亚普汽车部件股份有限公司

（三）现场登记地点

江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式联系人：杨琳、王雪

地址：江苏省扬州市扬子江南路508号

电话：0514-87777181

传真：0514-87846888

邮编：225009

电子邮箱：stock@yapp.com

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

亚普股份第五届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚普汽车部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-025

亚普汽车部件股份有限公司

关于与融实国际财资管理有限公司

签署《金融服务协议》暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：因经营发展需要，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）拟与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）签署《金融服务协议》，融实财资将为公司及海外投资控股企业提供贷款、存款、境外资金结算等金融服务。

●在协议有效期内，公司及海外投资控股企业在融实财资的存款每日余额不超过等值10亿美元，贷款额度含已发生应计利息合计每日余额不高于等值10亿美元，协议有效期为3年。

●本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

●过去12个月，公司及海外投资控股企业在融实财资未发生存款业务，截至本公告披露日，贷款余额为550万美元。

●本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小股东利益，亦不影响公司独立性，不存在重大风险。

一、关联交易概述

因经营发展需要，公司拟与融实财资签署《金融服务协议》，按照协议约定，融实财资将为公司及海外投资控股企业提供相关金融业务，主要包括存款、贷款、境外资金自动归集、境外资金结算等服务。在协议有效期内，公司及海外投资控股企业在融实财资的存款每日余额不超过等值10亿美元，贷款额度含已发生应计利息合计每日余额不高于等值10亿美元，协议有效期3年。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，公司与融实财资签署《金融服务协议》事项构成关联交易，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见与独立意见，一致同意实施该项交易。该交易事项已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与融实财资的关联交易金额达到3,000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

融实财资是公司实际控制人国家开发投资集团有限公司间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，融实财资系公司的关联法人，融实财资为本公司及海外投资控股企业提供存款、贷款、境外资金结算等业务构成了公司的关联交易。

（二）关联人基本情况

企业名称：融实国际财资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔宏琴

注册资本：5,000.00万美元

成立时间：2018年11月20日

住所：香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室

经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。

股东构成：融实国际控股有限公司持有100%的股权。

截至2022年12月31日，融实财资未经审计的主要财务数据：总资产901,230.79万元，负债总额857,110.56万元，净资产44,120.23万元，资产负债率95.10%；2022年实现营业收入27,924.45万元，利润总额6,175.85万元，净利润4,296.81万元。

融实财资业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，融实财资不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）协议签署方

甲方：融实国际财资管理有限公司

乙方：亚普汽车部件股份有限公司

（二）服务内容

根据甲方所持《公司注册证书》《商业登记证》及所在地中国香港有关合资格企业财资中心制度规定，甲方同意向乙方及其海外投资控股企业提供以下金融服务：

1.贷款服务；

2.存款服务；

3.境外资金自动归集服务；

4.境外资金结算服务；

5.融资、财税顾问服务；

6.中国香港有关合资格财资中心制度规定的甲方可从事的其他业务。

甲方提供的服务内容不包括信托、货币经纪等业务。

（三）服务收费

1.贷款服务收费

乙方海外投资控股企业从甲方取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对乙方及其海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。

2.存款服务收费

服务免费且支付存款利息。甲方吸收乙方及其海外投资控股企业存款的利率，应不低于商业银行向乙方及其海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利率；且甲方吸收乙方及其海外投资控股企业存款的利率，也应不低于甲方吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。

3.境外资金自动归集服务收费

甲方向乙方及其海外投资控股企业提供资金自动归集服务无手续费。

4.境外资金结算服务收费

甲方向乙方及其海外投资控股企业提供资金结算服务无手续费。

5.融资、财税顾问服务收费

遵循以下原则：（1）符合中国香港有关部门就该类型服务所规定的收费标准；且（2）不高于金融机构向乙方提供同种类型服务所收取的手续费及甲方向国投集团其他成员单位提供同种类服务的手续费。

6.除上述所列甲方现时为乙方提供的金融服务外，甲方亦在拓展开发其他被许可经营的金融服务，当条件具备时，甲方将向乙方提供新的金融服务(以下简称“新服务”)。甲方向乙方提供新服务的收费遵循以下原则：

(1) 符合中国香港有关部门就该类型服务所规定的收费标准；且

(2) 应不高于金融机构向乙方提供同种类型服务所收取的手续费及甲方向国投集团其他成员单位提供同种类服务的手续费。

（四）交易限额

乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

(1) 在本协议有效期内，甲方吸收乙方及乙方海外投资控股企业的存款，每日余额不超过等值10亿美元。乙方应将其海外投资控股企业的清单提供给甲方备案，如有变动应及时通知甲方。

(2) 在本协议有效期内，甲方向乙方海外投资控股企业发放的贷款额度，含已发生应计利息合计每日余额不高于等值10亿美元。乙方应将其股东大会批准的年度关联贷款额度（如有）提供给甲方备案，如有变动应及时通知甲方。

（五）风险控制

1.甲方承诺并保证，甲方已取得开展本协议项下服务所需的所有审批（包括核准、备案、登记）及相关资质，且均在有效期内。甲方承诺并保证，其所提供的服务符合包括中国香港在内的相关法域的法律法规，真实、合法、有效。

2.甲方保证将严格按照中国香港有关企业合资格财资中心制度的要求规范运作，符合中国香港有关监管部门以及其他中国香港相关法律、法规的规定。

3.乙方保证，甲、乙双方发生的金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露。

4.甲方应当至少每半年向乙方提供财务报告、乙方及乙方海外投资控股企业在甲方的存（贷）款期末余额以及其他乙方出具风险持续评估报告所必需的材料。

（六）协议的生效及期限

1.本协议自生效之日起三年内有效。

2.本协议经乙方股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签署并加盖企业公章后生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

融实财资为公司提供金融服务有利于优化境外财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，交易双方遵循平等自愿的原则，关联交易定价公正、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等没有不利影响，不会影响公司的独立性。

五、审议程序

（一）董事会审计委员会审议

公司于2023年4月20日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

（二）董事会审议

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，2票（关联董事左京、洪铭君）回避，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

（三）独立董事意见

1.事前认可意见：融实财资具备合法有效的公司注册证书和商业登记证，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施受到有关部门的严格监管。公司出具的《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告》客观、公正，出具的《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在融实财资的资金风险，维护资金安全。公司与融实财资签署《金融服务协议》暨关联交易，有利于优化境外财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，属于公司的正常业务范围，交易定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与融实财资签署《金融服务协议》暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。

2.独立意见：公司与融实财资签署《金融服务协议》暨关联交易，有利于优化境外财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，属于公司的正常业务范围，交易定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力产生不利影响。本次关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、历史关联交易情况

过去12个月，公司及海外投资控股企业在融实财资未发生存款业务，截至本公告披露日，贷款余额为550万美元。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、公司第五届董事会审计委员会第二次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-023

亚普汽车部件股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第三次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司2023年第一季度报告进行了审核，发表如下核查意见：

（1）2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。

2、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估报告》。

3、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

4、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告》。

5、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

以上第3项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-026

亚普汽车部件股份有限公司

关于选举公司董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名赵政先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

公司独立董事发表独立意见：经审核董事候选人赵政先生的个人履历及相关资料，我们认为符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。综上，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：赵政先生简历

赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监，现任本公司总经理。

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-022

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

选举赵政先生为公司第五届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2023-026）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

以上第3、6项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

（上接242版）