广州金域医学检验集团股份有限公司
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6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn
7、登记传真：020-28078333
8、联系电话：020-29196326
六、其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广州金域医学检验集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-009
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月10日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2022年年度报告及其摘要公允地反映了公司2022年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2022年度支付现任董事及高级管理人员的薪酬合计为2592.36万元。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年社会责任报告》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年社会责任报告》。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一季度报告》
经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年第一季度报告公允地反映了公司2023年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于设立董事会信息与知识管理委员会并制定〈董事会信息与知识管理委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会信息与知识管理委员会的公告》（公告编号：2023-016）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司信息与知识管理委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（十五）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
公司将于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十三）仍需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-010
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年4月10日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（三）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为，2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（五）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（七）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果，公司2022年度支付监事的薪酬合计为405.88万元。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司在2022年度内部控制方面的实际情况，公司2022年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在内部控制重大及重要缺陷。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（九）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一季度报告》
经审议，监事会认为，2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）仍需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2023年4月25日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-011
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.78 元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,752,785,213.09元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润余额为3,473,960,374.32元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.78元（含税）。以截至目前公司最新总股本467,303,775股为基数计算，本次合计拟派发现金红利 831,800,719.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.22%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，符合公司及股东的长远利益，公司第三届董事会第九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司2022年度利润分配预案是根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。
（三）监事会意见
监事会认为，公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，符合公司及股东的长远利益，公司第三届监事会第九次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
公司2022年度利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-013
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
3、业务规模
立信2022年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：丁陈隆
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：罗丹
■
（3）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：林盛宇
■
2、 项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
本期审计费用280万元，其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计费用80万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2023年度实际工作情况给予支付。
（二）独立董事意见
公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交第三届董事会第九次会议审议。
公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高，聘请其作为公司2023年度财务审计及内控审计机构，符合公司管理需求和股东的长远利益，因此同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-014
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度，总额不超过231,000万元人民币，期限为自董事会通过之日起12个月内。
具体情况公告如下：
一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。
2、上述银行名称含其分支机构。
最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。
三、独立董事意见
独立董事认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
