成都立航科技股份有限公司
（上接250版）
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4： 募集资金项目一期已投入运营，二、三期项目处于建设期，尚未完工。
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-006
成都立航科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年4月25日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
7、审议通过了《2022年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
8、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
9、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
10、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
11、审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
12、审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》
（表决结果：刘随阳、万琳君回避表决；3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
14、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）-第（5）项、第（7）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-012
成都立航科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月17日 14点00分
召开地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月17日
至2023年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体信息详见 2023年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年5月16日上午9：30至11：30、下午13：30至16：00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（二）登记地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间 2023 年 5 月 16 日下午 16:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理。
（二）本次会议现场会议预计半天。
（三）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。
（四）会议联系方式
联系人：母鹏路 徐凤
电话：028-86253596
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
成都立航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-007
成都立航科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023 年4月25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2022年度财务决算报告》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
7、审议通过了《关于公司2022年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
8、审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
9、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于补选新任监事的公告》（公告编号：2023-011）
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（1）-第（3）项、第（5）、第（9）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司监事会
2023年4月26日
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-009
成都立航科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、每股分配比例：每股派发现金红利0.135元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司）”2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润35,094,813.64元。经董事会决议，公司2022年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。
截至2022年12月31日，公司总股本为78,430,822股，以此计算本次拟派发现金红利10,588,160.97元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司本次年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2022年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
1.本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-011
成都立航科技股份有限公司
关于公司补选新任监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事汪邦明先生由于工作安排原因申请辞去公司监事职务，公司已于2023年4月14日披露《成都立航科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-005）。汪邦明先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，汪邦明先生将继续履行监事职务至新任监事产生之日。
2023年4月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意控股股东刘随阳提名刘元珍（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月26日
成都立航科技股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
刘元珍，女，中国国籍，1986年生，西南交通大学本科学历。曾任成都泰立电信商场连锁有限公司销售部销售员。2011年加入成都立航科技股份有限公司历任生产部内勤、采供部采购员，现任财务部审价室审价员。
截止本公告日，刘元珍女士未持有本公司股票。刘元珍女士与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
