内蒙古北方重型汽车股份有限公司

（上接441版)

住 所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

金融许可证号：【L10111000H0011】

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司实际控制人下属唯一的金融机构。

7.公司名称：武汉重型机床集团有限公司

法定代表人：洪彰勇

注册资本： 103883.520839万元人民币

住 所：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路3号

经营范围：机床、智能制造装备、数字化柔性化生产线、军工专用机械、盾构机、牙轮钻机、环保设备及其他机电产品、功能部件（零配件）、铸锻件、金属结构件的制造、销售及上述产品的技术开发、转让、咨询服务；提供盾构机、牙轮钻机租赁及相关工程服务；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；承接机械及木材加工；机床及其他机电产品的维修、保养、调剂、再制造；汽车货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司实际控制人之下属企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1.与北重集团及其附属企业之间的关联交易：主要是北重集团及其子公司为公司提供部分原材料、铸锻件、配套件加工，热处理、表面处理，运输服务等一些生产协作，以及向公司零星调购部分原材料，委托公司加工部分机加、结构件等。

2.与兵器集团及其附属企业之间的关联交易：主要是公司获得的兵器集团研发经费；从兵器集团下属企业中国兵工物资集团有限公司及其子公司采购钢材等原材料；兵器集团下属企业包头中兵物流有限公司、中国北方工业有限公司、武汉重型机床集团有限公司为公司提供机械设备、原材料及运输服务等；公司向兵器集团下属企业北京北方光电、江麓机电、中国北方工业公司等销售整车及备件等。其中兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）为兵器集团下属的非银行金融机构，公司有日常的存贷款、结算等金融业务合作。

（二）定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关内容的协议。

上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，是在公平、互利的基础上进行的，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

报备文件：

1.公司八届七次董事会决议；

2.公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见；

3.公司八届四次监事会决议；

4.公司董事会审计委员会决议。

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-005

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开八届七次董事会会议，审议通过了关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户53家。

2.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李强

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

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2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费

2023年度审计费用拟为人民币 41万元，其中年报审计费用 28万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明3万元。审计机构需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与2022年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构，并将该议案提交公司第八届七次董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第八届七次董事会审议。

独立董事独立意见：1.续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务、内部控制审计机构及其报酬41万元人民币（财务审计费用 28万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明费用3万元）是经双方充分沟通认真协商后确定的。2.未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当收益。3.公司董事会关于2023年度续聘该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》的规定及公司董事会审计委员会决议，在考虑该公司以前年度工作情况下做出的，理由充分，我们同意该议案并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第八届七次董事会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构及其报酬的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-006

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于计提（转回）资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月24日召开八届七次董事会、八届四次监事会会议，审议通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下：

根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司对2022年资产负债表日的各项资产进行了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测试。具体涉及事项如下：

一、资产减值准备计提及转回情况

1.存货跌价准备

在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化，为了进一步防范经营风险，在上一年度减值计提的基础上，对现有库存中库龄较长的备品备件以及高海拔地区定制矿车NTE260的拆解零部件补提存货跌价准备，共增加当年资产减值损失24,424,981.80元（减少当期利润）。

具体情况如下：

（1）NTE260拆解对存货跌价准备的影响

原为西藏巨龙矿业公司定制的高海拔地区9台NTE260专用矿车，因合同取消，无其它市场需求，经管理层决策，进行拆解后分部使用。对拆解后的零部件，按可变现净值重新进行分类测试，计提减值准备。经测试，该事项共增加当期存货减值准备7,775,323.25元。

（2）原材料、在产品：当期补提减值准备16,649,658.55元。

2.合同资产减值准备

针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，计提减值准备1,799,428.26元。

二、信用减值准备计提及转回情况

对公司的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款及长期应收款项经信用风险减值测试，因应收款项账龄缩短、结构改善等原因，转回信用减值准备10,795,556.60元（增加当期利润）。

除以上事项外，公司无其它资产减值损失（含信用减值损失）变动情况。

三、对公司报告期利润总额的影响

公司本报告期计提资产减值准备共计15,428,853.46元，相应减少公司当期利润总额15,428,853.46元。

上述资产减值准备计提（转回）事项，已与年审立信会计师事务所充分沟通，并得到确认。

四、董事会审计委员会意见

本次计提（转回）资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提（转回）资产减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提（转回）资产减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司本次计提（转回）资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司八届七次董事会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司计提（转回）资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提（转回）资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，我们一致同意本次计提（转回）资产减值准备。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提（转回）资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提（转回）资产减值准备。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

报备文件：

1.公司八届七次董事会决议

2.公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见

3.公司八届四次监事会决议

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-007

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八届四次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体监事出席本次会议。

●本次监事会无议案有反对/弃权票。

●本次监事会没有议案未获通过。

一、监事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2023年4月24日上午在内蒙古包头市青山区北重集团东办公楼第三会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事高文海主持。公司董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过关于《2022年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案。

监事会认为：2022年度财务决算报告真实的反映了公司2022年度的财务状况及经营成果。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于《2022年度利润分配方案》的议案。

监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2022年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2022年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过关于《2022年年度报告及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2023年度日常关联交易预计情况》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提（转回）资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提（转回）资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过关于《2022年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过关于《2022年度内部控制审计报告》的议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过关于《监事会对董事会、经理层的建议》的议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

同时，公司监事会对董事会编制的2023年第一季度报告提出如

下审核意见：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面全面地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

2023年4月25日

报备文件：八届四次监事会会议决议

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-008

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14点30分

召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月24日召开的八届七次董事会、八届四次监事会审议通过。相关内容详见公司2023年4月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案７

应回避表决的关联股东名称：内蒙古北方重工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东或股东委托代理人于2023年5月15日（上午9时-下午17时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。

1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

六、其他事项

1.会议费用情况：与会人员交通食宿费用自理，会期半天。

2.会议联系方式：

联系人：赵志远 田凤玲

联系电话：0472-2642406，0472-2642244

联系传真：0472-2207538

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古北方重型汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。