新里程健康科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-040
新里程健康科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年4月24日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2023年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共183名，代表股份676,757,860股，占公司股份总数的20.0120%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共176人，代表股份 295,710,360股，占公司股份总数的8.7443%。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）4名，代表股份71,158,760股，占公司股份总数的2.1042%，通过网络投票出席会议的股东179名，代表股份605,599,100股，占公司股份总数的17.9078%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下：
（一）审议通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告〉的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、发行数量
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、限售期
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、上市地点
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、本次发行前公司滚存利润安排
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、本次发行决议的有效期
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、募集资金用途
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过《〈关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意676,736,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意295,689,360股，反对1,000股，弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所朱哲、孟小溪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2023年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
