中源协和细胞基因工程股份有限公司

(上接493版)

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为吴珊女士符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，决定提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。（吴珊女士简历见附件）

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为李旭先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，决定提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。（李旭先生简历见附件）

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为李海滨先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，决定提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。（李海滨先生简历见附件）

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为裴端卿先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件，并符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，决定提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。（裴端卿先生简历见附件）

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为侯欣一先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件，并符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，决定提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。（侯欣一先生简历见附件）

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为罗明生先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件，并符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，决定提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。（罗明生先生简历见附件）

21、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》；

为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为十一届董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

（1）投保人：中源协和细胞基因工程股份有限公司

（2）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员

（3）责任限额：1亿元人民币以内

（4）保险期限：为届内董监高购买保险并每年续保

提请股东大会在上述权限内授权公司总经理办理董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保相关事宜。

22、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司与上海延藜生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的议案》；

（一）基本情况

经友好协商，公司下属公司北京中杉金桥生物技术有限公司（以下简称“北京中杉金桥”）拟与上海延藜生物技术有限公司（以下简称“上海延藜公司”）签订房地产租赁合同，上海延藜公司拟将其从上海春光实业有限公司承租的上海市普陀区泸定路276弄5号楼的第3及第4层（房地产权证号：沪2021普字不动产权第002633号及002629号）出租给北京中杉金桥办公使用，第3及第4层建筑面积1,660平方米，租赁期限自2023年5月1日至2026年4月30日止。租金按人民币6元/日/平方米计算，计租建筑面积1,660平方米，年租金为（含税） 3,635,400元人民币,总租金为10,906,200元人民币。

本次租赁房地产系上海延藜公司从上海春光实业有限公司处租赁取得。上海春光实业有限公司为桃浦春光村民委员会所持产业，与上海延藜公司及实际控制人不存在股权等关联关系。

（二）定价政策

经审慎及多方考察，此楼位于普陀区繁华地段，交通便利，便于员工办公、客户的开发及日常接待，在此基础上与周边其他房源比较，价格合理（详见下表）；且上海延藜公司从上海春光实业有限公司承租的房产为毛胚房，现租赁财产已由上海延藜公司精装修完毕并已配备全新的办公家具。公司与上海延藜公司约定的租金标准为正常的商业交易价格，定价合理公允。

根据贝壳找房、58同城的公开信息，普陀区1,500平米以上的办公物业租金价格如下：

■

其中，品尊国际中心和国浩长风城的价格过高；位于普陀开伦江南场创意园的物业，其建筑面积少于本次租赁财产，装潢较旧，未提供齐全的办公家具，租金较高。综上，综合考虑地理位置、周边设施、建筑面积、装修、办公家具等要素，本次租赁资产的定价合理。

（三）关联交易目的和影响

下属公司北京中杉金桥生物技术有限公司主要面向中国病理市场提供病理诊断产品，是中国病理市场具有行业知名度的病理诊断公司，其病理诊断产品销售至国内主要的三甲医院。北京中杉金桥根据分区经营发展的需要，决定租赁上述房地产作为其南方营销中心，便于其拓展在上海及南方周边地区的业务，提高公司产品的市场占有率。

本次租赁房地产作为子公司在上海地区的办公使用，不会因此直接与上海延藜公司及其他关联方发生业务往来而增加关联交易，主要业务亦不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响独立性；本次租赁价格为正常的商业交易价格，定价公允合理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

上海延藜公司为公司实际控制人陈春梅女士控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。

23、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

公司独立董事做了2022年度述职报告，《公司2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

其中第1、3、5、6、10、12-21项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二三年四月二十六日

附件：

第十一届董事会董事被提名人简历

龚虹嘉：

男，58岁，计算机学士，中国香港居民。

现任公司第十届董事会董事长、富荣科技有限公司董事、杭州富信掌景科技有限公司董事长、富年科技有限公司董事会主席、深圳创新谷投资管理有限公司董事、富策控股有限公司董事、创嘉创投有限公司董事、深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、富策产业投资（天津）有限公司执行董事、玖捌壹健康科技集团有限公司董事、北京嘉博文生物科技有限公司董事、武汉优信技术股份有限公董事、清科管理顾问集团有限公司董事、深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、四川嘉道博文生态科技有限公司董事长、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事、上海傲源医疗用品有限公司董事长、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、深圳希施玛数据科技有限公司董事长、北京果壳宇宙教育科技有限公司董事、山东扁鹊中医药健康产业集团有限公司董事、江西科骏技术有限公司董事、合源生物科技（天津）有限公司董事长、永泰红磡控股集团有限公司副董事长、深圳国腾安职业教育科技有限公司董事、深圳碳云控股有限公司董事、中教云智数字科技有限公司董事、天津上市公司协会副会长。

曾任上海富瀚微电子股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长、上海普坤信息科技有限公司董事、芯原微电子（上海）有限公司董事、天津德源健康管理有限公司董事。

WANG HONGQI（王洪琦）：

男，58岁，北京大学EMBA，中美联合招生项目CUSBEA（China-United States Biochemistry Examinationand Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。

现任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、深圳华大基因科技服务有限公司首席执行官、深圳华大法医科技有限公司首席执行官、北京六合华大基因科技有限公司首席执行官。

曾任华大基因科技有限公司（集团）副总裁、华大医学执行副总裁、华大集团北区总经理、布鲁克公司（Bruker）大中华区总裁，千年制药公司（Millennium Pharmaceuticals）资深科学家，美国应用生物系统公司（PerSeptive Biosystems (AB Sciex)）产品经理。

王勇：

男，56岁，EMBA硕士，有美国居留权。

现任公司第十届董事会董事、总经理、协和干细胞基因工程有限公司董事长、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、济生（上海）投资管理有限公司执行董事、总经理、重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长、中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司董事长、上海中源济生细胞科技有限公司董事、Vcan Bio USA Co., Ltd.董事长、VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.董事长、总经理、永泰红磡控股集团有限公司董事、天津红磡投资发展股份有限公司董事。

吴珊：

女，42岁，管理学硕士，无境外居留权。

现任公司第十届董事会董事、上海傲源医疗用品有限公司总经理、武汉光谷中源药业有限公司董事长、天津德源健康管理有限公司监事、北京银宏春晖投资管理有限公司监事、北京嘉博文生物科技有限公司监事、泊龙酒店管理（北京）有限公司董事、北京成礼管理顾问有限责任公司执行董事和总经理、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事和总经理、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、山东果都现代农业有限公司董事、广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事、四川代代为本农业科技有限公司董事、四川嘉道博文生态科技有限公司监事、武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、武汉嘉道芳华股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、武汉嘉博文产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、北京美榜科技有限公司董事长、北京太东生物科技有限公司董事、合源生物科技（天津）有限公司董事、永旭腾风新能源动力科技（北京）有限公司董事、深圳益世康宁生物医学发展有限公司董事、永泰红磡控股集团有限公司董事。

曾任天津德源健康管理有限公司董事、武汉拓宝科技股份有限公司董事、雷石投资董事、总经理。

李旭：

男，38岁，理学学士，有美国、新西兰居留权。

现任公司第十届董事会董事、常务副总经理、北京中源维康基因科技有限公司及下属公司董事长、执行董事、上海傲源医疗用品有限公司及下属公司董事、执行董事、总经理、武汉光谷中源药业有限公司董事、中源协和生物细胞存储（浙江）有限公司董事、中源和美（广州）生命医学研究有限公司执行董事、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、北京三有利和泽生物科技有限公司董事。

李海滨：

男，52岁，统计学学士，无境外居留权。

现任公司第十届董事会董事、副总经理、协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、董事、总经理、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、董事、总经理、天津鸿港投资有限公司执行董事、中源协和生物细胞存储（浙江）有限公司董事长、总经理、重庆市细胞生物工程技术有限公司董事。

裴端卿：

男，58岁，生物学博士，有美国居留权。

现任公司第十届董事会独立董事、西湖大学讲席教授、兼任生物岛实验室（广州再生医学与健康广东省实验室）副主任、

曾任中科院广州生物医药与健康研究院客座教授、院长、研究员、清华大学医学院教授、美国明尼苏达大学医学院药理系助理教授、终身副教授、美国密西根大学医学中心研究员。

侯欣一：

男，63岁，法学博士，无境外居留权。

现任公司第十届董事会独立董事、天津财经大学法学教授和博士生导师、中国法律史学会执行会长、天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事。

曾任南开大学法学院教授、博士生导师、农工党天津市委员会副主委、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津鑫茂科技股份有限公司独立董事。

罗明生：

男，58岁，会计本科，注册会计师、注册税务师，无境外居留权。

2013年至今任湖南金基陈设艺术有限公司执行董事、总经理、2020年至今任湖南简之文化发展有限公司执行董事、总经理。

曾于1999年至2014年任华寅会计师事务所高级合伙人、2004年至2013年任湖南希尔得拍卖有限公司董事长、2019年至2021年任创智和宇信息技术股份有限公司董事和湖南创智和宇企业管理有限公司总经理、2009年至2014年任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-011

中源协和细胞基因工程股份有限公司

十届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次监事会会议于2023年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2023年4月14日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席韩月娥女士主持，公司董事会秘书和财务总监列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2022年年度报告》全文及摘要后认为：

（1）《公司2022年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2022年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2022年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2022年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度经审计的净利润为-5,621.17万元，截止2022年12月31日累计未分配利润为-2.13亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务预算报告》；

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

公司监事在了解和审核《公司2023年第一季度报告》后认为：

（1）《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

监事会经过审议，认为王岩先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司监事的任职资格，决定提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年。（王岩先生简历见附件）

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

监事会经过审议，认为李心童先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司监事的任职资格，决定提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年。（李心童先生简历见附件）

经公司职工代表大会选举，推举李天一先生为公司第十一届监事会职工监事。

其中第1、2、4、5、7、9、10项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二○二三年四月二十六日

附件：

第十一届监事会监事被提名人简历

王岩：

男，52岁，工商管理硕士，无境外居留权。

现任富策产业投资(天津)有限公司监事、副总经理、财务总监、天津富策能源有限公司经理、天津德源健康管理有限公司总经理、董事、永泰红磡控股集团有限公司监事会主席、永泰红磡养老产业发展集团有限公司监事、天津红磡投资发展股份有限公司总经理、天津爱玉仑德妇产科医院有限公司经理、天津鸿浩旭日商贸有限公司经理、北京银工房地产开发有限公司董事、内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司监事、中国银宏有限公司监事、内蒙古银宏能源开发有限公司副董事长。

李心童：

男，29岁，会计金融硕士，无境外居留权

现任苏州嘉玺创业投资有限公司执行董事、总经理、投资研究员。

曾任兴业证券股份有限公司苏州机构业务总监、国信证券股份有限公司苏州区域大客户经理。

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-013

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销及保荐费用、验资费用、律师费用等）2,550,000元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。

2、募集资金使用金额及当前余额

公司2022年度募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。

根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

(1)截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

(2)截至2022年12月31日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年12月8日，经公司十届十二次临时董事会会议和十届八次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年12月8日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2022年6月6日，公司将暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至募集资金专项账户。

2022年3月26日，经公司十届十六次临时董事会会议和十届九次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年6月15日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年3月22日，公司将暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至募集资金专项账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年5月25日，公司十届十八次临时董事会会议和十届十一次临时监事会会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募投项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”，新项目总投资为33,300万元，拟投入募集资金金额为30,000万元。并将剩余募集资金本金44,449,922.07元用于永久补充流动资金。全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，并经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：中源协和公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中源协和公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

东兴证券股份有限公司认为：2022年度公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行了三方监管协议，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用与管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公告附件

1、中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

2、东兴证券股份有限公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二三年四月二十六日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-015

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于选举第十一届监事会职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会职工监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月21日召开职工代表大会，选举李天一先生为公司第十一届监事会职工监事。

本次职工代表大会选举产生的1名职工监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的 2 名非职工监事组成公司第十一届监事会，任期三年。

李天一先生简历：

男，35岁，企业管理硕士，无境外居留权。

现任公司总经理助理。曾任天津信鸿医疗科技股份有限公司董事长助理、国药控股生物医药（天津）有限公司总经理助理。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二○二三年四月二十六日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-014

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 9点30分

召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取公司独立董事2022年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议和十届十四次监事会会议审议通过，并于2023年4月26日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2023年5月15日下午5点。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间：

2023年5月15日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。

3、登记地点：

天津市滨海高新区华苑产业园区梅苑路12号210。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1） 公司地址：天津市滨海高新区华苑产业园区梅苑路12号

（2） 联系人：宋豫林、张奋

（3） 联系电话：022一58617160

（4） 传真：022一58617161

（5） 电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com

（6） 邮政编码：300384

2、注意事项：

按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。