财信地产发展集团股份有限公司

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财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2023年4月13日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于2023年4月23日以现场加通讯会议的方式在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室召开。

本次会议由董事长贾森先生主持，公司应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、会议内容：

1、听取《公司2022年度经营工作总结》

2、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。《公司2022年年度报告摘要》同步披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权0票。

董事会同意《公司2022年度董事会工作报告》所载内容。

此外，独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，该报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2022年财务决算报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

5、审议通过了《公司2022年度利润分配方案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司实现净利润为73,375,439.22元，提取10%法定盈余公积0元后，加上年初留存的未分配利润-24,009,431.83元，减去当年已对股东的分配的利润0元，公司母公司2022年度可供分配利润为49,366,007.39元。

公司拟对2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2022年度内部控制自我评价报告》所载内容。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财信地产发展集团股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-229,600,960.64元，截止2021年12月31日合并报表未分配利润为-193,350,020.31元，公司截止2022年12月31日未分配利润为-422,950,980.95元，实收股本为1,100,462,170.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

8、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意在股东大会批准后，授权公司经营管理层根据2023年度公司及子公司日常经营需要，分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请综合授信，用于主营业务产生的周转及主营业务相关的投资活动等。总额控制在30亿元人民币以内，授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日内。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过了《关于2023年度预计新增对子公司担保额度的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司预计至2023年度股东大会前新增对子公司对外融资（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划等）提供担保额度总额不超过人民币30亿元（含）（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含各控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），其中预计对资产负债率为70%以上（含70%）的子公司提供新增担保额度不超过人民币20亿元（含），对资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过人民币10亿元（含）。授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

在股东大会批准该事项后，同意公司经营管理层负责办理对子公司提供担保具体事宜。

本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度预计新增对子公司担保额度的公告》。

10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事贾森先生、刘君权先生、张译匀女士、李启国先生回避表决该项议案。

董事会同意公司及子公司（含控股子公司）在2023年度内公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司的全资子公司重庆恒宏置业有限公司发生租赁服务，并与公司受同一最终控制方控制的其他关联公司重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司发生检测服务等日常关联交易。上述关联交易预计发生总额为不超过331.30万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过了《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意在股东大会批准后，授权公司及其控股子公司为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在2023年度股东大会召开前因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款，总额不超过3亿元。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司董事长审批该事项。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告》。

12、审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意授权公司及子公司在不超过人民币10亿元（含本数）额度内使用闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时同意授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜，授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

13、审议通过了《关于公司董事长2022年度薪酬的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事贾森先生回避表决该项议案。

董事会同意公司董事长2022年度薪酬的议案。其2022年薪酬详见公司《2022年年度报告》“第四节公司治理一五、董事、监事和高级管理人员情况一3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2022年在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬情况。2022年在公司领取薪酬的高级管理人员共4人（含离职高管），任职及薪酬情况详见公司《2022年年度报告》“第四节公司治理一五、董事、监事和高级管理人员情况一3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过了《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事田冠军、臧志刚、余涛回避表决该项议案。

董事会同意公司第十一届董事会以10万元/人/年（税前）的标准发放2023年度独立董事津贴。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

16、审议通过了《召开公司2022年度股东大会的通知》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2023年5月15日（星期一）下午14:30在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。

本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开2022年度股东大会的通知》。

二、会议一致同意将下列议案提请公司2022年度股东大会审议：

1、审议《公司2022年年度报告及摘要》；

2、审议《公司2022年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2022年度财务决算报告》；

4、审议《公司2022年度利润分配方案》；

5、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

6、审议《关于2023年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》；

7、审议《关于2023年度预计新增对子公司担保额度的议案》；

8、审议《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》；

9、审议《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

10、审议《关于公司董事长2022年度薪酬的议案》；

11、审议《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》。

公司独立董事将在公司2022年度股东大会进行现场述职。

三、备查文件：

公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-046

财信地产发展集团股份有限公司

召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2023年4月23日召开第十一届董事会第三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2022年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2023年5月15日（星期一）14：30。

网络投票时间：2023年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月8日

7、出席对象：

（1）2023年5月8日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称：

■

（二）议案内容的披露情况

具体内容详见2023年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

（三）特别事项说明

1、上述议案已分别经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。

2、议案8属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

（四）会议将听取《2022年度独立董事述职报告》，详见2023年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年5月9日9：00一17：00

3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：宋晓祯、李屹然

联系电话：023-67675707

传 真：023-67675588

邮 箱：songxiaozhen@casindev.com

通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼

邮 编：400020

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

2、公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15一9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

■

说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-038

财信地产发展集团股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议通知于2023年4月13日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于2023年4月23日以现场加通讯会议的方式在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室召开。

本次会议由监事会主席鲜先念先生主持，公司实有监事3人，实际出席会议3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2022年年度报告的审核意见是：经参会监事认真审阅公司2022年度财务报告及公司2022年年度报告,认为公司董事会负责编制和审核的2022年年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

此议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2022年度监事会工作报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

此议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2022年财务决算报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

此议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配方案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

此议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《公司2022年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。

（3）2022年，公司无重大违反相关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。

监事会已经审阅了《公司2022年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件：

第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司监事会

2023年4月25日