无锡日联科技股份有限公司
（上接174版）
公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-008）。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。同意使用额度不超过8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的银行类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
（四）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2022年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
2022年度，公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（六）审议通过《关于2022年审计委员会履职情况报告的议案》
2022年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司2022年审计委员会履职情况报告》。
（七）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
2022年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成2022年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以截至2023年3月31日公司的总股本79,405,467股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为23,821,640.10元（含税）。本年度公司现金分红总额占年度归属于本公司股东净利润的33.21%。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
（十）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
公司董事会同意2023年度公司董事薪酬（津贴）方案，具体方案如下：
1、独立董事2023年度津贴标准为每人每年人民币5万元（税前），每半年支付一次。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。
2、未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。
3、在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
（十一）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会同意2023年度高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
（十二）审议通过《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》
鉴于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业水准、职业操守、服务意识等多方面的综合评估，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告的审计机构。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于公司聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。
（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
公司董事会同意《无锡日联科技股份有限公司2023年第一季度报告》的内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
（十四）审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月18日下午14:00召开公司2022年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。
特此公告。
无锡日联科技股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2023-010
无锡日联科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年4月24日以现场会议的方式召开。会议通知于2023年4月14日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经监事会审议，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的事项，不影响募投项目的正常进行，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经监事会审议，公司监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程，该事项有利于提高公司运营管理效率、提高募集资金使用效率，未影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
监事会同意公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的相关事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-008）。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。同意使用额度不超过8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的银行类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
（四）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2022年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
（七）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
公司监事会同意2023年度公司监事薪酬（津贴）方案，具体方案如下：
在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2023年第一季度报告公允地反映了公司2023年第一季度报告的财务状况、经营成果和现金流量状。监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
特此公告。
无锡日联科技股份有限公司监事会
2023年4月25日
证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2023-011
无锡日联科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月18日14点00分
召开地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、8已经公司第三届董事会第十五次会议审议，议案2、4、5、7、8已经第三届监事会第十四次会议审议，相关会议决议公告已于2023年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。
（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。
（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。
（四）参会登记时间：2023年5月17日（上午8：30一11：30，下午13：00一16：30）。
（五）登记地点：无锡市新吴区漓江路11号公司证券部。
六、其他事项
公司地址：无锡市新吴区漓江路11号
邮政编码：214000
联系人：乐其中
联系电话：0510一68506688
传真：0510一81816018
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
无锡日联科技股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡日联科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2023-012
无锡日联科技股份有限公司
关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
●2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案的内容
根据公司经审计的财务报表，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币71,725,129.61元，其中，母公司实现净利润47,919,535.99元。根据《中华人民共和国公司法》和《无锡日联科技股份有限公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金4,791,953.60元，加上历年留存的未分配利润29,385,143.98元，截至2022年12月31日，母公司可供分配的利润为72,512,726.37元。经公司第三届董事会第十五次会议通过，公司2022年度利润分配预案如下：
公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，以权益分派实施的股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以截至2023年3月31日公司的总股本79,405,467股计算，合计拟分配的现金红利总额为23,821,640.10元（含税）。本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司所有者净利润的33.21%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。公司董事会对于该议案的审议以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和股东的利益。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡日联科技股份有限公司董事会
2023年4月25日
