业有限公司财务部副经理；云南民族文化旅游产业有限公司财务部经理。

现任：云南省康旅控股集团有限公司财务管理中心副总经理；昆明国际会展中心有限公司董事；云南康旅教育投资管理有限公司董事；云南融智投资有限公司董事。

附件二：监事候选人简历

范振中先生简历

范振中，男，1972年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，工商管理硕士，正高级会计师、注册税务师、注册会计师。

曾任：云南省旅游文化产业发展基金管理有限公司财务总监；云南省康旅控股集团有限公司财务管理中心总经理。

现任：云南省康旅控股集团有限公司总审计师、审计评价中心总经理；云南新世纪滇池国际文化旅游会展置地有限公司董事；彩云国际投资有限公司董事。

常青女士简历

常青，女，1976年12月出生，汉族，陕西西安人，中共党员，大学本科，工商企业管理专业，企业人力资源管理师（一级）。

曾任：云南城投置业股份有限公司办公室主任。

现任：云南城投置业股份有限公司监事、组织人事部经理。

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2023-031号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14点00分

召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2023-026号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告》、临2023-029号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》、临2023-030号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四十三次会议决议公告》及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》、《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月10日16：00）。

（二）登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

（三）登记时间：2023年5月10日9:30一11:30 14:30一16:00

（四）登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼

公司董事会办公室

六、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：王媛 李玥姝

邮政编码： 650034

联系电话： 0871-67199767

传 真： 0871-67199767

（二）会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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