浙江光华科技股份有限公司

(上接158版)

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提请股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营需要，公司拟于2023年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币16亿元（或其他等值货币）的银行授信额度。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告》。

本议案无需提请股东大会审议。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更部分会计政策的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

本议案无需提请股东大会审议。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订内部审计制度的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（2023年4月修订）》。

本议案无需提请股东大会审议。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2023年一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提请股东大会审议。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第二届董事会第十五次会议决定于2023年5月15日（星期一）召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2023年5月10日。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

十六、备查文件

1.第二届董事会第十五次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2023 年4月25日

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-007

浙江光华科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，会议决议于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年5月15日（星期一）14：00

（2）网络投票时间：2023年5月15日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2023年5月10日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。

二、会议事项

1．《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

2．《关于2022年度董事会工作报告的议案》

3．《关于2022年度监事会工作报告的议案》

4．《关于2022年度财务决算报告的议案》

5．《关于2022年度利润分配预案的议案》

6．《关于对子公司担保额度预计的议案》

7．《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8．《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司2023年4月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年5月12日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023年5月12日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

3、登记及信函邮寄地点：浙江光华科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号，邮编：314412，电话：0573-87771166，传真：0573-87771222。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：张宇敏

2、联系电话：0573-87771166

3、传真号码：0573-87771222

4、电子邮箱：info@khua.com

5、联系地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号

6、与会股东食宿、交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2023年5月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江光华科技股份有限公司（股票代码：001333）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：______________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席浙江光华科技股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名或盖章：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：__________年________月________日

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2023-008

浙江光华科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年4月13日以专人通知的方式发出。会议于2023年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席祝一平先生召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2022年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，监事会对《2022年度内部控制的自我评价报告》无异议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

本议案无需提请股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会对《2022年年度报告》全文及摘要无异议。

《2022年年度报告》全文及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还将提交股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案还将提交股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：2022年财务审计工作已经完成,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日的资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。因此，监事会对《2022年度财务决算报告》无异议。

公司2022年度财务决算报告财务数据详见公司《2022年年度报告》全文。

本议案还将提交股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案还将提交股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对子公司担保额度预计的议案》。

监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，偿债能力、资信状况良好，担保风险总体可控。且对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意公司为子公司向银行融资等业务进行担保。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司担保额度预计的公告》。

本议案还将提交股东大会审议。

七、审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

所有监事对本议案回避表决，该议案直接提交2022年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案还将提交股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对2022年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会对《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更部分会计政策的议案》。

监事会认为：此次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）的要求变更会计政策，更能准确的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，监事会同意变更部分会计政策。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分会计政策的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

十二、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

监事会

2023 年4月25日