成都银行股份有限公司

（上接613版）

■

2.9.3 可转债变动及转股情况

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即自2022年9月9日至2028年3月2日。截至2022年12月31日，累计已有人民币1,716,333,000元成银转债转为本公司A股普通股，占成银转债发行总量的比例为21.45%。因转股形成的股份数量累计为123,477,035股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.42%。

2.9.4 转股价格历次调整情况

根据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在本次可转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将相应调整转股价格。截至本报告出具之日，公司调整转股价格情况如下：

■

2.9.5 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

根据有关监管规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）为公司可转债进行了信用评级。联合资信于2022年6月24日出具了《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年跟踪信用评级报告》，评级结果如下：公司主体长期信用等级为AAA，公司可转债信用等级为AAA，评级展望为稳定。公司未来业务经营能够保持稳定，能够为可转换公司债券的偿付提供足额本金和利息，债券的偿付能力极强。

三、重要事项

3.1 经营情况讨论与分析

报告期内，本公司保持战略发展定力，提升金融服务实体经济质效，业务规模快速增长，盈利能力持续提升，资产质量不断优化，全行保持高质量发展。

（一）业务规模持续跃升，经营结构保持稳健。报告期末，总资产突破9,000亿元，达到9,176.50亿元，较上年末增长1,493.04亿元，增幅19.43%；存款总额6,546.52亿元，较上年末增长1,105.10亿元，增幅20.31%；贷款总额4,878.27亿元，较上年末增长982.00亿元，增幅25.20%。存款占总负债的比例为76.46%，经营结构保持稳健。

（二）经营业绩持续攀升，营运效率稳中向好。报告期内，实现营业收入202.41亿元，同比增长23.51亿元，增幅13.14%；归属于母公司股东的净利润100.42亿元，同比增长22.12亿元，增幅28.24%；基本每股收益2.69元，同比增长0.60元；加权平均净资产收益率19.48%，同比上升1.88个百分点。

（三）资产质量持续优化，安全性及流动性表现良好。报告期末，全行不良贷款率0.78%，较上年末下降0.2个百分点，拨备覆盖率501.57%，较上年末增长98.69个百分点，流动性比例81.44%，较上年末增长13.76个百分点，流动性持续充裕。

3.2 其他重大事项

经中国人民银行和中国银保监会四川监管局批准，本公司于2022年12月8日至2022年12月12日在全国银行间债券市场公开发行人民币65亿元的二级资本债券。本期债券为10年期固定利率债券，票面利率为3.90%，在第5年末附有条件的发行人赎回权。具体详见本公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于成功发行二级资本债券的公告》。

3.3 面临退市上市风险的情况

报告期内，公司不存在面临退市上市风险的情况。

成都银行股份有限公司董事会

董事长：王晖

2023年4月25日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-020

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式(2023年4月修订)》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》和《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，现将成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国银行保险监督管理委员会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445号）及中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075号）的批准，本公司于2022年3月3日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元， 募集资金总额为人民币8,000,000,000元，扣除含税保荐及承销费用人民币6,400,000元后实收募集资金为人民币7,993,600,000元，上述资金于2022年3月9日到位。扣除全部发行费用（不含税）人民币8,102,830.19元后，实际募集资金净额为人民币7,991,897,169.81元(以下简称“募集资金”)。上述募集资金到账情况，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具安永华明(2022)验字第60466995_A02号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，本次募集资金净额人民币7,991,897,169.81元，已经全部用于支持本公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后将按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。本公司尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专项账户已销户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的合法权益，本公司制订了《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、管理与监督等方面作出了具体规定并严格执行。本公司为本次募集资金开立了募集资金专项账户，开户行为成都银行股份有限公司营业部， 账号为1001933000000579。本次募集资金全部使用完毕后，该募集资金专项账户已销户。

2022年3月14日，本公司与保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券股份有限公司签订了《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。上述协议严格按照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关要求制定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司严格按照上述协议的约定和有关法律法规、监管规定以及《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》规定的情形。

本公司严格遵守《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》的各项条款，及时通知保荐机构(牵头主承销商)专户支取情况并提供对账单。

三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，本次募集资金净额人民币7,991,897,169.81元，已经全部用于支持本公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后将按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(详见本报告附表)。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司本次公开发行A股可转换公司债券不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次公开发行A股可转换公司债券不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本次公开发行A股可转换公司债券不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司本次公开发行A股可转换公司债券不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》等相关规定披露募集资金存放与实际使用情况，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

2022年度，本公司严格按照有关法律法规、监管规定和《成都银行股份有公司募集资金管理办法》的规定以及《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》的约定管理募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月25日出具了《成都银行股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第60466995_A03号），认为本公司上述募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度本公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年4月25日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为本公司2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与成都银行已披露情况一致,对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

成都银行股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：募集资金金额系为扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额；

注2：募集资金到位后已全部用于支持本公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算本次募集资金实现效益情况。

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-018

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二十次会议的通知，会议于2023年4月25日在公司总部5楼2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事6名，孙波、刘守民、龙文彬、张蓬、赵颖等5名监事现场出席，韩子荣监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，部分部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2022年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会及其成员2022年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2022年度履职评价的报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司监事会2022年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

会议还通报了《关于成都银行股份有限公司2022年度薪酬考核管理相关情况的报告》《关于成都银行股份有限公司2022年度关联交易情况的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-019

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利7.84元（含税）

● 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在分红派息实施公告中明确。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

● 综合考虑当前经济金融环境、公司的可持续发展、全体股东的长期合理投资回报、留存利润增强风险抵御能力以及持续满足资本充足率监管要求等因素，本年度公司拟分派的普通股现金股利为29.288亿元，占归属于公司普通股股东净利润的30.03%。

一、利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度净利润为100.41亿元，经董事会审议，公司2022年利润分配方案如下：

1、按照公司2022年度净利润100.41亿元的10%提取法定盈余公积金10.04亿元。

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按照公司风险资产的1.5%差额提取一般风险准备20.67亿元。

3、以公司2022年末普通股总股份数37.36亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币7.84元（含税），合计分配现金股利人民币29.288亿元，占归属于公司普通股股东净利润的30.03%。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

上述方案尚待股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

公司于2023年4月25日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和监管规定，符合《成都银行股份有限公司章程》有关利润分配的政策，符合公司经营管理的实际需要，充分考虑了投资者的合理投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月25日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-017

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年4月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知和材料，会议于2023年4月25日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事11名，王涛、何维忠、郭令海、乔丽媛、陈存泰5名董事现场出席，董晖、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌5名董事通过电话连线方式参加会议。王晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代为出席、主持会议并行使表决权。会议由何维忠副董事长主持，6名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会2022年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案逐项表决情况如下：

2.01 成都银行股份有限公司2022年年度报告正文及摘要

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2.02成都银行股份有限公司2022年度财务审计报告、内部控制审计报告、专项说明及鉴证报告

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2.03成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意本公司2022年度利润分配预案，具体如下：

（一）按2022年度审计后净利润10%的比例提取法定盈余公积，共计人民币10.04亿元；

（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），按年末风险资产1.5%的比例差额提取一般风险准备，共计人民币20.67亿元；

（三）向全体普通股股东派发现金股利，拟以2022年12月31日总股本37.36亿股为基数计算，按下述方案分配现金股利：每10股分配现金股利7.84元（含税），共计人民币29.288亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的30.03%。由于本公司的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和监管规定，符合《成都银行股份有限公司章程》中有关利润分配的政策，符合公司经营管理的实际需要，充分考虑了投资者的合理投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司高级管理人员绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十一、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中国证监会及上交所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司2023年度日常关联交易预计额度。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十二、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事、高级管理层成员2022年度履职情况的评价报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度大股东评估报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案须向股东大会通报。

十五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意召开本公司2022年年度股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年4月26日