上海新通联包装股份有限公司

(上接263版)

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,100万元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月23日，公司召开第四届董事会第五次会议审议《公司2022年度利润分配预案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，符合公司的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2022年度利润分配预案，并将此预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-014

上海新通联包装股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

（1）事务所基本信息

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（2）承办本业务的分支机构基本信息

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2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

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5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次，自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2022年度财务审计费用为60万元（不含税），内控审计费用为5万元（不含税），本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

公司2023年度财务报告及内部控制的审计收费将以2022年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健所具备了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好的完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。天健所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师执业到的守则》对独立性要求的情形。鉴于天健所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意向公司董事会提议续聘天健所为公司2023年度审计机构。

（二）公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。

1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计单位和内部控制审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，同时具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-018

上海新通联包装股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海钢联木材数据有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以市场监督管理局登记核准为准），从事木材产业数据服务。

● 投资金额：公司拟出资2000万元，持股比例40%。

● 风险提示：合资公司的成立尚需工商部门注册批准，合资公司的经营状况尚存在不确定性。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及未来规划，为拓宽公司业务领域，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金出资2000万元与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）合资设立上海钢联木材数据有限公司。

合资公司未来拟主要从事木材产业数据服务。

（二）、董事会审议情况

公司于2023年4月23日召开的第四届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次对外投资事宜无需经过公司股东大会审议。

（三）、不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）上海钢联电子商务股份有限公司

统一社会信用代码：913100006317557680

住所：上海市宝山区园丰路68号

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本；26730.2868万元人民币

法定代表人：朱军红

成立日期：2000年4月30日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：软件销售；软件开发；金属材料销售；耐火材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；木材销售；金属矿石销售；五金产品批发；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：上海兴业投资发展有限公司（持有25.21%），实际控制人郭广昌。

截至2022年12月31日，上海钢联主要财务数据如下：

单位：亿元

■

与公司关系：与公司无关联关系。

上海钢联在深圳证券交易所上市，股票代码300226，不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称

上海钢联木材数据有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记核准为准）

（二）注册资本、股权结构

合资公司认缴和实缴注册资本为5000万元人民币。

股权结构和股东情况如下：

单位：万元

■

（三）主营业务

主要从事木材产业数据服务。

（四）经营范围

互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；广告制作；利用自有媒体发布广告；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：上海钢联电子商务股份有限公司

乙方：上海新通联包装股份有限公司

（二）合资双方出资额、出资方式和出资时间

甲方：认缴出资额3,000万元人民币，占注册资本的60％，出资方式为货币，于2023年10月31日前实缴。

乙方：认缴出资额2,000万元人民币，占注册资本的40％，出资方式为货币，于2023年10月31日前实缴。

如果任一合资方未按照上述规定日期缴付的(“违约方”)，则其他合资方(“守约方”)有权书面催告违约方在15天内缴付。如果违约方在此期限内仍未缴付的，则守约方有权缴付该出资额并据此获得与之相应的股权或者终止本合同，并有权要求违约方赔偿损失，违约方应当向已足额缴纳出资的股东承担相当于应缴未缴或抽逃的出资额万分之五/日的违约金，直到全面履行出资义务为止。

（三）合资公司内设机构和管理人员安排

合资公司设执行董事一人，不设董事会。执行董事由甲方任命。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

合资公司设总经理一名，由甲方提名，由执行董事决定聘任或者解聘。

合资公司设监事一名，由乙方指派。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

（四）违约责任

如果任一合资方严重违反本合同约定的义务或其陈述和保证在实质方面不真实、不准确或不完整，删除本合同中规定的非违约方的其它权利之外，该方应就因该违约导致非违约方遭受的损失、损害及费用和开支，向非违约方承担责任。

五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次合作交易对手方是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一。植根大宗商品数据服务业二十多年，对大宗商品几乎全覆盖，服务遍布百余条产业链各环节的用户，在采集规模、认可应用、数据收入上均跻身国际前列，具备行业领先的数据采集、数据积累和标准化体系优势，并具有科学完备的方法论，标准化的工作流程，构建了可复制的增长模式。

公司主要从事纸包装、木包装、包装服务业务，拥有木材上下游产业链资源，可为合资公司提供产业资源支持。

本次与上海钢联共同对外投资设立上海钢联木材数据有限公司，旨在进入木材数据服务领域，上海钢联拥有产业数据服务可复制的成功经验，公司拥有木材上下游产业链资源，双方合作能够在木材数据服务领域发挥更好的产业协同效应，增强公司核心竞争力。

2、本次对外投资的风险

合资公司设立后为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围内。合资公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，经营状况存在不确定性。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立合资公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资，将有利于拓宽公司业务领域，提升公司的整体竞争实力与盈利能力，对公司的发展具有积极意义。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-021

上海新通联包装股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年05月05日(星期五) 下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年04月25日(星期二) 至05月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@xtl.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月05日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年05月05日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：徐伟女士

总经理、董事会秘书：徐宏菁女士

财务总监：黄玉女士

独立董事：周玥女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月05日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月25日(星期二) 至05月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@xtl.sh.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-36535008

邮箱：zqb@xtl.sh.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-015

上海新通联包装股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次2023年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且关联交易定价公允，金额较小，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2023年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事徐伟回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：第四届董事会第五次会议拟审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，该关联交易定价公允，金额较小，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、2022年度日常关联交易情况

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3、2023年度日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍

1、上海康可尔压缩机有限公司

上海康可尔压缩机有限公司成立于 2007 年4 月3 日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：9131011366076193X4的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司(自然人独资)，注册资本为3,200 万元，法人代表曹立峰，住所为宝山区金池路298 号4 幢B 区，经营范围：液压密封气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、加工及销售，从事货物及技术进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

2、上海稳健压缩机有限公司

上海稳健压缩机有限公司成立于 2003 年2 月28 日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113747617025A的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司，注册资本为5,000 万元，法人代表曹立峰，住所为上海市宝山区金池路298 号，经营范围：压缩机及配件研发、制造、销售，五金加工，仓储（除易燃易爆危险品），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

3、江西格雷特压缩机有限公司

江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009 年7 月3 日，现持有江西省南城县工商行政管理局核发的统一社会信用代码/注册号：91361021690962353L 的《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为3,300 万元，法人代表曹立峰，住所为江西省抚州市南城县工业园区（三期），经营范围：空气压缩机、五金加工、销售；压缩机配件销售；电动机生产（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

4、上海柯励森压缩机有限公司

上海柯励森压缩机有限公司成立于2004年4月24日，现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91310113761637954U的《企业法人营业执照》，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为1250万人民币，法定代表人为曹立峰，住所为上海市宝山区长建路199号2幢A-3厂房，经营范围为空气压缩机生产、加工及销售；机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售；机电设备安装、维修及调试。

与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

三、关联交易的定价依据

公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则，以市场价格水平和行业惯例为定价依据, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司2023年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，定价模式符合公允、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-016

上海新通联包装股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理金额：不超过人民币5,000万，上述额度内资金可以滚动使用

● 现金管理类型：购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品

● 现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间

● 履行的审议程序：上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司的自有闲置资金

（三）现金管理的额度

最高额度不超过人民币5,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资品种的范围

现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

（五）授权期限

自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间。

（六）现金管理风险的内部控制

1、公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

二、现金管理的主要内容

（一）基本情况

公司使用不超过最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

（二）产品说明

公司现金管理购买的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

（三）风险控制分析

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控，符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

三、现金管理的受托方

公司拟进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，且不得与投资产品发行主体存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

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（二）截至2023年3月31日，公司货币资金为165,36.33万元，公司使用总额不超过5,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为30.24%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。

五、风险提示

公司使用自有闲置资金进行现金管理，考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，可能因利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序履行情况

公司于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要，为公司股东谋求更多的投资回报，具有必要性和合理性。

公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得现金管理活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

综上，我们一致同意公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至2024年4月30日期间使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司于股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元 币种：人民币

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特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-017

上海新通联包装股份有限公司

关于公司2023年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联”）

● 担保额度：不超过7,000万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 本议案有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

公司全资子公司无锡新通联与山鹰纸业销售有限公司（以下简称“山鹰纸业”）、浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“景兴纸业”）、浙江景兴板纸有限公司（以下简称“景兴板纸”）、江苏理文造纸有限公司（以下简称“理文造纸”）、无锡荣成环保科技有限公司（以下简称“荣成环保”）、平湖荣成环保科技有限公司（以下简称“平湖荣成”）存在原纸采购业务往来，为确保无锡新通联的正常生产经营需求，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度担保额度的议案》，同意公司为无锡新通联向山鹰纸业、景兴纸业、景兴板纸、理文造纸、无锡荣成、平湖荣成就2023年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，上述担保期限自2022年股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，并授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。

本次担保事项尚需提交2022年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：无锡新通联包装制品制造有限公司

注册地点：无锡市锡山区鹅湖镇科技路

法定代表人：顾云锋

成立日期：2011年12月6日

注册资本：5000万元

经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：无锡新通联为公司的全资子公司，公司持有100%股权。

截至2022年12月31日，无锡新通联资产总额178,651,159.43元；负债总额108,846,738.94元（其中流动负债总额108,671,435.00元）；资产净额72,023,340.55元；营业收入273,587,302.43元、净利润12,328,014.87。（以上数据经审计）

三、董事会意见

董事会认为，2023年公司对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响，同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保，并提请股东大会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。本次担保事项尚需提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事发表如下独立意见：公司为全资子公司提供担保，是为了保证全资子公司日常生产经营的需要，本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，具有足够偿还债务的能力，且公司具有足够的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规的规定，其审议决策程序合法、有效，且公司及时履行了信息披露义务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对控股子公司的担保总额为7,000万，占公司2022年度经审计净资产的9.62%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-019

上海新通联包装股份有限公司

关于清算注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于清算注销子公司议案》，同意清算注销全资子公司上海衍通数据科技有限公司（以下简称“上海衍通”）及控股子公司上海伟玟智能设备有限公司（以下简称“上海伟玟”），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、注销子公司的基本情况

（一）注销全资子公司的基本情况

名称：上海衍通数据科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会代码：91330110MA2H2DP9H

住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1401室-Y

法定代表人：何再权

注册资本；人民币7000万元整

成立日期：2020年2月25日

经营范围：一般项目：大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，上海衍通总资产：5,874.17元，净资产：-5,130.36元，净利润：13.58元。

（二）注销控股子公司的基本情况

名称：上海伟玟智能设备有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会代码：91310113MA1GQ6X1X3

住所：上海市宝山区罗北路1238号10幢

法定代表人：顾云锋

注册资本；人民币1000万元整

成立日期：2021年6月15日

经营范围：许可项目：技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：智能设备领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸包装制品、木包装制品、塑料制品的批发与零售；包装服务（除危险品急专项规定）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；软件开发；机械设备的研发与零售；机器人系统技术开发及服务；自动化仓储设备销售；设备维修安装服务（除特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司对上海伟玟认缴出资510万元，持股51%；上海置唐自动化科技有限公司对上海伟玟认缴出资490万元，持股49%；公司及上海置唐自动化科技有限公司对上海伟玟均未实缴出资。上海伟玟名下无人员、无负债、无资产，未开设银行账户、未开展经营活动。

二、注销子公司的原因

上海衍通曾用名为浙江通联道威数据科技有限公司，作为公司实施资产购买的主体于2020年2月25日成立，2021年9月13日更名为上海衍通数据科技有限公司。2022年2月，公司终止了资产购买事项，之后上海衍通未再实际开展经营活动。现为降低管理成本，提升运营效率，经过审慎考虑，决定注销该子公司。

上海伟玟自成立以来未能如期开展实质性经营业务，经上海伟玟全体股东协商一致，同意注销该子公司。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。清算注销后，上海衍通和上海伟玟不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-020

上海新通联包装股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务总监辞职情况

近日，上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)董事会收到公司财务总监占翠翠女士提交的书面辞职报告，因个人身体原因，占翠翠女士申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，占翠翠女士的辞职报告送达董事会之日起生效。

占翠翠女士辞去公司财务总监职务后，将不再担任公司任何。公司董事会对占翠翠女士在担任公司财务总监期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

二、聘任财务总监情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监议案》，同意聘任黄玉女士担任公司财务总监的职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

黄玉女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见，认为本次财务总监的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对财务总监人员资格的审查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为其具备担任公司财务总监的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年4月24日

附：公司财务总监简历

黄玉，女，1973年10月23日出生，本科学历，高级会计师、国际注册内审师。1995年毕业于河海大学涉外经济贸易专业；1995年7月至2003年6月，任常州澄宇电子有限公司任财务主管；2003年7月至2007年9月，任奥克斯空调苏南区域财务经理；2007年10月至2008年9月，任力合股份杭州子公司财务经理；2008年10月至2010年5月，任香港宏安集团常州子公司财务经理；2010年6月至2016年8月，用友网络分子公司财务经理；2016年9月至2017年6月，任奇柯集团财务总监；2017年7月至2018年4月，任上海新通联包装股份有限公司财务经理，2018年5月至2023年4月，任上海新通联包装股份有限公司内审经理。